盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事颜世强先生因工作调动的原 因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员等职务， 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日披露的《盛和资源控股股份有限公司关于董事长 辞职及副董事长代行董事长职责的公告》（公告编号：临 2024-031）。 附件： 谢兵简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 30 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选 第八届董事会董事的议案》，经公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所提名并经 公司董事会提名委员会对任职资格进行审查，同意补选谢兵先生为公司第八届董事会董 事候选人（简历详见附件）。 本次补选董事事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会选举，谢兵先生的任 职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 证券代码： 600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-037 盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室（成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼） 召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通 知了第八届监事会全体监事。 本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持 人为监事会主席曾明，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对公司 2024 年半 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-039 盛和资源控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公司会议室） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

盛和资源控股股份有限公司（以下简称"盛和资源"或"公司"）全资子 公司赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"）拟收购 NEO International Corporation（以下简称"NEO 国际公司"）持有的江阴加华新材料 资源有限公司（以下简称"江阴加华"）86%的股权。 晨光稀土拟收购 NEO 国际公司持有的淄博加华新材料资源有限公司（以下 简称"淄博加华"）95%的股权及淄博世佳工贸有限公司（以下简称"世佳工贸"） 持有的淄博加华 5%股权，收购完成后，晨光稀土将持股淄博加华 100%股权。 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-034 盛和资源控股股份有限公司 关于子公司拟收购江阴加华、淄博加华股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、交易概述 为了进一步提升公司的稀土冶炼分离能力，强化公司的核心竞争力，公司全资 子公司晨光稀土与 NEO 国际公 ...

截至本公告发布日，晨光稀土收购 SRUL 公司 100%股权项目协议约定的交割 条件已成就，晨光稀土已完成协议约定款项的支付，交易各方已完成交割文件的 签署，公司后续将推动完成股份过户等手续。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-033 盛和资源控股股份有限公司 关于子公司收购Strandline Resources UK Limited 100%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日发布 公告：公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"） 与 Strandline Resources Limited（以下简称"STA 公司"）签署《股份购买协 议》，收购 STA 公司全资子公司 Strandline Resources UK Limited（以下简称 "SRUL 公司"）100%股权，协议约定晨光稀土将支付全部交易价款为 4 ...

公司于近日接到公司股东黄平先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份 进行了股票质押式回购交易，现将具体情况公告如下： | 股东 | 是否为 | 本次质 | 是否为 | 是否补 | 质押 | | 质押 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 押股数 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | | 到期日 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | （股） | | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 黄平 | 否 | 10,640,000 | 否 | 否 | 2024 年 | 8 | 2025 | 年 8 | 广发证券 股份有限 | 11.05% | 0.61% | 个人资 | | | | | | | 月 25 | 日 | 月 1 | 日 | | | | 金需求 | | | | | | | | | | | 公司 | | | | 1、本次质押股份的基本情况 证券代码：600392 ...

证券代码： 600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-031 2024 年 7 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长颜世 强先生递交的辞职报告。颜世强先生因工作调动原因申请辞去公司董事、董事长、董事 会战略与可持续发展委员会召集人、委员等职务。辞去上述职务后，颜世强先生不在公 司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，颜世强先生辞职后未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公 告披露日，颜世强先生未直接或间接持有公司股份。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经 营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，在新任董事长选举产生之前，将由副 董事长黄平先生代为履行公司董事长及董事会战略与可持续发展委员会召集人职责，代 行职责的期限自颜世强先生辞职之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根 据《公司法》、《公司章程》等相关规 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-030 （一）签署主体 1.盛和资源控股股份有限公司 2.盛和资源（新加坡）有限公司 3.Peak Rare Earths Limited （二）主要条款 盛和资源控股股份有限公司 关于与Peak公司签署投资、资金和开发等条款清单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"盛和资源"）及其全资子公司盛和 资源（新加坡）有限公司（以下简称"盛和新加坡"）与Peak Rare Earths Limited （以下简称"Peak"）于近期签署了一份不具约束力的条款清单（以下简称"条款 清单"），以支持Ngualla项目的开发，主要内容包括Ngualla项目投资、资金、开 发解决方案等内容。 条款清单的签署对公司本年度总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指 标不产生具体的影响。 一、条款清单的签署情况 1.投资结构 盛和资源及其关联公司（以下统称"盛和"）将以约 9,600 万澳元认购 Nguall ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司 重要内容提示： 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,300 万元到-7,700 万元，比上年同期减少 8,107.50 万元到 10,507.50 万元。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 2、预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,300 万元到-7,700 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，减少 8,107.50 万元 到 10,507.50 万元。 二、上年同期业绩情况 （二）每股收益：0.0479 元。 报告期内，公司主要产品销量有所增长，但受主要稀土产品市场价格同比大幅下 降，锆钛产品市场价格相对弱势运行，以及进口稀土精矿和海滨砂等原材料成本变动 滞后等因素影响，公司主要产品销售均价及毛利率较上年同期大幅下降，导致公司本 报告期利润较上年同期下降。 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-027 盛和资源控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/2 | － | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过。 二、 分配方案 1.发放年度：2023 年年度 1.实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定 交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业 部领取现金 ...