2025年4月22日，盛和资源发布2024年年报，数据显示公司营业总收入为113.71亿元，同比下降 36.39%；归属净利润为2.07亿元，同比下降37.73%。在全球经济不确定性和稀土市场价格大幅波动的背 景下，盛和资源的业绩表现受到显著影响。尽管公司在国内外项目合作、技术创新和ESG管理方面取得 了一定进展，但整体业绩仍面临较大压力。 营收净利双降，稀土市场波动成主因 盛和资源2024年的营业总收入为113.71亿元，较2023年的178.77亿元大幅下降36.39%。归属净利润为 2.07亿元，同比下降37.73%。公司解释称，主要稀土产品市场价格同比大幅下降，锆钛产品市场价格相 对弱势运行，导致公司主要产品销售均价及销售毛利较上年同期下降，进而影响了整体利润。 尽管公司在技术创新和ESG管理方面取得了一定进展，但市场压力依然存在。如何在未来的市场竞争中 保持领先地位，仍是公司需要持续关注的问题。 综上所述，盛和资源在2024年面临了较大的市场挑战，尽管在项目合作、技术创新和ESG管理方面取得 了一定进展，但整体业绩表现仍不尽如人意。如何在未来的市场竞争中实现业绩的稳步提升，将是公司 需要重点解决的问 ...

3、公司全体董事出席董事会会议。 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600392 公司简称：盛和资源 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司2024年年度利润分配预案为，拟以实施权益分派股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截止2024年12月31 日，公司总股本1,752,826,570股，以此计算合计拟派发现金红利175,282,657.00元（含税）。本年度公司 现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额210,339,188.40元，占2024年度合并报 ...

截止本公告日，盛和资源为晨光稀土及控股子公司提供担保情况如下： 单位:万元 ■ 2023年度及2024年度的主要财务数据和指标表： 单位：万元 ■ 说明：盛和锆钛（海南）有限公司（以下简称"盛和锆钛（海南）"）财务数据为合并财务数据，而非盛 和锆钛（海南）公司单体财务数据。 截止本公告日，盛和资源为盛和锆钛（海南）提供担保情况如下： 单位:万元 （三）盛和锆钛（海南）有限公司 ■ ■ （四）盛和资源（海南）有限公司 ■ 2023年度及2024年度的主要财务数据和指标表： 单位：万元 ■ 说明：盛和资源（海南）有限公司（以下简称"盛和海南"）财务数据为合并财务数据，而非盛和海南公 司单体财务数据。 截止本公告日，盛和资源为盛和海南公司及控股子公司提供担保情况如下： 单位：万元 ■ 三、担保协议的主要内容 本次担保为2025年度预计为子公司提供担保的最高额度，担保协议具体内容以实际发生时公司及子公司 与各金融机构签署的协议为准。 四、董事会意见 五、2024年度累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2024年12月31日，公司因融资需求提供担保238,000.00万元，占2024年经审计净资产的比例为 24.67 ...

公司代码：600392 公司简称：盛和资源 盛和资源控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 盛和资源控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

盛和资源控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 现将 2024 年度履职情况报告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关 法律法规，盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会年 报工作规程》和《董事会专门委员会工作细则》等有关制度的要求认真履行职责。 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选 董事会审计委员会委员的议案》，同意补选谢玉玲女士为第八届董事会审计委员 会委员。本次补选完成后，公司第八届董事会审计委员会由周玮先生、谢玉玲女 士和张耕先生担任，其中周玮先生、谢玉玲女士为独立董事，审计委员会召集人 为周玮先生。 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识， 在审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董 事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-016 盛和资源控股股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 (二)2024 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 本次预计的 2025 年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关 联交易而对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，关联 董事王晓晖先生、杨振海先生回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。此 议案尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表 决。 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通 过。全体独立董事一致认为：公司2 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，提升盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）的核心竞争力，实 现公司业务的提质增效和回报股东的目标，公司于 2024 年 6 月 27 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称《行动方案》）。自《行动 方案》发布以来公司积极开展落实工作，现将行动方案执行评估情况报告如下： 一、聚集主业，提升公司经营质量 公司致力于坚持负责任的关键原材料国际化供应商的发展定位，以稀土产业 链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链为主营业务方向，坚持资源立企，充分 发挥体制机制优势，重点开发利用全球资源的发展战略。 2024 年，公司同行业上下游企业加深了联系，秉持开放共赢的理念，深化行 业间的交流合作。在国内，收购了淄博加华和江阴加华两个稀土冶炼分离工厂， 使得公司的轻重稀土冶炼分离能力进一步增长。同时，公司继续加大"走出去" 步伐，持续深化国际合作。稀土方面，继续深化和 Peak 公司在坦桑尼亚 Ngualla 稀土矿项目的合作，已就项目的投资资金、 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-022 盛和资源控股股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届满。根据《公 司法》、《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会选举郭晓雷先生为公司第九届董 事会职工董事。 郭晓雷先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的新一届董事会成员共 同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 附简历： 郭晓雷，男，本科学历，法学学士学位。曾就职于天津市河西区人民法院，任法官 助理兼院团支部书记；曾就职于北京金杜（成都）律师事务所，任证券部律师；曾任盛 康宁（上海）矿业投资有限公司执行董事兼总经理；2014 年 2 月至今，就职于盛和资源 控股股份有限公司，历任投资发展管理部经理、总经理助理。2017 年 10 月至今任 Energy Transition Min ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 盛和资源控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等相关规定，盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮的任职经历、兼职信息等有关 情况，以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 2025 年 4 月 21 日 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 盛和资源控股股份有限公司董事会 ...

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和 公共设施管理业、建筑业等。 盛和资源控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》和盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，严格按照《董事会专门委员会工作细则》 等有关制度的要求认真履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的汇报如下： 一、2024 年年审会计师 ...