北京首都开发股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、为保证股东 ...

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-092 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本公司于 2023 年 10 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》，由于本次股东大 会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投 票，现发布公司 2023 年第八次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年第八次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2023-091 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,604,318,637 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 62.1933 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公 司董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》第 101 条的规定，由半数以上 的董事共同推举 ...

北京大成律师事务所 关 于 北 京 首都开发股份有限公司 2023 年 第七次 临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 北京大成律师事务所 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-087 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向天津海景 实业有限公司提供借款协议变更的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 天津海景实业有限公司（以下简称"天津海景"）是由公司与原天津市房地 产发展（集团）股份有限公司（现更名为"天津津投城市开发股份有限公司"， 以下简称"天房发展"）合作成立的项目公司，注册资本 5 亿元，公司与天房发 展持股比例为 50%：50%，天津海景主要负责天津市天津湾项目的开发。天津海 1 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 10 日在公司十二层会议室召开。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2023-088 北京首都开发股份有限公司 关于向天津海景实业有限公司提供借款协议变更 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 2022 年 10 月，北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）向参股企业天津海景实业有限公司（以下简称"天津海景"）提供 5.9 亿 元人民币的借款，期限 1 年，年利率 7%。海景实业另一方股东原天津市房地产发 展（集团）股份有限公司（现更名为"天津津投城市开发股份有限公司"，以下 简称"天房发展"）对其应承担的 2.95 亿元借款提供担保，以其所持有的海景实 业 50%股权质押给公司作为担保措施。现经公司与天房发展、天津海景三方协商， 将原借款协议进行变更。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》规定，上述事项构成公司提供财务资助。 2023 年 10 月 10 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过上述借款协议 变更事项。本事项尚须提请公司股东大会审议。 一、借款协议变 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2023-090 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第八次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股 ...

2023 年 9 月份，公司共实现签约面积 14.36 万平方米，签约金额 40.53 亿 元。其中： 1）公司及控股子公司共实现签约面积 7.53 万平方米（含地下车库等）,签 约金额 22.23 亿元。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-086 北京首都开发股份有限公司 2023 年 9 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 自发布 2023 年 8 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 2）公司合作项目共实现签约面积 6.83 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 18.29 亿元。 2023 年 1-9 月份，公司共实现签约面积 169.84 万平方米，同比降低 27.31%； 签约金额 447.33 亿元，同比降低 30.89%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2023-085 北京首都开发股份有限公司 关于资产转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 北京联宝房地产有限公司（以下简称"联宝公司"）为北京首都开发股份有 限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"）与香港皓年有限公司 共同组建的项目公司，成立于 1994 年 12 月，注册资本为 1,200 万美元，其中公 司出资 738 万美元、香港皓年有限公司出资 462 万美元，双方股权比例为 61.5%:38.5%。联宝公司现主要业务为租赁经营北京市朝阳区联宝公寓项目。 根据北京中同华资产评估有限公司出具的"中同华评报字（2022）第 020746 号"评估报告，联宝公司于评估基准日 2022 年 4 月 30 日股东全部权益价值为 68,966.4856 万元。按此计算，公司拟转让的联宝公司 61.5%股权的评估价值为 42,414.388644 万元。本次资产评估结果已取得北京市国有资产监督管理委员会 授权机构的备案。 20 ...

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-084 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司于 2023 年 9 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站刊登了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会 将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票， 现发布公司 2023 年第七次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：202 ...