北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 三 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于北京首都开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受 北京首都开发股份有限 ...

北京首都开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案 ...

重要内容提示： 本公司于 2024 年 3 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会 将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票， 现发布公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-020 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-019 北京首都开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-018 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第十七次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司十二层会议室召开。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规 定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由 董事长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名，赵龙节先生、 张国宏先生、孙茂竹先生现场参会，李岩先生、阮庆革先生、李大进先生、秦 虹女士以视频方式参会，蒋翔宇先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高级 管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟发行中 期票据的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司拟 ...

2024 年 1-2 月份，公司共实现签约面积 21.65 万平方米，同比降低 44.60%； 签约金额 42.99 亿元，同比降低 47.25%。其中： 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-017 北京首都开发股份有限公司 2024 年 1-2 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1）公司及控股子公司共实现签约面积 11.55 万平方米（含地下车库等）, 签约金额 24.29 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 10.10 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 18.70 亿元。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2023 年 12 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-011 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第十六次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会 董事八名，实参会董事八名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高士尧女 士为公司董事会秘书的议案》 出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长李岩先生的提名，聘任高 士尧女士为公司董事会秘书，任期自高士尧女士取得董事会秘书任职培训证明 之日起至公司第十届董事会届满为止。 公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：高士尧女 士具有良好的专 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-012 北京首都开发股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件： 高士尧女士简历如下： 由于高士尧女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明， 暂由公司董事长李岩先生代行董事会秘书职责，对高士尧女士的聘任将于其取 得董事会秘书任职培训证明后正式生效。 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 1 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于聘任高士尧女士为公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长李岩先生提名、董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审核，董事会同意聘任高士尧女士为公司董事会秘书， 任期自高士尧女士取得董事会秘书任职培训证明之日起至公司第十届董事会届 满为止。 高士尧女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

一、关于《关于聘任高士尧女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见 我们就该事宜发表独立意见如下： 我们经认真考虑，认为公司董事会此次聘任高士尧女士为公司董事会秘 书的任命符合公司生产经营的需要。高士尧女士具有良好的专业背景和丰富的 工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能 够胜任相应职务。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序 合法有效，我们同意聘任高士尧女士担任公司董事会秘书。 二、关于《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供 15 亿元借款续期的议案》的独立意见 我们就该事宜发表独立意见如下： 北京首都开发股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于2024 年2月29日召开第十届董事会第十六次会议，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理办法》等有关规定，我们作为公 司的独立董事，在对有关情况 ...

北京首都开发股份有限公司 关于向控股股东申请借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-014 公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）向 公司提供的15亿元借款将于2024年4月到期，双方协商拟续期1年，续期期间年利率为 不超过4.5%；公司对借款无需提供任何抵押及担保。 公司第十届董事会第十六次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提请公司股 东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。 本次交易构成公司的关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司")于2024 年2月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东北京首都开发 控股（集团）有限公司向公司提供15亿元借款续期的议案》。 首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交 易构成了公司的关联交易。本次关联交易不 ...