安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他 公司聘请上述第三方机构的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个 人的行为。 特此说明。 1、上市公司聘请中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、上市公司聘请北京市嘉源律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、上市公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计和审 阅机构； 4、上市公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司作为本次交易的拟 置入资产评估机构，聘请北方亚事资产评估有限责任公司作为本次交易的拟置出资产评 估机构。 5、上市公司聘请北京中兴华税务师事务所有限责任公司为本次交易提供税务咨询 等服务。 第三方机构或个人的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形的说明 一、交易方案概述 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出 资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 二、构成重组上市的标准 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定："上市公司自控制权发生 变更之日起三十六个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本 变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上； （六）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。" 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前三十六个月内，公司间接控股股东为江西省投资集团有限公司，公司实 际控制人为江西省国有资 ...

江西煤业集团有限责任公司安源煤矿 采矿权评估报告 北方亚事矿评报字[2025]第 015 号 评估有限责任公司 ASSESSMENT CO.,LTD 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 465 TOK 2017-02-1 安源煤业集团股份有限公司 评估委托方: 评估机构名称: 北方亚事资产评估有限责任公司 惠煤矿采矿 评估报告名称: 江西煤业 权评 报告内部编号: 北方 值: 247 评 住 报告签字人: 王剑 ( + 陈梦伟(矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据; 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 江西煤业集团有限责任公司安源煤矿采矿权评估报告 江西煤业集团有限责任公司安源煤矿 采矿权评估报告 摘 要 北方亚事矿评报字[2025]第 015 号 评估对象:江西煤业集团 原煤矿采矿权 评估委托人:安源煤业 ...

江西煤业集团有限责任公司山西煤矿 采矿权评估报告 北方亚事矿评报字[2025]第 016 号 北方亚事 公司 NORTH NT CO.,LTD =( 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 # 马:11103202502020608 评估委托方: 安源煤业集团股份有限公司 北方亚事资产评 评估机构名称: 江西煤业集 评估报告名称: 团有限责任公 权评估报 报告内部编号: 北方亚事 评 估 值: 4024.15(万元 报告签字人: 王剑(矿业权评估师) 陈梦伟(矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据; 3、在出具正式报告时,本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 江西煤业集团有限责任公司山西煤矿采矿权评估报告 江西煤业集团有限责任公司山西煤矿 采矿权评估报告 摘要 北方亚事矿评报字[2025]第 016 号 评估对象: 江西煤业集团有限责任 ...

江西煤业集团有限责任公司流舍煤矿 采矿权评估报告 北方亚事矿评报字[2025]第 017 号 北方业 百限责任公司 NORTH ASIA ASSETS ASSESSMENT CO.,LTD 中国矿业权评估师协会 码:1110320250202060884 评估委托方: 安源煤业集团股份 评估机构名称: 北方亚事 评估报告名称: 江西煤业集团 权评估报 报告内部编号: 北方亚 评 估 值: 2776.25(万元 报告签字人: 王剑(矿业权评估师) 陈梦伟(矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据; 3、在出具正式报告时,本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 评估报告统一编码回执单 江西煤业集团有限责任公司流舍煤矿采矿权评估报告 江西煤业集团有限责任公司流舍煤矿 采矿权评估报告 摘要 北方亚事矿评报字[2025]第 017 号 评估对象: 江西煤业 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 公告编号：2025-048 安源煤业集团股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司（以下简称"金环磁选"）8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行 置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要 求，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出 资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 经审慎分析，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条相关规定，具体如下： 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 规定的各项条件。 特此说明。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定。 （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 （三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情 形。 （四）本次交易涉及的资产权属清晰，待履行相关必要的审批程序后，资产过户或 者转移不存在法律障碍 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 上市地：上海证券交易所 安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书 （草案） | 交易对方名称 | 住所 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 | 号淳和 | 188 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西江钨控股发展有限公司 | 大厦 | 楼 | 室 | 12 | 1213 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成后，本公司经营与收益的 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。 因筹划本次交易事项，公司于 2025 年 4 月 3 日披露《安源煤业集团股份有 限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-015）， 首次披露本次交易相关事项。根据相关法律法规要求，公司董事会对本次交易首 次公告披露前 20 个交易日内上市公司股票价格波动情况进行了自查，具体情况 如下： | 本次交易首次公告前 | | | | | | 本次交易首次公告前 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 第 21 | 个交易日 | | 第 1 | | 个交易日 | 累计涨跌幅 | | （20 ...

赣州金环磁造科技装备服务有限公司 2024年度、2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 ...