证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-017 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式通知，并于 2025 年 4 月 17 日上午 9： 30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议由董事长熊腊元先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于董事会工作报告的议案》，其中 8 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-020 安源煤业集团股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司实现归属上市公司股东的净利润-272,661,689.12 元，母公司期末未分配利润 -1,402,230.50 元。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 ...

安燥煤业集团股修有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 ， 目 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于安源煤业集团股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2025)第 020060号 安源煤业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安 ...

关于安源煤业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安源煤业集团股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1 / 7 2 / 7 3 / 7 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | | 2024 年度占用累计 | 2024 | 年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 年期初占 | | 发生金额(不含利 | 占用资金 | | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 目 | 用资金余额 | | 息) | 的利息 | | | 计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 姿源煤业集团股修有限公司 炸经营世资金占用及其他关联资金程来情况 汇总表的专项说明 传真:(010) 51423816 电话:(010) 51423818 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 目 家 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel ) : 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于安源煤业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其 ...

安源煤业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘振林,中共党员,经济学博士、博士后。曾任江西师范大学商学院讲师、 系主任,江西财经大学国际经贸学院系主任、副院长,皮阿诺科技股份有限公司 独立董事。现任江西财经大学国际经贸学院教授、世界经济专业导师组组长,中 国世界经济学会常务理事,江西开放型经济研究中心客座教授,江西省政府发展 研究中心特约研究员,2022年5月17日以来任公司第八届董事会独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,秉持着独 立、客观、公正的原则,在工作中勤勉尽责地履行职责,认真审慎地行使公司和 股东所赋予的权利,积极出席参加公司召开的相关会议,认真审议董事会会议及 各专业委员会会议的各项议案,充分发挥独立董事的作用,为董事会的科学决策 提供支撑,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法权益,现将2024年度履职 情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人及配偶、父母、子女、主要社 ...

安源煤业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,秉持着独 立、客观、公正的原则,在工作中勤勉尽责地履行职责,认真审慎地行使公司和 股东所赋予的权利,积极出席参加公司召开的相关会议,认真审议董事会会议及 各专业委员会会议的各项议案,充分发挥独立董事的作用,为董事会的科学决策 提供支撑,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法权益,现将2024年度履职 情况报告如下: 一、独立董事基本情况 公司章程规定,公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会 下设审计、提名、战略、薪酬与考核 4个专门委员会,独立董事均在审计、提名、 战略、薪酬与考核委员会中担任委员,其中审计、提名、薪酬与考核委员会主任 委员均由独立董事担任,且独立董事人数在审计、提名、薪酬与考核委员会过半 数,审计委员会主任委员为会计专业人士。报告期内,本人担任公司董事会审计 委员会主任委员和独立董事专门会议召集人。 (一) 个人工作履历、 ...

安源煤业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,秉持着独 立、客观、公正的原则,在工作中勤勉尽责地履行职责,认真审慎地行使公司和 股东所赋予的权利,积极出席参加公司召开的相关会议,认真审议董事会会议及 各专门委员会会议的各项议案,充分发挥独立董事的作用,为董事会的科学决策 提供支撑,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法权益,现将2024年度履职 情况报告如下: 一、独立董事基本情况 公司章程规定,公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会 下设审计、提名、战略、薪酬与考核 4个专门委员会,独立董事均在审计、提名、 战略、薪酬与考核委员会中担任委员,其中审计、提名、薪酬与考核委员会主任 委员均由独立董事担任,且独立董事人数在审计、提名、薪酬与考核委员会过半 数,审计委员会主任委员为会计专业人士。报告期内,本人担任公司董事会提名 委员会主任委员。 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及安源煤业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关要求，公司董事 会就在任独立董事余新培先生、徐光华先生、刘振林先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 安源煤业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 经公司上述独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职 情况，董事会认为：公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格；全体独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦不 存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -272,661,689.12 yuan for the year 2024, with an ending retained earnings balance of -1,402,230.50 yuan, indicating no profit distribution for the year [6]. - Operating revenue for 2024 was 5,404,331,256.52 yuan, a decrease of 21.34% compared to 2023's revenue of 6,870,803,100.69 yuan [22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 272.66 million, an increase in loss of CNY 158.86 million year-on-year [34]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.2754 yuan, worsening from -0.1150 yuan in 2023 [23]. - The weighted average return on net assets was -73.06% for 2024, compared to -21.71% in 2023 [23]. - The company's total assets decreased by 26.05% to 5,839,768,093.15 yuan from 7,896,918,211.43 yuan in 2023 [22]. - The net assets attributable to shareholders dropped by 49.31% to 236,885,739.48 yuan compared to 467,288,224.55 yuan at the end of 2023 [22]. - The total revenue from the top five customers amounted to 4,146,403,828.25 yuan, accounting for 76.72% of the annual sales [59]. Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities increased significantly to 343,641,183.06 yuan, up 456.11% from 61,794,233.07 yuan in 2023 [22]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 130.45 million in Q4 [26]. - Financial expenses decreased by 4.48 million yuan year-on-year, while a gain of 38.85 million yuan was recorded from the disposal of the Shangzhuang coal mine asset group [24]. - The total cash inflow for 2024 was 1,091,313.92 thousand yuan, a decrease of 1.14% year-on-year [66]. - The total cash outflow for 2024 was 1,082,626.92 thousand yuan, a decrease of 3.32% year-on-year [67]. - The company's total expenses decreased by 11.05% to 1,339,800,409.79 yuan compared to the previous year [58]. - The financial expenses decreased by 21.24% to 16,622.12 thousand yuan year-on-year [63]. Production and Sales - Coal production decreased by 86,000 tons year-on-year, with total self-produced coal at 1.614 million tons [32]. - The average selling price of self-produced commodity coal was CNY 851.73 per ton, down CNY 76.95 per ton, a decline of 8.29% [32]. - The company's self-produced coal revenue was CNY 109,370.81 million, down 17.38% year-on-year, with a total sales volume decrease of 14.1 million tons [51]. - Coal trading revenue dropped to CNY 374,664.93 million, a decrease of 23.14%, primarily due to reduced trading volume and lower prices [52]. - The company's coal production decreased by 8.6 million tons, a reduction of 5.06%, with total sales of self-produced coal at 128.4 million tons, down 14.1 million tons [52]. Safety and Environmental Management - The company faced a total of 138 days of production stoppage due to safety incidents, resulting in fines of CNY 8.75 million [32]. - The company implemented safety management measures and conducted 90 emergency drills with 4,820 participants [35]. - The company invested 10.94 million yuan in environmental protection during the reporting period [150]. - The company conducted 33 environmental inspections during the reporting period, focusing on problem-oriented and result-oriented approaches [152]. - The company achieved significant ecological restoration by adding 700 square meters of restored area and covering 12,000 square meters with green networks [151]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to achieve a profit of CNY 17.75 million from coal mine management services in 2024 [38]. - The company is transitioning from a single coal energy enterprise to an energy service enterprise, emphasizing diversification and logistics trade [87]. - The company plans to invest in and acquire one coal mine outside the province and develop renewable energy projects within the province [88]. - The company aims to enhance its asset management and market value through resource optimization and capital operation, focusing on the integration of quality resources [86]. - The company plans to expand its market presence by actively seeking acquisition opportunities in the coal sector, targeting to manage 2-3 coal mines with favorable resources and invest in a coal project with an annual output of over 1 million tons [91]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that ensures independent operation of the board and management, with no reported conflicts of interest with the controlling shareholder [100]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has established specialized committees for strategic oversight [102]. - The company disclosed 4 regular reports and 70 temporary announcements, ensuring transparency and compliance with regulatory requirements [103]. - The company is committed to improving its corporate governance in accordance with regulatory requirements to enhance operational standards and protect shareholder rights [104]. - The company has ongoing necessary related party transactions with its controlling shareholder, Jiangneng Group, which are conducted at market prices to safeguard shareholder interests [105]. Legal Matters - The company is involved in significant litigation, including a case where its subsidiary is owed 30,429,000 RMB from multiple defendants [165]. - Jiang Coal Sales Company won a lawsuit against Zhejiang Zhongyuan Supply Chain Management Co., Ltd., with the defendant ordered to pay CNY 19.85 million [166]. - Jiang Coal Sales Company also won a case against Tianjin Yuanshen Coal Co., Ltd., with a total payment of CNY 147.34 million ordered, including CNY 107.28 million in principal and CNY 40.06 million in interest [166]. - The company has a pending lawsuit against a local government for the recovery of 125.54 million yuan in overdue electricity payments [170]. - The company is facing a total of 178.62 million yuan in claims from various parties, with ongoing legal proceedings [170].