证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-018 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式通知，并于 2025 年 4 月 17 日上午 9： 00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于监事会工作报告的议案》，其中 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关 ...

安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会独立董事第三次专门会议决议 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事第 三次专门会议于 2025年 4月7日以现场方式召开。本次会议应参会 3人,实际 参会3人。会议由余新培先生召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的规定。在认真查阅公司提供的相关资料,听取公司有 关人员介绍后,会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书 面记名投票表决,审议并通过如下议案: 余新培 徐光华 刘振林 一、审议并通过《关于日常关联交易 2024 年执行情况和 2025 年预计情况 的议案》,其中3票赞成,0 票反对,0 票弃权。 由于历史渊源和地域关系及生产经营需要,结合以往实际、现状及发展趋势, 公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等相关规定与关联方之间的 关联交易是合理、必要的,有利于公司业务的正常开展;公司日常关联交易遵循 了"平等互利、等价有偿"的原则,交易价格均参照市场价格确定,日常关联交 易公平、公正、公开,公司日常关联交易没 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-017 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式通知，并于 2025 年 4 月 17 日上午 9： 30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议由董事长熊腊元先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于董事会工作报告的议案》，其中 8 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-020 安源煤业集团股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司实现归属上市公司股东的净利润-272,661,689.12 元，母公司期末未分配利润 -1,402,230.50 元。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 姿源煤业集团股修有限公司 炸经营世资金占用及其他关联资金程来情况 汇总表的专项说明 传真:(010) 51423816 电话:(010) 51423818 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 目 家 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel ) : 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于安源煤业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其 ...

安燥煤业集团股修有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 ， 目 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于安源煤业集团股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2025)第 020060号 安源煤业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安 ...

关于安源煤业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安源煤业集团股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1 / 7 2 / 7 3 / 7 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | | 2024 年度占用累计 | 2024 | 年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 年期初占 | | 发生金额(不含利 | 占用资金 | | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 目 | 用资金余额 | | 息) | 的利息 | | | 计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及安源煤业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关要求，公司董事 会就在任独立董事余新培先生、徐光华先生、刘振林先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 安源煤业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 经公司上述独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职 情况，董事会认为：公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格；全体独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦不 存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安源煤业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,秉持着独 立、客观、公正的原则,在工作中勤勉尽责地履行职责,认真审慎地行使公司和 股东所赋予的权利,积极出席参加公司召开的相关会议,认真审议董事会会议及 各专门委员会会议的各项议案,充分发挥独立董事的作用,为董事会的科学决策 提供支撑,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法权益,现将2024年度履职 情况报告如下: 一、独立董事基本情况 公司章程规定,公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会 下设审计、提名、战略、薪酬与考核 4个专门委员会,独立董事均在审计、提名、 战略、薪酬与考核委员会中担任委员,其中审计、提名、薪酬与考核委员会主任 委员均由独立董事担任,且独立董事人数在审计、提名、薪酬与考核委员会过半 数,审计委员会主任委员为会计专业人士。报告期内,本人担任公司董事会提名 委员会主任委员。 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐 ...

安源煤业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,秉持着独 立、客观、公正的原则,在工作中勤勉尽责地履行职责,认真审慎地行使公司和 股东所赋予的权利,积极出席参加公司召开的相关会议,认真审议董事会会议及 各专业委员会会议的各项议案,充分发挥独立董事的作用,为董事会的科学决策 提供支撑,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法权益,现将2024年度履职 情况报告如下: 一、独立董事基本情况 公司章程规定,公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会 下设审计、提名、战略、薪酬与考核 4个专门委员会,独立董事均在审计、提名、 战略、薪酬与考核委员会中担任委员,其中审计、提名、薪酬与考核委员会主任 委员均由独立董事担任,且独立董事人数在审计、提名、薪酬与考核委员会过半 数,审计委员会主任委员为会计专业人士。报告期内,本人担任公司董事会审计 委员会主任委员和独立董事专门会议召集人。 (一) 个人工作履历、 ...