证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-025 盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：乐山盛和稀土有限公司（以下简称"乐山盛和"）为盛和资源 控股股份有限公司（以下简称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 5 月，公司在 2023 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为乐山盛和提供的融资担保金额为10,000.00万元。 截止 2024 年 5 月 31 日，公司为乐山盛和提供融资担保余额为 38,000.00 万元。 一、担保情况概述 公司第八届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会先后审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》，根据公司及下属控股子公司 2024 年度生产经营和对 外投资计划的融资需求，同意公司为合并范围内控股子公司提供不超过 450,000 万元 （含之前数）的担保额度，用于办理包括但不限于长、短 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-026 盛和资源控股股份有限公司 董事高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 截止本公告披露日，盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼 总经理王晓晖先生持有公司股份 20,425,746 股，占公司总股本的 1.17%。 减持计划的主要内容 自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，王晓晖先生计划通过上 海证券交易所集中竞价和/或大宗交易方式，减持公司股份不超过 5,106,436 股,不 超过公司总股本的 0.29%，且不超过其所持股份总数的 25%。减持价格根据市场情况 确定。 在减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或 配股等股本除权、除息事项的，将根据股本变动对减持计划进行相应调整。 注：其他方式取得，是指公司实施 2017 年年度权益分派方案，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 3 股。 上述减持主体无一致行动人 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-024 盛和资源控股股份有限公司 关于子公司拟收购Strandline Resources UK Limited 100%股 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"） 拟收购 Strandline Resources Limited（以下简称"STA 公司"）全资子公司 Strandline Resources UK Limited（以下简称"SRUL 公司"）100%股权，进而间 接持有位于坦桑尼亚的 Fungoni、Tajiri、Sudi、Bagamoyo 四个重砂矿项目权益。 根据双方签署的《股份购买协议》，晨光稀土将支付全部交易价款为 4,300 万澳元，其中 27,180,104 澳元用于收购 STA 公司全资子公司 SRUL 公司 100%股权， 其余 15,819,896 澳元将用于承担 STA 公司为其坦桑尼亚项目提供的贷款。 本次交易不构成关 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-023 盛和资源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公司 会议室） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长颜世强先生主持本次会议。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以 及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

北京金杜 (成都) 律师事务所 关于盛和资源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 云在望师等学 KING & WOD 致:盛和资源控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受盛和资源控股股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订)》（以下简 称《证券法》)、《中华人民共和国公司法（2018 修正)》(以下简称《公司法》)、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则(2022年 修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内, 为本法律意见书之目的,不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国 澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定. 指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17日召开的 2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会）,并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 1. 公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的《盛和资源控股股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 ...

盛和资源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 盛和资源•600392 二○二 四 年 五 月 600392 盛和资源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 参 会 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席 股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法 权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问 ...

关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露 了《盛和资源控股股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编 号：临 2024-009）。2024 年 5 月 8 日 10:00 时至 11:30 时，公司在上海证券交易 所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以自行视频录制和网络 文字互动形式召开了公司 2023 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的有关事项 公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 8 日，公司总经理王晓晖先生、副总经理兼董事会秘书郭晓雷先生、 财务总监李抗先生、独立董事周玮先生出席了本次说明会。公司针对 2023 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，并对投资者提出的问题进行 了回复。 二、投资者提出的 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 盛和资源控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动类别“选 £特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻 中项请打√” 发布会 □路演活动 □现场参观 R其他（电话会议） 广发证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、西部证券股份有限公 司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中邮证券有限责 任公司、国盛证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股 份有限公司、华福证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、东北证 参与单位名称 券股份有限公司、华泰证券、上海浦东发展银行股份有限公司、中国中 金财富证券有限公司、睿远基金管理有限公司、上海大智慧股份有限公 司、金股证券投资咨询广东有限公司、青岛金光紫金股权投资基金企业 (有限合伙)、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、 时间 2024年4月30日 ...

[Table_Title] 盛和资源（600392.SH） [Table_Summary] 核心观点： 元/股，对应最新收盘价的 PE 分别为 46.2/30.4/24.7 倍。稀土产业链 经历了 Q1 去库以后，价格有所企稳，后市预计易涨难跌，考虑公司参 股的海外稀土矿预期投产后，投资收益有望赋予公司资源股属性，我们 认为给予公司 24 年 2.5 倍 PB 估值较为合理，对应公司合理价值为 13.61 元/股，维持公司"买入"评级。 风险提示。供给超预期、需求不及预期风险；海外项目运营风险。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------| | [Table_Finance] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 16758 | 17877 | 14317 | 16687 | 18109 | | 增长率（ % ） | 57.9% ...

Business Goals and Financial Performance - The company aims to achieve a dual business layout domestically and internationally by 2025, with a revenue target of 20 billion RMB in 2023, 24 billion RMB in 2024, and 30 billion RMB in 2025[2]. - In 2023, the company reported a revenue of 1,787,744,670 RMB, a year-on-year increase of 6.68%, while net profit attributable to shareholders decreased by 79.12% to 332,737,700 RMB[12]. - The company plans to achieve an annual revenue of 24 billion RMB in 2024, although this target is subject to market supply and demand uncertainties[57]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion yuan in the last quarter[120]. - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion yuan for the next quarter, representing a 25% increase compared to the current quarter[122]. Production and Capacity - The company’s rare earth processing capacity is projected to exceed 60,000 tons per year, with metal processing capacity reaching 30,000 tons per year by 2025[2]. - The company’s sales volume for rare earth oxides increased by 63.64% year-on-year, while sales volume for rare earth salts rose by 42.88%[16]. - The company invested 4,101.98 million CNY in the annual production project for 12,000 tons of rare earth metals and alloys, with the first phase already in production[33]. - The company will advance projects including 3,300 tons of rare earth oxide production in 2024, 3,000 tons/year of fluorine new materials, and 6,000 tons of rare earth metal alloys[71]. Research and Development - The company has achieved significant advancements in technology, with 55 new patents granted in the year, including 28 invention patents and 3 foreign patents, bringing the total to over 300 patents[4]. - The company’s research and development expenses increased due to higher labor costs allocated to R&D activities[12]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive future growth[116]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies to improve production efficiency by 15%[120]. Cost Management and Financials - The company’s cost of direct materials accounted for 41.22% of total costs, reflecting a year-on-year increase of 19.42%[16]. - The total operating cost for rare earth oxides was 5,928,365,533.66 CNY, accounting for 34.87% of total costs, a 69.67% increase compared to the previous year[18]. - The operating cost for rare earth metals reached 8,617,920,730.81 CNY, representing 50.68% of total costs, with a year-on-year increase of 19.41%[18]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management[121]. Governance and Management - The company has a diverse board of directors with members holding various significant positions in other organizations, enhancing its governance structure[90]. - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder and ensuring fair and just related transactions in the future[82]. - The company has established a commitment to reduce and standardize related transactions with its controlling shareholder to ensure fairness[82]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[82]. - The company has a robust employee incentive mechanism in place, linking performance pay to both company performance and individual contributions[188]. Environmental Responsibility - The company has implemented necessary environmental protection measures and has not experienced any environmental pollution incidents[74]. - The company has acknowledged potential environmental pollution risks associated with its operations, including wastewater and noise[104]. - The company invested 18.79 million yuan in environmental protection during the reporting period[195]. - The company achieved compliance with emission standards for major pollutants, including SO2, NOX, and COD[198]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of the fiscal year[121]. - A strategic acquisition of a competitor was announced, valued at 500 million yuan, aimed at enhancing production capabilities[122]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[116]. Employee and Director Information - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 2,235, with 1,459 in production roles and 332 in technical positions[139]. - The total remuneration for current directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 116,780,440 shares, with an average of 1,161.55 shares per person[88]. - The actual remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 11.6155 million CNY[149].