证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-006 公司上述 3 对矿井年核定生产能力 103 万吨，占公司生产矿井总核定生产能 力的 42.7%；截至 2023 年 9 月 30 日生产商品煤 51.7 万吨，实现营业收入 36,271 万元，占公司营业总收入的 7.4%（未经审计）。鉴于目前尚无法确定上述所属煤 矿恢复生产的具体时间，本次停产整改对公司全年的生产及业绩的影响尚无法准 确测算。 三、主要工作措施 公司上述所属丰城区域矿井在停产整改期间，将全面落实整改措施和责任， 切实消除安全隐患，严防事故发生，积级组织检查验收，争取尽早复产，最大限 度挽回经济损失。 公司将充分关注停产整改进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司 关于对丰城区域三对煤矿停产整改的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、停产整改的原因 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为深刻吸取新余"1·24" 特别重大火灾事故教训，根据安全监管要求，对所属 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-005 安源煤业集团股份有限公司 2023 年第 4 季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附 件《第二号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第4季度经营数据公告如下： | 指标名称 | 计量 单位 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | | 变化比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 4 季度 | 全年累计 | 4 季度 | 全年累计 | 4 季度 | 全年累计 | | 一、原煤产量 | 万吨 | 42 | 170 | 48 | 144 | -12.22 | 18.09 | | 二、商品煤销量 | 万吨 | 35 | 143 | 43 | 127 | -18.63 | 12.24 | | 三、商品煤销售收入 | 万元 | 27,129 | 1 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-003 事故发生后，公司立即启动应急预案，对曲江公司进行停产整顿，对公司所 属其他煤矿自 1 月 18 日早班起停产自查自改两天，并按相关规定与程序向有关 部门进行了报告。当前，事故调查和善后工作正在有序开展。 曲江公司为在产矿井，核定产能 60 万吨/年，占公司生产矿井总核定生产能 力的 24.90%；截至 2023 年 9 月 30 日实现营业收入 44,202 万元，占公司营业收 入的 9.02%（未经审计）。公司将充分关注事故调查进展情况并根据事故调查结 果及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 19 日 安源煤业集团股份有限公司 关于所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司 发生安全事故的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 18 日 0 时 34 分，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称"曲江公司" ...

安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 30 日在上海证券 交易所网站发布了《安源煤业关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的公告》 （2021-042），对公司全资子公司江西景能煤层气发电有限公司（以下简称"景能发电 公司"）解散清算情况进行了披露。 近日，公司收到景能发电公司转来乐平市市场监督管理局出具的《注销证明》，景 能发电公司已经乐平市市场监督管理局核准办理注销登记。至此，景能发电公司注销完 成。 景能发电公司已注销完成，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司的财务状 况及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-002 安源煤业集团股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 17 日 1 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-001 安源煤业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长余子兵先生主持会议。会议采 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,667,990 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39 ...

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 电 话（ Tel ）：（ 0 7 9 1 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 8 6 631116 二○二四年一月 豫章股字[2024]第 001 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 豫章股字[2024]第 001 号 致：安源煤业集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文 件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的新提案、会议的审议 事项和表决程序以及表决 ...

安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 会议主持人：董事长余子兵先生。 会议议程： | 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； | 会议主持人 | | --- | --- | | 二、宣读安源煤业 2024 年第一次临时股东大会会议须知； | 会议主持人 | | 三、宣读、审议议案： | | | 1. 审议《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》 | 会议主持人 | | 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； | 股东、高管 | | 五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人； | 股东、监事、 | | | 律师、工作人员 | | 六、股东对上述议案进行投票表决； | 记名投票表决 | | 七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 | 股东代表、监事 | | 有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 | 代表、律师、 | | 合并结果后复会。）； | 工作人员 | | 八、宣布全部表决结果； | 会议主持人 | | ...

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 12 月 21 日上午 9:30 以现场结合通 讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长余子兵 先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-051 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 同意董事、财务总监张海峰先生按相关规定不再担任第八届董事会审计委员会委 员；同意选举董事张保泉先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-052 安源煤业集团股份有限公司 一、关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的情况 公司第八届董事会战略委员会由 9 名委员组成，因原战略委员会委员刘珣先 生工作调整和李春发先生到龄退休，辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务， 导致缺员 2 名。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安源煤业公司章程》 《安源煤业董事会议事规则》《安源煤业董事会战略委员会实施细则》等相关规 定，公司董事会补选董事涂学良先生、徐建标先生为公司第八届董事会战略委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 补选前后的董事会战略委员会成员情况如下： 关于补选第八届董事会战略委员会委员 和调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第八届董事会第十五次会议，分别审议通过《关于补选公司第八届董事会战略委 员会委员的议案》和《关于调整 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-050 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 12 月 21 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人， 会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决通过《关于补选公司第八届监事会股东代表监 事的议案》，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意提名张传扬先生（简历和声明详见附件）为公司第八届监事会股东代表 监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会采取累积投票制的方式进 行选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 ...