证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-018 中远海运特种运输股份有限公司关于使用银行 承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"、 "公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第二十五次 会议及第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用 银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目 实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用银行承兑汇 票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金，同时以募 集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项 目使用资金。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股 1 份有限公司向特定 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]3688-3 号 录 ll 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明审计报告- 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.moc.fgov.cn）"进行查询 " 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]3688-3 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以 下简称"财务报表"),并于 2025年 3 月 27 日 ...

地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 电话：（86）20 38161888、（86）20 38161988 传真：（86）20 38162888 邮件：info.cssc@coscoshipping.com COSCO Sustainability Report 2024 可持续发展报告 目录 CONTENTS | | | | 关于本报告 | | --- | | 报告范围 | 董事责任 编制基准 对本报告的回应 董事长致辞 公司简介 03 / 05 / 07 / 10 / 81 / 公司发展战略、2023 年度经典运例及所获荣誉 指引索引表 17/ 完善治理 永续发展 19/ 风险机遇 管理体系 21/ 公平竞争 反贿反贪 23/ 信息公开 有效沟通 01 健全公司治理 优化风险机遇管理 02 03 29/ 专题报告：数智航运，链接未来 37/ 人才发展 多元共兴 44/ 安全运营 品质领航 53/ 数据隐私 客户满意 56/ 乡村振兴 守望相助 59/ 国货出海 一带一路 61/ 专题报告：供应安全 价值共创 勇担社会责任 引领价值链共发展 67/ 绿色航运 减碳节能 75/ 守护 ...

经核查,董事会认为:独立董事谭劲松、许丽华、郑明辉未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东公司担任任何 职务,不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作(2023年12月修订)》 第 3.5.4 条规定不得担任公司独立董事的情形,与公司以及主要 股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符 合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-- 规范运作(2023年 12 月修订)中对独立董事独立性的 相关要求。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二〇 盘年三月 - 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--规范运作(2023年12月修订)》等要求,中远 海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事谭劲松、许丽华、郑明辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: ...

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专项说明 天职业字[2025]3688-2 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acemo.f.gov.cn）"拉西查 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一般管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"拉西查 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]3688-2 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"中远海特")财务报表,包括 2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年3月27日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公 ...

中远海运特种运输股份有限公司关于 开展货币类金融衍生业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-015 重要内容提示： 2 为合理控制汇率风险，秉持"品种、规模、方向、期限相匹配"的 套期保值原则，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"） 及所属全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司、中远海运 特种运输（东南亚）有限公司、广州中远海运船舶技术工程有限公 司拟开展货币类金融衍生业务，交易品种为外汇远期结汇，年度交 易总额度为 2.03 亿美元，不涉及保证金和权利金。额度使用期限 为 2025 年 3 月 27 日至 2026 年 3 月 26 日。 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于 2025 年货币衍 生品计划的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。 风险提示：开展远期结汇套期保值业务存在决策和市场风险、履约 风险、操作风险、法律风险及境外交易风险等风险，敬请投资者注 意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效控 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-017 中远海运特种运输股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议 及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2024〕1872 号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海 特"或"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）597,269,624 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 5.86 元，募集资 金总额为 3,499,999,996.64 元，扣除发行费用 23,066,197.73 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,476,933,798.91 元。前述募集资金已全部到账，并经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中远海运特 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-016 中远海运特种运输股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 已履行的审议程序：中远海运特种运输股份有限公司（以下简称 "中远海特"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会 第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。本事项无需提交 股东大会审议。 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构 性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。 现金管理额度：不超过人民币 30 亿元（含本数）。 风险提示：尽管公司选择的投资产品属于低风险投资品种，总体 风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（ ...

中远海运集团财务有限责任公司2024年度风险持续 评估报告 中远海运特种运输股份有限公司关于 根据证监会监管规定及公司制度要求，中远海运特种运输股 份有限公司（以下简称"中远海运特运"）通过查验中远海运集 团财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》 中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限 责任公司是2009年12月23日经原中国银行业监督管理委员会批 准成立的非银行金融机构，并于2009年12月30日经上海市工商行 政管理局虹口分局登记注册成立，公司初始注册资本3亿元。2011 年8月15日经股东会决议通过，增加注册资本3亿元（含500万美 元），由原各股东按持股比例认缴。 2015年12月，中国海运（集团）总公司、广州海运（集团） 有限公司和中海集装箱运输股份有限公司签订了关于中海集团 财务有限责任公司的资产购买协议，协议约定中海集装箱运输股 份有限公司拟向中国海运（集团）总公司、广州海运（集团）有 限公司购买其分别持有的中海集团财务有限责任公司合计40%的 股权，并于2016年3月完成交割。 1 / 19 2016年10月，中国海运（集团）总公司受让中海（海南）海 盛船务股份有 ...

二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次，2 次现场会 议结合通讯方式，2 次现场会议，1 次通讯表决。全体委员出席 会议，对各项议案认真审议，在充分了解议案相关内容的基础上， 审议通过全部议案。具体召开情况如下： | 时 | | 间 | 方 | 式 | | | 内 容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 现场结合 | 1.关于公司 2.关于公司 | 2023 2023 | 年度审计工作汇报的议案 年年度报告及摘要的议案 | | 3 | 月 | 27 日 | | 通讯方式 | | | | | | | | | | 3.关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年审计委员会述职报告 2024 年度，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》，以及 公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉 尽责，积 ...