证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-027 安源煤业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司或安源煤业")第八届监事会将 于 2025 年 5 月 16 日届满，公司拟对监事会进行换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业 关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-012）。 根据《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》等有关规定，公司 按照程序对监事会开展了换届选举工作。现将有关情况公告如下 一、监事会换届选举情况 根据安源煤业《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，其中包括3 名股东代表监事、2名职工代表监事。 2025 年 4 月 17 日，公司召开第八届监事会第十九次会议，审议并通过《关 于监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名邝光闪先 生、陈更新先生、郭坚强先生为公司第九 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-024 安源煤业集团股份有限公司 关于 2025 年度江西江能物贸有限公司继续为 江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称"江西煤业")，非公司关联人。 ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额： （一）担保基本情况 2025 年度，公司拟同意江能物贸在公司为江西煤业担保的基础上,继续对江 西煤业进行联合担保，同意江能物贸为江西煤业在江西银行融资的 25,000 万元 2025 年度，公司拟同意全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简称"江 能物贸"）继续为江西煤业融资提供担保额度不超过 25,000 万元。 截至 2025 年 4 月 17 日，公司和江能物贸联合为江西煤业提供的担保余额为 19,268 万元。 ●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-019 安源煤业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准则》《企 业会计准则解释》等要求，结合公司实际情况，经测试，公司 2024 年度拟计提资产减 值准备 18,952,976.83 元。具体情况如下： 一、 资产减值准备计提、转销和核销情况 | 项目 | 年初数（元） | | 本年计提数（元） 本年转销额（元） 本年核销额（元） | | 期末数（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | 464,284,051.26 | 18,167,340.24 | 703,595.54 | 7,615,886.81 | 474,131,909.15 | | 二、存货跌价 | 11,580,693.71 | 383,689.88 | 1,166,761.13 | | ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 本人孟祥云,已充分了解并同意由提名人江西钨业控股集团有限公司提名为 安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安源煤业集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等): (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-026 安源煤业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司或安源煤业")第八届董事会将 于 2025 年 5 月 16 日届满，公司拟对董事会进行换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业 关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-011）。 根据《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》等有关规定，公司 按照程序对董事会开展了换届选举工作。现将有关情况公告如下 一、董事会换届选举情况 根据安源煤业《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括6 名非独立董事、3名独立董事。 1.非独立董事候选人提名情况 经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于董事会换届选举第九 届非独立董事的 ...

公司代码：600397 公司简称：安源煤业 安源煤业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安源煤业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2754 | -0.1150 | -139.48 | -0.0773 | | 每股净资产（元） | 0.24 | 0.47 | -48.94 | 0.59 | | 每股公积金(元) | 1.88 | 1.88 | 0 | 1.88 | | 每股未分配利润(元) | -2.99 | -2.72 | -9.93 | -2.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 54.04 | 68.71 | -21.35 | 89.16 | | 净利润(亿元) | -2.73 | -1.14 | -139.47 | -0.77 | | 净资产收益率(%) | -73.06 | -21.71 | -236.53 | -12.36 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大 ...

安源煤业（600397）公告，2024年营业收入53.87亿元，同比下降19.82%。归属于上市公司股东的净亏 损2.73亿元，去年同期净亏损1.14亿元。公司2024年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-016 安源煤业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日、4 月 8 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司正在筹划重大资产置换事项，并于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布了《安源煤业关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》 （公告编号：2025-015）。该事项尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格 等要素均未最终确定，公司尚未与交易对方就本次交易签署任何协议，交易方案仍需进 一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审 批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。 ●经公司自查和问询江钨控股、江投集团，截至 ...

江西省投资集团有限公司 关于对安源煤业股票交易异常波动 情况核查的复函 江西钨业控股集团有限公司: 你公司《关于对安源煤业股票交易异常波动情况核查的问询 函》收悉,经核查,回复如下: 1. 除安源煤业已披露的你公司拟将控股子公司江西江钨控 股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司 57.00%股份与安源煤业所持有的煤炭业务相关资产及负债进行 置换事项外,截至目前,我公司暂无关于安源煤业有关的应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 2. 本次股票交易异常波动期间,我公司不存在违规买卖安源 1 一 | r light and the country of the state of the same the same of the program and 、教學家族中工藝術官方的理學家等等所在 煤业股票的行为。 特此回复。 江西省投资集团有限公司 2025 年 4.5 8 日 2 - - - 100 - 1 11- 45 221 在线 A M - C - S ...