新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，确保对公司财务收支 和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本细则规定的 职责范围履行职责独立履行职权，不受公司任何其他部门和 个人的非法干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》 本细则及其他有关法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级 管理人员的董事成员组成；独立董事委员应当占审计委员会 成员总数过半数，成员中至少应有一名独立董事为会计专业 人士。 第六条 审计委 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆塔里木农业综合开发股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）法人治理结构，促 进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、《管理办法》和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境 内上市公司担任独立董事， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：追加调整的2023年度日常关联交易预 计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资 源和优势，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-063号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于新增关联方并追加调整 2023 年度日常 关联交易金额预计的公告 1.董事会的审议和表决情况 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议于2023年12月11日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于新增关联 方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的议案》，该议案审议过程中关联 董事汪芳女士、张晓霞女士回避表决，其他5名董事一致同意通过此议案。此议 案尚需提交公司股东大会审议，关联股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团） 有限责任公司在股东大会上对该议案 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-067 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）单位基本情况 为满足公司控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求，公司预计 2024 年度为控股子公司提供 1 亿元贷款担保额度。为提供决策效率，授权公司董事长 或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司 董事会不再逐笔形成决议。 （二）担保事项履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"新农 开发"或"公司"）的全资子公司新农发产业投资管理有限公司（以下简称"新 农发"） 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保总额度 1 亿元。 截至目前，公司未对其提供担保。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以 公司与有 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-065 号 1 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日， ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-071 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南疆能源"） （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司） 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份 有限公司（以下简称"公司"）累计为南疆能源提供担保金额为 19,957.00 万元， 截至本公告日，为其提供的担保余额为 12,188.99 万元。 反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，均与南疆能源签署《信 用反担保合同》 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保 一、担保进展情况概述 公司第六届董事会第二十六次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通 过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交 易的议案》，同意公司向关联方南疆能源提供 1.5 亿元银行贷款担保额度，且南 疆能源向公司提供反担保。 在上述审议通 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-070 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 12 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新疆塔里木农业综合开发股 份有限公司（以下简称"公司"）董事（不包括独立董事） 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构 。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三 名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-061 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议于2023年12月11日以通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 的通知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记 名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于新增关联方并追加调整 2023 年度日常关联交易金额预 计的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事汪芳女士为公司控股 股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务总监，关联董事 张晓霞女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公 司财务管理部部长，审议此项议案时两名关联董事回避表决。此项议案尚需提交 公司股东大会审议。 详见同日披露 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议 案》《关于调整审计委员会委员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及 公司实际情况，公司第八届董事会专门委员会作出如下调整： 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023－069号 | 专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 胡本源、唐建国、马琼 | 胡本源 | | 战略委员会 | 唐建国、王惠明、王进能 | 唐建国 | | 提名委员会 | 王惠明、唐建国、胡本源 | 王惠明 | | 薪酬与考核委员会 | 马琼、唐建国、胡本源 | 马琼 | 原专门委员会构成情况： | 专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员 | | --- | --- ...