北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划调整行权价格的 法律意见书 北京市众天律师事务所 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 1711-1717 室 电话:（86-10）62800408 传真:（86-10）62800411 邮政编码：100190 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下列含义： | 简 称 | 释 | 义 | | --- | --- | --- | | 北方导航、公司、 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本计划、本激励 | | | | 计划、本次股权 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划 | | 激励计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利。 | | 激励对象 | 指 | 本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司董事及高层管理 | | | | 人员、核心骨干人员。 | | 高层管理人员 | 指 | 公司董事、高级管理人员，以及党委书记、副书记和纪委 ...

北方导航控制技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 加强内控和法律合规体系建设，有效防范和化解风险。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，向董事会负责并报告工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第八条审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作； 1 第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员中会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员 ...

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会于 2025 年 6 月 10 日收到公司工会委员会通知，公司召 开第一届职工代表大会第八次会议，大会以无记名投票方式 选举李猛女士为公司第八届董事会职工董事（简历详见附 件）。李猛女士与 2025 年 1 月 21 日召开的 2025 年第一次临 时股东会选举产生的 8 名董事，共同组成公司第八届董事会， 任期与第八届董事会任期相同。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-040 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 李猛，女，1978 年 8 月生，中国国籍，硕士，正高级工 程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司技术中心副主任， 现任中国兵器科技带头人，北方导航控制技术股份有限公司 装备研发一部部长。现不持有北方导航股票。李猛与公司实 际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；不存在法律法规规 ...

北方导航 2025 年第二次临时股东会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 众天证字[2025]BFDH-003号 北方导航控制技术股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会 议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东会召开事宜 有关的文件、资料。公司承诺其已向众天律师提供了作为出具本法律意见书所必 须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料与复印件与原 件一致。 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 834 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,211,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.0091 | 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-039 号 北方导航控制技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-042 号 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第四次 于 2025 年 6 月 3 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通 知，于 2025 年 6 月 10 日下午 16：30 在公司二层商务会议 室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会 董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长李海涛先生（目前代行董事会秘书职责） 主持,以记名方式表决，决议如下： 一、审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》 的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权,0 票回避。 因实施 2024 年利润分配方案，根据公司《2020 年度股 票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序 的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格由 8.46 元/份调整为 8.44 元/ 份。 该事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议 审议通过。 第八届董事会第四次会议决议决议公告 本公司董事会及 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-041 号 北方导航控制技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,509,061,132股为基数，每股派发现金红利0.02 元（含税），共计派发现金红利30,181,222.64元 ...

Core Viewpoint - The announcement details the share reduction plans of key executives at Beifang Navigation Technology Co., Ltd., highlighting the specific amounts and percentages of shares to be sold by the company's board members [1][2][3]. Summary by Sections Executive Shareholding Information - As of June 4, 2025, the company's general manager, Hu Xiaojun, holds 198,420 shares, representing 0.01318% of the total share capital as of December 31, 2024. These shares were obtained through the company's equity incentive plan [1]. - The company's financial director, Zhou Jing, holds 391,720 shares, accounting for 0.02601% of the total share capital as of December 31, 2024, also acquired through the equity incentive plan [1]. Reduction Plan Details - Hu Xiaojun plans to reduce his holdings by up to 49,600 shares, which is no more than 0.00329% of the total share capital and not exceeding 25% of his total holdings. The reduction will occur through centralized bidding [2]. - Zhou Jing intends to reduce her holdings by up to 97,900 shares, representing no more than 0.00650% of the total share capital and also not exceeding 25% of her total holdings, using the same method [2]. Reduction Timing and Purpose - The reduction period for both executives is set from June 26, 2025, to September 25, 2025. The shares to be reduced are sourced from equity incentive exercises, and the reason for the reduction is personal financial needs [3].

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-038 号 北方导航控制技术股份有限公司 根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》的规定，胡小军拟通过集中竞价 方式合计减持不超过 49,600 股公司股份，减持股份占公司总股 本比例不超过 0.00329%，亦不超过其所持公司股份总数的 25%。 周静拟通过集中竞价方式合计减持不超过 97,900 股公司股份， 1 减持股份占公司总股本比例不超过 0.00650%，亦不超过其所持 公司股份总数的 25%。减持期间均为自本公告之日起 15 个交易 日后的 3 个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持）；减持价 格均将按照减持实施时的市场价格确定。 股东及董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至 2025 年 6 月 4 日，公司董事、总经理胡小军持有北方 导航股份 198,420 股，占公司总股本（2024 年 12 月 31 日）比例 ...

Core Viewpoint - The company is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss amendments to its Articles of Association and related rules, in compliance with the new Company Law and the latest guidelines for listed companies [12][7]. Meeting Rules - All attendees must uphold the legal rights of shareholders and ensure the orderly conduct of the meeting [1][2]. - A secretariat will be established to manage the meeting's procedures [1]. - Shareholders and their proxies have the right to speak and vote during the meeting [1][2]. - Shareholders wishing to speak must register 15 minutes before the meeting starts, with a limit of ten speakers [1][2]. Voting Procedures - Voting will be conducted using a non-cumulative voting method, with specific symbols for agreement, disagreement, abstention, or avoidance [2][3]. - After voting, shareholders must sign the voting record and submit their ballots for timely counting [3] . Meeting Agenda - The meeting will commence at 14:30 on June 10, 2025, at the company's business conference room in Beijing [3][4]. - The agenda includes the introduction of the proposed amendments to the Articles of Association and related rules [6][12]. Amendments to Articles of Association - The company has undertaken a comprehensive review and revision of its Articles of Association, focusing on several key areas: - Enhancements to general provisions, legal representatives, and share issuance [8][12]. - Introduction of sections detailing the responsibilities and obligations of controlling shareholders and actual controllers [8][14]. - Modifications to the procedures for convening and presiding over shareholder meetings, including a reduction in the shareholding percentage required for temporary proposals from 3% to 1% [8][14]. - Establishment of independent directors and specialized committees within the board, including an audit committee [9][15]. - Deletion of the original chapter on the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee [9][15]. Legal Compliance - The amendments are in line with the new Company Law effective from July 1, 2024, and the latest guidelines issued by the China Securities Regulatory Commission [12][7].