Core Points - The company plans to distribute a cash dividend of 0.05 CNY per share (including tax) for the 2025 interim dividend [1] - The total number of shares as of June 30, 2025, is 1,752,826,570, leading to a total proposed cash dividend distribution of 87,641,328.50 CNY (including tax) [1] - The interim dividend proposal is subject to approval at the company's third extraordinary general meeting in 2025 [2] Summary by Sections 1. Dividend Distribution Plan - The company intends to distribute a cash dividend of 0.50 CNY for every 10 shares held, based on the total share capital on the equity registration date [1] - The total undistributed profits as of December 31, 2024, amount to 423,048.40 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 37,690.62 million CNY for the reporting period [1] 2. Compliance and Impact - The dividend plan considers the company's operational status and future funding needs, ensuring it does not significantly impact cash flow or normal operations [2] - The plan complies with relevant regulations and the company's profit distribution policy [2] 3. Decision-Making Process - The board of directors has approved the interim dividend proposal, with a unanimous vote of 12 in favor and no opposition or abstentions [2]

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-042 盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会 所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 实际参会董事 12 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次 会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东 会审议。 根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问 题的通知》（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-046 盛和资源控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 ? 股东会召开日期：2025 年 9 月 15 日 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容披露于 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

Core Viewpoint - The company is actively implementing initiatives to enhance operational quality, increase investor returns, and improve overall corporate governance in response to national policies and market demands [1][2][3][4][5][6]. Group 1: Operational Quality Enhancement - The company focuses on its core business areas, including rare earth, zirconium-titanium, and circular economy sectors, to improve operational quality [1][2]. - The company is developing the Ngualla rare earth project in Tanzania and has signed an agreement to acquire Peak's shares, with the approval process underway [2]. - The company has completed acquisitions in Jiangyin and Zibo, expanding its business footprint [2]. - The Fungoni project in Tanzania has produced nearly 20,000 tons of ore since its launch, with a target of 100,000 tons per year by September 2025 [2]. - The company is advancing its circular economy initiatives, including rare earth waste recycling projects [2]. Group 2: Innovation and Development - The company prioritizes innovation as a key competitive advantage, focusing on technology and management innovations to meet market demands [3]. - Significant improvements in production processes have been achieved, including increased reaction conversion rates and recovery rates in various facilities [3]. - The company has obtained 16 patents and software copyrights in the first half of the year, reinforcing its technological foundation [3]. Group 3: Investor Returns - The company has a strong commitment to shareholder returns, having distributed approximately 736 million yuan in cash dividends over the past five years, representing 20.84% of cumulative net profit [3]. - For 2024, the company distributed about 210 million yuan in cash dividends, exceeding 100% of the net profit for that year [3]. - A mid-year cash dividend plan for 2025 has been proposed, with a payout of 0.05 yuan per share, totaling approximately 87.64 million yuan, which is 23.25% of the projected net profit for the first half of 2025 [4]. Group 4: Investor Communication - The company emphasizes effective communication with investors through various channels, including investor hotlines, on-site visits, and participation in investor meetings [5]. - Over 260 interactions with investors have been recorded, along with 70 hotline calls and responses to 25 inquiries on the Shanghai Stock Exchange platform [5]. - Plans for enhanced communication in the second half of 2025 include performance briefings and participation in investor engagement activities [5]. Group 5: Corporate Governance - The company is committed to improving its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations [6]. - Adjustments to the governance structure have been made, including the cancellation of the supervisory board and the addition of an employee director [6]. - A performance evaluation system has been established, linking the compensation of key management personnel to the company's operational performance [6].

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-044 盛和资源控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ? 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年 报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商 务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 盛和资源控股股份 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-044 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 盛和资源控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东 会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册 ...

2025 年上半年"提质增效重回报"行动方案的评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，提高公司发展质量、增强投资者 回报、提升投资者获得感，持续推动公司"提质增效重回报"专项行动取得积极 成效。现将 2025 年上半年专项行动情况报告如下： 一、聚焦主业，提升公司经营质量 公司坚持负责任的关键原材料国际化供应商的发展定位，以稀土产业链、锆 钛独居石产业链和循环经济产业链为主营业务方向，坚持资源立企，充分发挥体 制机制优势，开发利用全球资源。 2025 年上半年，公司强化全球化战略引领，成立非洲中心，以进一步聚焦 及统筹目标区域业务的高效开展，加强资源整合与市场开拓，为提升公司上游资 源保障能力提供坚实支撑。稀土方面，立足坦桑尼亚 Ngualla 稀土矿项目长期开 发前景，通过多轮协商，公司与 Peak 公司签署《方案实施契约》，约定公司以 协议安排收购的方式收购 Peak 公司对外发行的全部普通股，目前该交易事项的 审批工作正在推进过程中；此外，完成江阴加华、 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-046 盛和资源控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025 年 9 月 15 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-042 盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）议案名称和表决情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 29 日在成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼会议室召开。公司董事 会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会 所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 12 人， 实际参会董事 12 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次 会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-043 盛和资源控股股份有限公司 2025 年中期分红预案的公告 一、2025 中期分红预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司 合并报表期末未分配利润为 423,048.40 万元，母公司报表期末未分配利润为 54,548.73 万元。根据公司 2025 年半年度财务报表（未经审计），公司 2025 年 1-6 月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 37,690.62 万元，报告期末未分配利 润 442,106.79 万元；2025 年 1-6 月母公司报表净利润 19,857.20 万元，报告期末未分 配利润 56,877.67 万元。经董事会决议，公司 2025 年中期分红方案如下： 公司拟以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民 币 0.50 元（含税）。截止 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 1,752,826,570 股，以此计 算合计拟派发现金红利 87,641,328.50 元（含税）。本次中期现金分红比例约为公司 2025 ...