江西联创光电科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-016 单位：万元 | 资产核销项目 | 核销金额 | 对当期利润总额的影响 | 对当期归母净 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 利润的影响 | 1 | 应收账款 | 106.22 | - | - | | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | 724.49 | - | - | | 存货 | 770.70 | -121.84 | -121.84 | | 固定资产 | 65.43 | -58.05 | -29.03 | | 小计 | 1,666.84 | -179.89 | -150.87 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分 别召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了关于 《2023 年度计提资产减值准备及资产 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-013 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 13 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第九次会议的通知》，并以邮件、直接呈 送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 4 月 23 日上午 10:30，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第九次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形 成了决议： 1、审议通过了关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 关联独立董事朱日宏先生、陈明坤先生、黄瑞女士已回避表决。 表决结果：同 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及江西联创光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实 维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月，公司董事会完成换届工作。换届前，公司第七届董事会审计 委员会由独立董事陈明坤先生、独立董事黄瑞女士、非独立董事钱伟先生 3 人组 成，由具备专业会计资格的独立董事陈明坤先生任主任委员。换届后，公司第八 届董事会审计委员会成员保持不变，仍由独立董事陈明坤先生、独立董事黄瑞女 士、非独立董事钱伟先生 3 人组成，由具备专业会计资格的独立董事陈明坤先生 任主任委员。公司董事会审计委员会构成符合审计委员会工作细则的要求。 二、董事会审计委员会会 ...

经核查公司独立董事陈明坤先生、朱日宏先生、黄瑞女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 江西联创光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江西联 创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度任职独 立董事陈明坤先生、朱日宏先生、黄瑞女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 二〇二四年四月二十三日 1 ...

江西联创光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章会计师事务所执业质量要求 第四条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和 控制制度； 1 第一章总则 第一条为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法 规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-012 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押后，累计质 押股份数量为 74,802,205 股，占其所持有公司股份总数的 78.96%，占公司总股 本的 16.43%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 2,476,327 | | 占其所持股份比例 | | 2.61% | | 占公司总股本比例 | | 0.54% | | 解除质押时间 | | 2024/4/19 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-011 江西联创光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实 "提质增效重回报"行动方案的进展公告 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购 公司股份 172,200 股，已回购股份占公司当前总股本的比例约为 0.0378%，成交最 高价为 28.44 元/股，最低价为 27.97 元/股，已支付总金额为 4,861,158.00 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 377,300 股，已回购股份占公司当前总股本的比例约为 0.0829%，成交最高价为 28.44 元/股，最低价为 22.64 元/股，已支付总金额为 9,997,780.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次股份回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购方案。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-009 江西联创光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实 1 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护江西联创光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的 高度自信、对公司效益快速提升企业高速发展的坚定信心、对公司价值的认 可和切实履行社会责任，落实"提质增效重回报"行动方案，维护公司股价 稳定，公司以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，以维护公司价值 及股东权益。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 205,100 股，已回购股份占公司当前总股本的比例约为 0.0451%，成交最高价为 27.50 元/股，最低价为 22.64 元/股，已支付总金 额为 5,136,622.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"的相关举措，努力通过良好的业 绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，将"以投资者为本"理念落 到实处，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。 司所 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-008 注：公司股份全部为无限售条件流通股，因此，公司前十大股东与前十大 无限售条件股东一致。 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 江西联创光电科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 4 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了关于《以集中竞价交易方式回 购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案》的议案、关于《授权公司管理 层办理本次股份回购相关事宜》的议案，有关本次回购事项的具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动 方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回 报"行动方案的回购报告书》（公告 ...

一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了 关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案》 的议案、关于《授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜》的议案，回购公司 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 回购期限从 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 4 月 30 日。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第八次临时会议决议公 告》《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024-003、2024-005）。 二、首次实施回购股份的情况 1 江西联创光电科技股份有限公司 关于落实"提质增效重回报"行动方案及 以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民 ...