证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-021 国电南瑞科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案暨 2024 年半年度利润分配计划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 司回购专用证券账户持有本公司股份17,632,156股后，可参与利润分配的股份数 量为8,015,191,922股，以此计算拟派发现金红利4,328,203,637.88元（含税）， 占2023年归属于上市公司股东的净利润的60.25%。2023年度，公司就回购A股股 份支付资金总额为114,359,434.66元（不含交易费用），与拟派发现金红利总额 合计4,442,563,072.54元，占2023年归属于上市公司股东的净利润的61.84%。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 17,632,156 股，不参与本次利润 分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权 激励授予股份回购注销等致使可参与利润分配股份数量发生变动的，公司拟维持 每股分配比例 ...

章 程 二Ｏ二四年修订 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会提案和通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 董 事 17 | | | 第二节 董事会 | 19 | | 第三节 董事会秘书 | 23 | | 第六章 | 党委 23 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第八章 | 监事会 25 | | 第一节 监 事 25 | | | 第二节 监事会 | 26 | | 第三节 监事会决议 | 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 财务会计制度 | 27 | | 第二节 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached RMB 7,698,604,338.72, a 24.25% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 595,659,762.31, up 13.69% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 548,072,590.94, a 16.38% increase year-over-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both RMB 0.07, representing a 13.46% and 13.34% increase respectively[5] - Total revenue for Q1 2024 reached RMB 7,698,604,338.72, a 24.3% increase compared to RMB 6,196,045,549.78 in Q1 2023[22] - Operating costs for Q1 2024 were RMB 7,227,444,340.06, up 23.6% from RMB 5,847,352,855.46 in Q1 2023[22] - R&D expenses increased to RMB 702,461,573.77 in Q1 2024, a 15.5% rise from RMB 608,394,555.86 in Q1 2023[22] - Net profit for the first quarter of 2024 was 604,258,691.00 RMB, an increase from 522,611,424.80 RMB in the same period last year[23] - Operating profit for the first quarter of 2024 was 709,443,980.49 RMB, compared to 618,389,445.15 RMB in the first quarter of 2023[23] - Total comprehensive income for the first quarter of 2024 was 598,282,760.66 RMB, up from 539,645,028.40 RMB in the same period last year[24] - Revenue from sales of goods and services in the first quarter of 2024 was 10,514,420,521.80 RMB, up from 8,247,891,066.05 RMB in the same period last year[25] - Payments for goods and services in the first quarter of 2024 were 8,607,164,651.88 RMB, compared to 7,871,465,321.07 RMB in the first quarter of 2023[25] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2024 were both 0.07 RMB, unchanged from the same period last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 83,146,329,522.61, a decrease of 3.57% compared to the end of the previous year[5] - Equity attributable to shareholders of the listed company increased by 0.93% to RMB 47,630,237,039.75 compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 83,146,329,522.61, a decrease of 3.6% from RMB 86,220,453,624.85 at the end of 2023[21] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 14,890,618,759.57 as of March 31, 2024, down 11.1% from RMB 16,750,152,852.00 at the end of 2023[18] - Accounts receivable decreased to RMB 24,423,393,703.96 as of March 31, 2024, a 7.7% reduction from RMB 26,460,358,283.13 at the end of 2023[18] - Inventory increased to RMB 11,229,548,575.17 as of March 31, 2024, up 14.5% from RMB 9,804,350,397.53 at the end of 2023[18] - Total liabilities decreased to RMB 32,223,409,784.36 as of March 31, 2024, down 9.9% from RMB 35,753,974,792.57 at the end of 2023[21] - Net profit attributable to shareholders increased to RMB 30,812,229,230.61 as of March 31, 2024, up 2.0% from RMB 30,216,569,468.30 at the end of 2023[21] - Short-term borrowings increased to RMB 409,581,788.34 as of March 31, 2024, up 6.3% from RMB 385,460,465.57 at the end of 2023[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 65,440[10] - NARI Group holds 4,135,564,206 shares, accounting for 51.48% of the total shares[10] - Hong Kong Securities Clearing Company holds 1,338,939,757 shares, accounting for 16.67% of the total shares[10] - State Grid Electric Power Research Institute holds 434,994,232 shares, accounting for 5.42% of the total shares[10] - China Securities Finance Corporation holds 237,343,866 shares, accounting for 2.95% of the total shares[10] - Shen Guorong holds 193,210,004 shares, accounting for 2.41% of the total shares[10] - Central Huijin Asset Management holds 76,410,317 shares, accounting for 0.95% of the total shares[10] Cash Flow - Operating cash flow improved significantly due to increased collections compared to the same period last year[9] - Cash flow from operating activities for the first quarter of 2024 was -900,134,161.41 RMB, an improvement from -2,037,626,151.88 RMB in the first quarter of 2023[25] - Cash flow from investing activities for the first quarter of 2024 was -642,511,314.27 RMB, compared to -213,331,422.09 RMB in the same period last year[26] - Cash flow from financing activities for the first quarter of 2024 was -335,725,599.99 RMB, compared to -62,929,451.78 RMB in the first quarter of 2023[26] - Net cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2024 were 14,738,971,551.64 RMB, down from 16,614,200,604.97 RMB at the beginning of the quarter[27] Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of a controlling stake in Guowang Ruijia (Tianjin) Intelligent Robot Co., Ltd., increasing its shareholding from 40% to 52.63%[6] - The company increased its equity stake in Guowang Ruijia (Tianjin) Intelligent Robot Co., Ltd. from 40% to 52.63% through a directed capital reduction[15] - The company's subsidiaries increased their registered capital through the conversion of surplus reserves and undistributed profits, with total increases of 400 million RMB and 103.1 million RMB respectively[15] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the period amounted to RMB 47,587,171.37, including government subsidies of RMB 27,126,460.35 and financial asset gains of RMB 31,967,691.91[8] Share Repurchase and Cancellation - The company repurchased and canceled 208,901 restricted shares from 12 individuals who no longer met the requirements of the restricted stock incentive plan[15]

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-023 国电南瑞科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）监事会 于 2024 年 4 月 14 日以会议通知召集，公司第八届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合视频的方式召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议 由监事会主席吴维宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经会议审议，形成如下决议： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度监事 会工作报告的预案。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度内部 控制评价报告的议案。 三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案。 四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票 ...

国电南瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨雄胜，已充分了解并同意由提名人国电南瑞科技 股份有限公司董事会提名为国电南瑞科技股份有限公司（以 下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任国电南瑞科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 1 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》 ...

本报告组织范围为公司整体、直属及控股各单位。 时间范围 2023 国电南瑞科技股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 报告导读 本报告是国电南瑞科技股份有限公司自 2012 年以来发布的第二份环境、社会责任和公司治理（ESG） 报告，也是第十二份社会责任类报告。本着客观、规范、透明和全面的原则，报告详细披露了公司 2023 年在治理、环境和社会责任领域的管理理念、实践和绩效。公司承诺本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。本报告经公司董事会确认，予以发布。 组织范围 本报告为年度报告。报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为增强报告完整性和可比性，部分 内容适当向前追溯、向后延伸。 参考标准 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导 意见》 国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参 考指标体系》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球报告倡议组织《可持续发 展报告标准》（GRI Standards） 中国国家标准化管理委员会《 ...

国电南瑞科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （熊焰韧） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护公 司股东的合法权益。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 熊焰韧：女，52 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任南京大学商学院会 计学系副教授，研究生导师。中国总会计师协会管理会计实践创新平台咨询专家， 辽宁奥克化学股份有限公司独立董事，上海谊众药业股份有限公司独立董事，南 京熊猫电子股份有限公司独立董事，安徽新远科技股份有限公司独立董事，国电 南瑞科技股 ...

2023 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"或"上市公司"）2016 年度 重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》有关规定，对国电南瑞 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集 团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224 号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）以非 公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股，发行 价格为 15.99 元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元，扣除各项发 行费用 83,239,359.91 元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元 ...

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会 于 2024 年 4 月 14 日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合视频的方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如 下决议： 一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度总经 理工作报告的议案。 二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度部分 资产核销的议案。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-015 同意核销应收款项 16,611,778.40 元。 公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为本次资产核 销符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际 ...

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"或"公司"）积极落实 党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求，将提质增效工 作纳入日常经营管理活动中，2023 年，沿着稳经营、提质效、固机制工作主线， 聚焦科技创新、市场拓展、精益管理等方面，更加突出"求实效"，经营发展质 效进一步提升。为持续推动公司高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务， 保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 一、坚持战略引领、优化经营理念，全力推动科技创新与产业升级，提升 发展实效 近年来国电南瑞的研发支出占当年营业收入的比重保持在 7%左右。公司在 特高压、智能电网、轨道交通等领域取得一批国际领先的核心技术成果，攻克了 大电网安全稳定、调度控制、继电保护、超超临界发电机组励磁等重大技术难题。 2023 年公司基础研究能力实现新提升，获批建设电网运行风险防御技术与装备 全国重点实验室。技术攻关取得新成绩，攻克新型电力系统继电保护体系架构和 关键技术，基于国产芯片的特高压直流控 ...