重要内容提示 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-015 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 亿信置业成立日期：1999 年 12 月 28 日；地址：北京市丰台区方庄芳群园二区 11 号 楼；法定代表人：孙宪海；主要经营范围：建设用地开发；出租、销售商品房等 一、 担保情况概述 北京首开亿信置业股份有限公司(以下简称"亿信置业")为北京首都开发股份有限公 司（以下简称"首开股份"、"公司"）控股子公司，公司全资子公司北京城市开发集团 有限责任公司持有其96.88%的股权。亿信置业现开发建设北京市丰台区紫芳园五区6 号楼 项目。 为满足项目建设资金需求，亿信置业拟向北京银行股份有限公司燕京支行（或其他可 接受公司同等贷款条件的金融机构）申请不超过3 亿元房地产开发贷款，期限不超过3 年， ● 被担保人：北京首开亿信置业股份有限公司（以下简称"亿信置业"） ● 本次担保金额：本次担保金额不超过3 亿元人民币。 ● 本次担保没有反担保。 ● 截至目前，本公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本公司"或"公司"） 于 2024 年 2 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于指定 公司副总会计师王奥女士担任公司财务负责人的议案》，同意公司副总会计师王 奥女士担任公司财务负责人，总经理赵龙节先生不再代行主管会计工作的负责 人职责。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，该议案 已经董事会审计委员会审核。 特此公告。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-013 北京首都开发股份有限公司 关于指定财务负责人的公告 王奥女士简历如下： 王奥，女，汉族，1984 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级会 计师，注册会计师，英国特许公认会计师。2017 年 4 月至 2020 年 9 月，任首 开控股（国际）有限公司财务部经理。2020 年 9 月至 2022 年 4 月，任首开集 团财务部副部长（主持工作）。2022 年 4 月起，任首开股份财务管理部部长。 2 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-016 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-010 北京首都开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 今日，北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会收到李灝先生的书面辞职报告。李灝先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李灝先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 公司董事会谨对李灝先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 2024 年 2 月 26 日 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-009 北京首都开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,597,072,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.9124 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公 司董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》第 101 条的规定，由半数以上 的董事共同推举赵龙节董事主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式 (一) 股东大会召开的时 ...

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 一 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京大成律师事务所 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所 审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-007 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 重要内容提示 ● 截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 的100%，敬请投资者注意风险。 一、 担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第十五 次会议于2024 年1 月29 日以通讯方式召开，会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决 结果通过了以下担保事项： 广州穗江置业有限公司（以下简称"广州穗江"）为公司与广东保利城市发展有限公 司（以下简称"保利"）共同设立的项目公司，注册资本为160,000 万元人民币，双方持 ● 被担保人：广州穗江置业有限公司（以下简称"广州穗江"） ● 本次担保金额：4.625 亿元（广州穗江贷款总额为9.25 亿元，公司以持有的广州 穗江50%的股权进行质押，对应担保金额为贷款总额的50%）。 ● 本次担保没有反担保。 ● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况 ...

北京首都开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、为保证股东 ...

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-006 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2024 年 1 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会 将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票， 现发布公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-004 重要内容提示 ● 截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 的100%，敬请投资者注意风险。 一、 担保情况概述 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第十四 次会议于2024 年1 月17 日在公司会议室召开，会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表 决结果通过了以下担保事项： 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 首融公司为公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司（以下简称"福州福泰"）与 宁德融熙置业有限公司（以下简称"宁德融熙"）共同出资设立的项目公司,注册资本 150,000 万元人民币，其中，福州福泰持股比例为58%；宁德融熙持股比例为42%。 本公司现持有宁德融熙67%股权，对首融公司的实质持股比例为86.14%。 ● 被担保人：福州首融房地产开发有限公司（以下简称"首融公司"） ● 本次担保金额：本次担保金额不超过22 亿元人民币。 ...