第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会 于 2024 年 4 月 14 日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合视频的方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如 下决议： 一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度总经 理工作报告的议案。 二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度部分 资产核销的议案。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-015 同意核销应收款项 16,611,778.40 元。 公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为本次资产核 销符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际 ...

国电南瑞科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 北京市东城区朝阳门北大街| 永知和会计师事务所 胖系申话· XYZH/2024ZZAA5F0487 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国电南瑞科技股份有限公司(以下简称国 电南瑞公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024ZZAA5B0369 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 国电南瑞公司编制了本专项说明所附的国电南瑞公司 202 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-014 国电南瑞科技股份有限公司 关于职工监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作变动，胡世军先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国 电南瑞"、"公司"）第八届监事会职工监事职务。经公司职工代表民主选举，由 李凯先生担任公司第八届监事会职工监事，任期至本届监事会届满日止。 公司及公司监事会对胡世军先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 附件：第八届监事会职工监事简历。 国电南瑞科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十三日 1 附件： 第八届监事会职工监事简历 李凯，男，1971 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师。 历任国网电力科学研究院会计核算中心主任，国网电力科学研究院监察审计部副 主任，国网电力科学研究院审计部副主任，国电南瑞科技股份有限公司审计法务 部主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）运营监控中心副主 任，国电南瑞科技股份有限公司运营监控中心主 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-013 国电南瑞科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （三）网络直播地址：全景路演（https://rs.p5w.net）和上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@sgepri.sgcc.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-012 国电南瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续 3、履行的审议程序：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、 "公司"）于2023年9月25日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充 流动资金的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023 年9月26日公告。 4、特别风险提示：尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险 理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投 资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。 一、现金管理到期收回情况 公司及子公司于 2024 年 4 月 11 日到期收回募集资金现金管理产品合计 166,360 万元人民币，收回收益 1,066.23 万元，具体如下： 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-011 国电南瑞科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电 南瑞"、"公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股份 17,632,156 股，占公 司当前总股本的 0.22%，回购成交最高价格为 24.87 元/股，最低价格为 20.24 元/股，支付资金总金额为 373,344,677.83 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 10 月 19 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回 购资金总额不低于人民币 5 亿元（含本数），不超过人民币 10 亿元（含本数）， 回购价格不超过人民币 34.05 元/股(含本数)，回购期限自公司董事 ...

公司及董事会对丁孝华先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十三日 1 关于部分高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到公司高级管理人员丁孝华先生的书面辞职报告。因工作变动原因，丁孝华 先生向董事会申请辞去公司副总经理、总工程师、公司及子公司其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，丁孝华先生辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-010 国电南瑞科技股份有限公司 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [5]. Core Views - The report emphasizes that the company is one of the most certain growth entities in the power equipment industry, both in the short and medium to long term. In the short term, all four major business segments are expected to grow in 2024, supported by industry prosperity and order backing. In the medium to long term, the company's prominent market position and alignment with the core pain points of enhancing renewable energy consumption capacity suggest a clear future development direction, with IGBT and overseas markets expected to contribute significant incremental growth [2][8][53]. Summary by Sections Introduction - The company is a leader in the power equipment industry, surpassing other companies in terms of revenue, profit scale, and market capitalization. The report reiterates the company's growth potential and momentum as the new power system construction progresses [5][13]. Short-term Growth - The company has four main business segments: power grid automation and industrial control, relay protection and flexible transmission, power automation information communication, and power generation and water conservation. All segments are expected to see strong order support and growth in 2024. Specific highlights include: 1. **Power Grid Automation**: Significant growth in bidding for substation automation and related products, with a 28% increase in protective equipment bids in 2023 [6][16]. 2. **Flexible Transmission**: The company leads in market share for high-voltage direct current (HVDC) products, with expectations for continued high bidding volumes in 2024 [23][26]. 3. **Power Information Communication**: The digital equipment bidding in 2023 reached approximately 8.5 billion yuan, with a year-on-year growth of 5%-10% [31][32]. 4. **Power Generation and Water Conservation**: Benefiting from the rapid growth of domestic wind and solar projects, with revenue growth of 68% in 2022 and 89% in the first half of 2023 [33][34]. Medium to Long-term Growth - The company's growth remains clear, with a focus on enhancing renewable energy consumption capacity. The company is well-positioned to benefit from the trends in power grid development, particularly in automation and information communication, flexible transmission, and power generation. Additionally, the company is actively pursuing new products and markets, particularly in IGBT technology and overseas expansion, which are expected to contribute significantly to future growth [7][36][44][49]. Investment Recommendations - The company is expected to achieve net profits of approximately 7.4 billion yuan in 2023 and 8.5 billion yuan in 2024, corresponding to valuation multiples of 27 and 23 times, respectively. The report maintains a "Buy" rating based on the company's strong growth prospects [8][53].

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-008 国电南瑞科技股份有限公司 关于 2018 年限制性股票激励计划第四期解除限售条件成就暨 解锁上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,552,622 股。 本次股票上市流通总数为 15,552,622 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 13 日。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）2018 年限 制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将为 928 名符 合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，本次解除限售股份数量为 15,552,622 股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2018 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十 八次会议审议通过了《国电南瑞科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草 案）及其 ...

监事会认为：根据公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件已经成就，本次共 计 928 名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为 15,552,622 股。本次解除限售事项符合公司《2018 年限制性股票激励计划》等 相关规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司对上述人员相关限制性 股票办理解除限售相关事宜。 特此公告。 国电南瑞科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）监事会于 2024 年 3 月 4 日以会议通知召集，公司第八届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合视频的方式召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事 会主席吴维宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会 议审议，形成如下决议： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 ...