证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2024-048 广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第二 次临时会议通知于 2024 年 7 月 9 日以书面方式发出，并于 2024 年 7 月 15 日在 公司六楼会议室召开。会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，会议由监事会主 席袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 此前，全体监事列席了公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议，认为董 事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： 1.关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于变更回购 股份用途 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-049 广东明珠集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 2023 年回购方案 的回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减 少注册资本"。 ● 公司拟将公司股份回购专用证券账户中的 74,797,682 股回购股份进行 注销，注销完成后公司股份总数将由 769,205,771 股减少为 694,408,089 股，注 册资本将由 769,205,771 元减少为 694,408,089 元。 公司于 2024 年 7 月 15 日召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟对 2023 年回购方案的回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注 销并相应减少注册资本"。本次回购股份变更及注销事项尚需提交公司股东大会 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 情形。 （一）业绩预告期间 经财务部门遵循会计准则进行的初步核算，预计公司 2024 年半年度实现归 属于母公司所有者的净利润为 2,922.10 万元到 3,229.69 万元，与上年同期（法 定披露数据）相比，预计将减少 11,128.53 万元到 10,820.94 万元，同比减少 79%到 77%。预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润 4,810.27 万元到 5,316.61 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 预计将减少 7,175.04 万元到 6,668.70 万元，同比减少 60%到 56%。 1 三、本期业绩预减的主要原因 2024 年 5 月 26 日省应急管理厅组织专家到明珠矿业尾矿库现场核查尾矿库 安全生产许可证延期换证相关事项，核查后要求明珠矿业开展尾矿库安全隐患整 改、评价单位补充论证尾矿库与周边环境安全方面的相互影响，并对尾矿库的现 ...

北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 2901 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 北京市康 到市雪务所 TEXT 关于广东朗珠身 营团股份有限公司 分红星 项之 美异化 法 律 意 见 书 廣达法意字【2024】第 2476 号 法律意见书 释 义 在本法律意见书中,除非另有说明,以下简称或用语具有以下含义: | 广东明珠/公司/上市公司 | 指 | 广东明珠集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次差异化分红 | 指 | 广东明珠 2023 年年度利润分配所涉及的差异 | | | | 化分红 | | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月 | | | | 修订)》 | | 《回购规则》 | 損 | 《上市公司 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2024-045 广东明珠集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1828 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 ...

公司已分别在2022年6月29日、2022年12月29日、2023年6月29日、2023年12月29 日收到兴宁城投支付的共计98,487.904万元股权转让款（详见公司公告：临 2022-091、 1 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-044 广东明珠集团股份有限公司 关于收到股权转让款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021年广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）推动实施了重大资产重组， 重大资产重组交易方案中包括公司向兴宁市城市投资发展有限公司（以下简称"兴宁城 投"）出售广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称"城运公司"）92.00%的股 权，根据城运公司设立时各方签订的《兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设 施建设合作协议》，本次股权出售价格为公司对城运公司的累计出资额276,000.00万元, 双方进行债权债务冲抵后，兴宁城投实际支付款为211,045.51万元。2021年12月31日， 公司与兴宁城投就城运公司92%的股权办理了工商变更登记 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2024-043 广东明珠集团股份有限公司 住所：广东省河源市连平县油溪镇蕉园村大顶办公室一楼 法定代表人：朱海涛 注册资本：人民币壹亿伍仟万元 成立时间：2021 年 11 月 25 日 关于全资子公司完成工商变更登记并取得新营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司近日收到全资子公司广东明珠集团矿业有限公 司的通知，其对经营范围进行了变更，并于 2024 年 6 月 26 日完成相关工商变更 登记手续，取得了由连平县市场监督管理局换发的新《营业执照》。本次变更仅 涉及经营范围变更，其他登记事项未发生变更，变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91441623MAA47UXK2P 名称：广东明珠集团矿业有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货 物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批 ...

关于控股股东一致行动人部分股份解除质押 及部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-042 广东明珠集团股份有限公司 截至2024年6月24日，控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳 金信安"）及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁市众益福投资有限公司（以下简称 "兴宁众益福"）合计持有公司271,316,069股，占公司总股本比例的35.27%；合 计质押股份数为214,710,000股，占合计持股数量比例的79.14%，占公司总股本的 27.91%。 2024 年 6 月 24 日，公司收到公司控股股东一致行动人兴宁金顺安《关于告知 部分股份解除质押及部分股份质押的函告》，现将相关情况公告如下： 一、本次控股股东一致行动人部分股份解除质押情况 兴宁金顺安于 2024 年 6 月 21 日将为其一致行动人深圳金信安借款担保质押 给柯文香女士的部分股份 3,100,000 股办理了解除质押的手续，本次股份解除质 押具体情况如下： | 公 ...

证券代码： 600382 证券简称：广东明珠 广东明珠集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访  业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年6月14日 (周五) 下午 15:00~16:00 地点 公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动的方式召开业绩说明 会 上市公司接待人 1、董事长、总裁黄丙娣 员姓名 2、董事、财务总监饶健华 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-040 广东明珠集团股份有限公司 关于全资子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否会对上市公司损益产生影响：本案件进入执行阶段，由于本案件的执 行结果存在不确定性，公司收回相应借款本金、利息等的时间尚存在不确定性， 暂无法判断相关诉讼对公司未来年度利润的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、案件的基本情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东明珠集 团置地有限公司（以下简称"置地公司"）与兴宁市正和房地产开发有限公司（以 下简称"正和房地产"）关于共同合作投资"弘和帝璟"房地产开发项目于 2021 年 3 月 26 日签署了《抵债协议》（编号：ZHHFDCDZ20210326）。此后，正和房地 产未能按照《抵债协议》第四条的约定向置地公司履行交付抵债资产的义务。且 经过置地公司对正和房地产的多次书面催告，截至置地公司起诉之日，正和房地 产仍未按照《抵债协议》的约定履行向置地公司交付抵债 ...