获得补助金额：35,010,000.00 元 一、获得补助的基本情况 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司") 收到成都市新都现代交通产业功 能区管理委员会拨付的激励资金人民币 35,010,000.00 元，用于固定资产投资，以加快 推进公司项目建设。公司于2023年10月20日已收到该笔政府补助。 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-048 成都旭光电子股份有限公司 关于收到政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府 补助款人民币35,010,000.00元属于与资产相关的政府补助，本次收到的政府补助款 预计对公司现金流产生积极影响，预计对公司未来年度利润产生积极影响。 上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-047 成都旭光电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 349,165,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.9271 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投 票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 44 号 致：成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司（以下称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 于四川省成都市新都区新工大道 318 号旭光 电子办公楼三楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《成都旭光电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都旭光电子股份有限公司第十届董事 会第二十一次会议决议公告》《成都旭光电子股份有限公司独立董事关于第十届 ...

成都旭光电子股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） 1 成都旭光电子股份有限公司 章 程 | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会 | | 第三节 | 股东大会提案 | | 第四节 | 股东大会决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 第六章 | 总经理 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第三节 | 监事会决议 | | 第八章 | 财务、会计和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所聘任 | | 第九章 | 通知和公告 | | 第一节 | 通知 | 2 | 第二节 | 公告 | | --- | --- | | 第十章 ...

成都旭光电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 1 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权益，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 ...

成都旭光电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议 主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过 五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。 旭光电子 2023 年第一次临时股东大会会议资料 成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议须知 为了保障公司股东的利益，确保公司2023年第一次临时股东大会的正常有序 召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，现就会议须知通知如下： 一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-046 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司2022年10月28日使用募集资金在中国工商银行股份有限公司购买了结构性 存款产品(7天滚动型)，2023年9月22日，公司赎回该存款，收回本金300.00万元， 累计获得收益5.93万元。 金额：万元 | 序 | 受托人 | 产品 | 产品金 | 预期收益率 | 起息日 | 到期日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 名称 | 额 | （年化） | | | | | | 1 成都旭光电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月28日分别召开第十 届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲 ...

关于成都旭光电子股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为成都 旭光电子股份有限公司（以下简称"旭光电子"或"公司"）2022 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对旭光电子使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准成都旭光电子股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股（A 股）48,287,971 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 11.39 元/ 股，募集资金总额为人民币 549,999,989.69 元，扣除发行费用人民币 15,495,898.79 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 534,504,090.90 元。上述募集资金已于 202 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-044 成都旭光电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的理 财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款 、通知存款、大额存单、协定存款等）。 投资金额：募集资金不超过人民币2亿元（含）。 履行的审议程序：成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年 9月22日分别召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用 ，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。此议案尚需提请股东大会审 议。 风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资 产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-045 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...