报告期初，公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事余新培先生、徐光 华先生、刘振林先生和非独立董事余子兵先生、张保泉先生组成，余新培先生为 会计专业人士，担任本届审计委员会主任委员。 2024 年 11 月 6 日，余子兵先生因满退休年龄，辞去公司第八届董事会审计 委员会委员职务。同日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议并同意补 选熊腊元先生为公司第八届董事会审计委员会委员。 补选后的审计委员会成员情况为：余新培先生（独立董事、主任委员）、熊 腊元先生（董事长）、张保泉先生（董事）、徐光华先生（独立董事）、刘振林先 生（独立董事）。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开会议 8 次，全体委员均亲自出席会议，会议的 召集、召开、表决程序均符合有关法律法规的有关规定、合法有效。具体如下： 安源煤业集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定和要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简 ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西钨业控股集团有限公司,现提名徐光华为安源煤业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出 任安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明及承诺）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安源煤业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈 ...

安源煤业集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 安源煤业集团股份有限公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华事务所"）作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等要求，公司对中兴华事务所2024年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中兴华事务所具备专业的执业能力和执业资质，遵循了独立、 客观、公正的执业准则，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 中兴华师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中 兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙 人李尊农、乔久华。2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数968人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-023 安源煤业集团股份有限公司 关于 2025 年度江西煤业集团有限责任公司 为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）三级全资子 公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"），非公司关联人。 ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 2025 年度，公司拟同意全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称 "江西煤业"）为其全资子公司江储中心融资提供担保额度不超过 31,119 万元。 截至 2025 年 4 月 17 日，江西煤业为江储中心实际提供担保余额为 23,224 万元。 ●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 2025 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过《关于 2025 年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的 议案》。 ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 本人刘振林,已充分了解并同意由提名人江西钨业控股集团有限公司提名为 安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安源煤业集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹 ...

姿源煤业集团股份有限公司 肉部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 邮编：100073 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn = (http://acc.mot.g 电话:(010)51423818 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中兴华内控审计字(2025)第 020028 号 安源煤业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了安源煤业集团股份有限公司(以下简称"安源煤业集团")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、安源煤业集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立 ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西钨业控股集团有限公司,现提名刘振林为安源煤业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出 在安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明及承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安源煤业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

安源煤业集团股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 m /14 · 525RA H 求 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-028 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-018 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式通知，并于 2025 年 4 月 17 日上午 9： 00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于监事会工作报告的议案》，其中 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关 ...