新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-012 新疆天润乳业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议分别 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》，具体 情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 单位：元 | 项 目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 坏账准备 | 4,382,866.76 | | 固定资产减值准备 | 7,565,966.73 | | 生产性生物资产减值准备 | 12,047,932.61 | | 存货减值准备 | 29,689,077.06 | | 合计 | 53,685,843.16 | 二、计提资产减值准备的情况说明 （一）坏账准备计提依据及金额 公司按照债务单位的实际财务状况和现金流量情况及以前年度计提坏账损失 的 ...

新疆天润乳业股份有限公司 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 1 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆天润乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-008 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以书面或电子邮件形式向全体监事发 出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次监事会由公司监事王强先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人，其中现场参会监事 2 人，监事会主席李强先生因工作原因以 通讯方式参会。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 ...

新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司 章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，对希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）2023 年度履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 新疆天润乳业股份有限公司 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家 会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制 会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记 设立。 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一 ...

(一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 新疆天润乳业股份有限公司 审计 报告 希会审字(2024)3604 号 and a 2017 t with the state of the state | ·········· (1-4) 一、审计报告 · | | --- | | 二、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1 △ ± 答 △ 布 带 | | 2 △ 并利润 = | | 2 合并现会流量表 | | 人 今年股东机益变动表 | | (二)母公司财务报表 | | 1 舟公司资产负债表 ·································· (1-12) | | 2 舟八司利润寺 ························································································································(13) | | 3 舟 八 司 和 今 施 最 表 ···································· ...

2023 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 新疆天润乳业股份有限公司 Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd. 天润乳业 联系地址: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号 邮政编码：830088 官方网址：www.xjtrry.com 加盟热线：0991-4525910 投资者热线: 0991-3960621 传 真：0991-3930013 E-mail: zqb600419@126.com 新疆天润乳业股份有限公司 Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd. 天润乳业 官方抖音号 天润乳业 产品微信号 天润乳业 官方微信号 官方微博 天润乳业 小红书官方账号 关于本报告 报告简介 本报告是新疆天润乳业股份有限公司(以下简 称"天润乳业"或"公司")2023年度企业社会责任 报告，是公司发布的第三份年度社会责任报告， 全面和详细地披露公司在公司治理、环境保护、 社会责任等领域的实践和绩效。 时间范围 本报告的时间范围是2023年1月1日至2023年 12月31日。为增强报告的可比性和完整性，部分 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-007 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以书面或电子邮件形式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会由公司董事长刘让先生主持，本次会议应到董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，其中现场参会董事 7 人，董事邵惠玲女士、独立董事张列 兵先生因工作原因以通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《新 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，新疆天润乳业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张列兵、康莹、 龚巧莉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司董事会 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 经核查独立董事张列兵、康莹、龚巧莉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上所述，公司董事会认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-009 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制 度》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 截至 2023 年 12 月 31 日止的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公 开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价 格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-014 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 1 新疆天润乳业股份有限公司 至 2024 年 5 月 ...