重要内容提示： 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-023 上海现代制药股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | | | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-022 上海现代制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海现代制药股份有限公司（以下 简称公司或国药现代）现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券 根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可〔2019〕227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日向社会公开发行 可转换公司债券（以下简称可转债）。本次可转债总发行规模为 1,615,940,000.00 元，每张面值 100 元，共计 16,159,400 张。扣除承销及保荐费 5,362,216.70 元后， 公司实际收到入账 ...

中信证券股份有限公司 关于上海现代制药股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 2023年3月28日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了公司《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》，对2023年度可能发生的日常关联交易情况作出 预计，该议案后经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司2023年度与中国医药集团有限公司及其下属子公司（以下统称关联人） 之间日常关联交易的预计和实际发生情况如下： | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 关联交易 | 关联人 2023 | 年预计发生额 | 年度实际 2023 | 占同类业 务的比重 | | 号 | 类别 | | | 发生金额 | （%） | | | | 国药控股股份有限公司 及其附属公司 | 3,605.38 | 977.99 | 0.16 | | | | 深圳万乐药业有限公司 | 5,621.14 | 2,215.04 | 0.37 | | | | 国药集团中联药业有限 公司 | | 149.45 | 0.02 | | | | 国药集团德众（佛 ...

上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海现 代制药股份有限公司（以下简称公司）《董事会审计与风险管理委员会实施细 则》等法律、法规与制度规定，2023 年度公司董事会审计与风险管理委员会勤 勉尽责地履行了职责。现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 2023 年度，公司第八届董事会审计与风险管理委员会由独立董事李颖琦女 士、吴范宏先生和董事王鹏先生组成。第八届董事会审计与风险管理委员会委 员中独立董事占比达 2/3，委员会成员具备财务会计和内部控制、经济管理、医 药研究等方面的专业知识和工作经历，能够胜任工作职责，符合上海证券交易 所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 2023 年度，审计与风险管理委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识， 在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、监督上 市公司重大风险事项等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计、内部控制 与风险管理等方面发挥 ...

公司代码：600420 公司简称：国药现代 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-015 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议， 于 2024 年 3 月 28 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场结合通讯会议的方 式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发 出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长董增贺先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-019 上海现代制药股份有限公司 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易内容：上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）拟与国药集团财 务有限公司（以下简称国药财务）继续签署《金融服务协议》，在协议有效期内， 公司在国药财务的日存款余额不超过人民币15亿元；贷款综合授信额度不超过人 民币25亿元。 关联董事回避：公司 9 名董事会成员中，关联董事董增贺先生、刘勇先生、 魏树源先生、李茹女士和王鹏先生回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、关联交易概述 为了优化公司财务管理，提高资金使用效益，降低融资风险，公司拟与国药 财务继续签署《金融服务协议》，为公司提供存款、贷款、担保、结算等多种金 融服务。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在国药财务存款余额为 11.99 亿元，占公司 最近一期经审计归属于母公司所有 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-024 上海现代制药股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 联系地址：上海市浦东新区建陆路 378 号 特此公告。 上海现代制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 联系电话：021-52372865 电子信箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-024 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日分别收到公司副 总裁、财务总监李昊先生，副总裁、董事会秘书魏冬松先生的书面辞任报告，由 于工作安排调整，李昊先生申请辞去财务总监的职务、魏冬松先生申请辞去董事 会秘书的职务，公司董事会对李昊先生和魏冬松先生在分别担任公司财务总监和 董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！上述二人辞任财务总 监和董事会秘书职务后，仍将在公司担任副总裁职务。 为充实公司经营管理班子，2024 年 3 月 28 日，经第八 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李颖琦 本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使 公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况， 全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 对于审议的重大事项充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益，同时为公司的科学决策、内控管理建言献策，促进了公司的 规范运作，对公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李颖琦：博士研究生，中国注册会计师协会资深会员（非执业）。现任上 海国家会计学院会计学教授、博士生导师。研究领域为内部控制、管理会计、 公司财务。 本人自 2022 年 11 月起担任公司独立董事，并担任董事会审计与风险管理 委员会主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员。本人还兼任东方航空物流股 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-154 号 上海现代制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海现代制药股份有限公司(以下简称国药现代公司)管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国药现代公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 15 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，国药现代公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符 ...