证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-003 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 1 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第八次临时会议的通知》，并以邮件、直 接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2023 年 2 月 4 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第 八届董事会第八次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效 重回报"行动方案》的议案 1 （三）回购股份的方式 基于对公司未来发展前景的高度自信、对公司效益快速提升企业高速发展的 坚定信心、对公司价值的认可；切实履行社会责任，落 ...

关于收到董事长提议回购股份暨 江西联创光电科技股份有限公司 公司落实"提质增效重回报"行动方案的提示性公告 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日收到 董事长曾智斌先生《关于提议回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案 的函》。提议主要内容如下： 1、基于对公司未来发展前景的高度自信、对公司效益快速提升企业高速发 展的坚定信心、对公司价值的认可； 2、切实履行社会责任，落实"提质增效重回报"行动方案，维护公司价值 及股东权益，专注公司主营业务的发展，不断提升核心竞争力，践行积极的投资 者回报并加强投资者交流，有效传递公司价值； 3、结合公司发展战略、经营情况及财务状况的考虑。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照 有关 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-005 江西联创光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关 规定用于出售。 回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 回购股份的价格：回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含）,该价格不高于 公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议日， 公司控股股东江西省电子集团有限公司、实际控制人伍锐先生、持股 5%以上 的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、6 个月暂不存在减持计 划。若未来拟实施减持计划，公司将按照相关规定及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为江西联创光电超导应用 有限公司（以下简称"联创超导"），联创超导系江西联创光电科技股份有限公 司（以下简称"联创光电"或"公司"）控股股东江西省电子集团有限公司（以下 简称"电子集团"）控股子公司，系公司的参股公司与关联法人。 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-002 江西联创光电科技股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年1月24日，公司与赣州 银行股份有限公司南昌分行签署了《最高额保证合同》，本次公司为联创超 导融资提供的担保金额为最高限额人民币4,000万元。截至本公告披露日，公 司累计为其提供担保余额为人民币0万元。 关于为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 联创超导自产品商业化后，业务高速发展，现向银行等金融机构申请综合授信 不超过人民币50,000万元，其中，向中国农业银行股份有限公 ...

一、联创电缆终止挂牌进展 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-001 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了关于《控股子 公司江西联创电缆科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌》的议案、关于《江西联创电缆科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案，同意控股子公司江西联创电缆科 技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，代码 871701，以下简称 "联创电缆"，公司持有其 78.72%股权） 向全国中小企业股份转让系统申请终止挂 牌 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-067 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或 其他保障用途的情况。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次质押后，累计质押数量为 75,278,532 股，占其所持有公司股份总数的 79.46%，占公司总股本的 16.54%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公 司总 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-066 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数 量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押 后，累计质押股份数量为 73,058,532 股，占其所持有公司股份总数的 77.12%， 占公司总股本的 16.05%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 16,566,349 | | 占其所持股份比例 | | 17.49% | | 占公司总股本比例 | | 3.64% | | 解除质押时间 | | 2023/12 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231222 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 类别 £新闻发布会 £路演活动 R电话会议 £其他 参与单位名称及 东方阿尔法 李名雅 人员姓名 羿拓榕杨资产 胡蔗 银杏资本 张海军 财信自营 顾少华 红土创新基金 汪国瑞 ...

重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数 量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押 后，累计质押股份数量为 72,929,319 股，占其所持有公司股份总数的 76.98%， 占公司总股本的 16.02%。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-065 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | | 是 否 | | 是 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为 | | 否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | 股东 | 控 | 本次质押股 | 为 | 补充 ...

本次股票上市流通总数为 4,648,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 22 日。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2023-064 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,648,000 股。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日分别 召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了关于《公 司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就》的议案，根据公 司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定和2020年第三次临时股东大会的 授权，现就公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期限制性股票解除限 售暨上市的相关情况说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和 ...