目 北京首都开发股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 北京首都开发股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A008285 号 北京首都开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京首都开发股份有限公司(以下简称"首开 股份"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《北京首都开发股份有限公司 2023年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南"）的有关规定, 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是首开股份管理层的责任,我们的责任是在实施核查 工作的基础上对首开股份 ...

环境、社会和公司治理报告 北 京 首 都 开 发 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 致辞 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年， 也是深入实施"十四五"规划承上启下的关键之年。 2023 年是房地产行业深度调整之年，也是房企变革化 险之年。首开股份始终坚持稳健经营，以"城市复兴" 为己任，秉承"践行责任，构筑美好"的品牌理念， 积极拥抱 ESG 理念，在可持续发展方面凝心聚力、持 续奋斗，不断赋能城市发展。 践行绿色理念，坚持低碳运营。我们积极响应国家 "碳达峰、碳中和"的号召，于 2022 年首次提出"双 碳三步走的战略，并积极进行碳盘查，成为北京市首 家完成企业级碳盘查的房地产企业。我们就排放基准 情景规划目标与制定计划，编制形成双碳规划报告与 技术减排体系文件，并编制首版《碳达峰碳中和行动 白皮书》。我们还积极参与碳交易，构建数字化碳管 理平台，不断强化碳管理，积极稳妥推进"双碳"工作。 我们从绿色工程、绿色运营、绿色供应链管理等方 面将低碳环保理念融入业务全流程。本年度，我们累 计取得星级绿色建筑认证规模达 1,900 多万平方米，其 中绿建三星级项目规模近 330 万平方米。我们还 ...

一、2023 年度审计机构聘用情况 2023 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第一百一十次会议，审议通过 《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，审计委员会审阅了致同会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")的相关信息，对其 2022 年度的审计 工作进行了监督，认为致同所在 2022 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立 审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出 具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 为保证公司审计工作的连续性，审计委员会向董事会提议续聘致同所为公司 2023 年度审计机构。 二、审计工作监督情况 (一)审计委员会审阅了致同所提供的 2023 年度北京首都开发股份有限公 司总体审计策略及具体审计计划，并于 2024 年 1 月 31 日通过现场结合视频 会议形式与年审会计师就公司 2023 年审计工作的时间安排、审计工作进展、关 键审计事项、预审过程中发现的重点事项等进行了沟通。 北京首都开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《 ...

北京首都开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-029 重要内容提示： 日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、 诚信 的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。 公司第十届董事会第十九次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提 请公司股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序。 公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核。公司三名独立董事均同意此 项关联交易，认为此关联交易的表决程序符合有关规定，交易遵循公平、公正、 自愿、诚信的原则，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股 东无不利影响。 2024 年 4 月 11 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过本次关联交易， 认为: 公司 2024 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格 按照同类业务的市场价格并经交易 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-025 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"）第 十届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司十二层会议室召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事 长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名。公司监事会成员及高级 管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算 报告》 出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2023 年度财务决算报告》。 本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以致同审字 （2024）第 110A012431 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配预案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2023 年度， 公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-6,338,523,623.31 元，母公司实现净 利润为-1,898,892,473.22 元，未分配利润为 3,060,934,178.95 元。根据《公司章程》 相关内容，公司不具备现金分红条件，拟对公司 2023 年度利润分配提出如下预案：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、本年度未进行现金分红的情况说明 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度净利润为负 数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保持公司稳健发 展及资金流动 ...

二、独立董事年度履职情况 北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（秦虹） 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、战略与投资委员会、提名、薪酬与考 核委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建 议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 秦虹 1963 年 1 月出生，经济学硕士。曾任住房和城乡建设部政 策研究中心副主任、主任；2019 年 5 月至今任中国人民大学国家发展 与战略研究院高级研究员；2019 年 11 月至 2020 年 6 月任房天下独立 董事；2020 年 11 月 16 日至 2023 年 8 月 15 日任红星美凯龙家居集团 股份有限公司（HK1528 ...

北京首都开发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并 按照《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2023年度的履职 情况汇报如下： 因四项议案均属关联交易，阮庆革委员回避表决，其余与会委员一致认为（1） 第一项交易内容合法、有效，交易价格公允合理。交易目的是为减少关联交易， 提升公司管理效率，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。2、 向首开集团借款拓宽了公司的资金来源渠道，为公司提供了资金支持。关联交易 内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的 情形。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司利益，也没有损 害中小股东利益的行为。审计委员会同意将四项关联交易提交董事会审议。 3、2023 年 3 月 13 日，审计委员会召开第三次会议，审议 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-024 北京首都开发股份有限公司 2024 年 3 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 3 月份，公司共实现签约面积 13.92 万平方米，签约金额 27.97 亿 元。其中： 1）公司及控股子公司共实现签约面积 7.81 万平方米（含地下车库等）,签 约金额 15.45 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 6.11 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 12.52 亿元。 2024 年 1-3 月份，公司共实现签约面积 35.57 万平方米，同比降低 52.06%； 签约金额 70.96 亿元，同比降低 60.02%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2024 年 1-2 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 三 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于北京首都开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受 北京首都开发股份有限 ...