漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范志鹏） 2023 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会 上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独立董事规则》 等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独 立董事工作制度》等规范性要求，诚信、勤勉、尽责、忠实 履行职务，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作 用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的法学专业知识和 经验，具备国际法专业硕士学位，通过律师资格考试（现为 "国家统一司法考试"），在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 范志鹏，男，1976 年 6 月出生，南京大学法学硕士。现 为北京当归远志文化发展有限公司合伙人，上海小多金融服 务有限责任 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-012 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，该离任将自公司股东大会选举产生新的独立 董事后生效。在此之前，独立董事范志鹏先生将按照相关法律法规及 《公司章程》的有关规定继续履行职责。 范志鹏先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独 立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公 司及公司董事会对范志鹏先生任职期间为公司发展所做出的工作和 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 2 日 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）现任的独立 董事范志鹏先生于2018 年3月起，连任公司独立董事时间达到六年， ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于漳州片仔擴药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2024]PZH-01 号 泰和泰（北京）律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话: （010）85865151 传真: （010）85861922 邮政编码:100025 泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔赛药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰(北京)律师事务所 关于漳州片仔擴药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰证字[2024IPZH-01 号 致:漳州片仔赛药业股份有限公司 泰和泰(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受漳州片仔擴药业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第１号――规范运作》(以下简称"《规范运 ...

参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。 会议选举许式彬先生为第七届监事会主席，任期与第七届监事会 任期一致（简历附后）。许式彬先生经公司第七届监事会第十一次会 议及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过聘任为公司监事。 特此公告。 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-011 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第十二次会议于 2024 年 02 月 29 日（星期四）下午 15：30 在公司 片仔癀大厦 21 楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专 人送达方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效。本次会 议由监事许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议： 一、审议通过《公司关于选举第七届监事会主席的 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-010 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 184 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 | 360,835,591 | | | （股） | | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 | | 59.8086 | | 司有表决权股份总数的比例（%） | | | 表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事长林志辉先生主持本 次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议 的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 1 / 4 (一) ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-008 2022 年 6 月，九龙江集团与国有资本运营签订《关于公司的国 1 / 3 本次股东不再构成一致行动关系事项，不会导致漳州片仔癀药业 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人发生 变化。 本次股东不再构成一致行动关系事项，不会导致公司主要业务结 构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响，亦不存在 损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。 本次股东不再构成一致行动关系后，截至函告日，控股股东漳州 市九龙江集团有限公司（以下简称"九龙江集团"）直接持有公 司 309,522,643 股，占公司总股本的 51.30%；股东漳州市国有资 本运营集团有限公司（以下简称"国有资本运营"）持有公司 18,000,000 股，占公司总股本 2.98%，其全资子公司漳州市国有 资产投资经营有限公司（以下简称"国有资产投资"）持有公司 3,017,812 股，占公司总股本 0.50%（数据尾差是由于四舍五入造 成）。 有股份无偿划转协议》（以下简称"《无偿划转协议》"），九龙江 集团将其持有的公司 18,000,000 股（占公司 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-007 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于控股股东资产优化调整的提示性公告 1 / 6 本次权益变动系无偿划转，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司的控股股东漳州市九龙江集团有限公司（以 下简称"九龙江集团""信息披露义务人"）持有公司 309,522,643 股，占公司总股本 51.30%。 二、本次资产优化调整的三方基本情况 （一）资产划出方的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到控股股东九龙江集团《关于公司股份变动的告知 函》，现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次控股股东资产优化调整的基本情况 为进一步优化国有经济布局，提升国有资本配置效率，提高企业 核心竞争力和增强核心功能，加快做强做优做大国有资本和国有企 业，九龙江集团将其持有的漳州市国有资本运营集团有限公司（以下 简称"漳州国有资本运营"）100%股 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024--006 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年第一季度业绩预测 2024 年开年期间，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"） 产品销售势头向好，市场呈现旺销态势，顺利实现了"开门红"。经公司初 步核算，预计 2024 年第一季度，公司可实现归属于上市公司股东的净利润 同比增长不低于 25%。 二、风险提示 公司 2024 年第一季度的经营业绩预测数据以市场开拓符合预期、中医 药行业发展平稳、国际贸易形势稳定等为基础，未来的实际情况具有较大 的不确定性。 上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者 参考，不能以此推算公司全年业绩情况。公司提醒投资者进行投资决策时 不应过分依赖该经营业绩预测信息。敬请投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 董 事 会 2024 年 1 月 31 日 漳州片仔癀药业股份有限公司 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十七次会议的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《漳州片仔癀药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断立场，现就公司召开的第七届董事会第十七次会议拟聘任 张泽修先生为公司副总经理发表以下独立意见： 经对张泽修先生的教育背景、任职履历及相关情况的审阅和了 解，我们认为张泽修先生具有履行高级管理人员职责所具备的能力和 条件，能够胜任高级管理人员岗位，未发现有《公司法》、中国证监 会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未 解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有 关高级管理人员任职资格的规定。 张泽修先生的提名资格、任职资格、聘任程序均符合《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及 其股东利益的情况。 综上，独立董事同意提名张泽修先生为公司副总经理候选人，并 将相关议案提交至公司董事会审议。任期与第七届董事 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-004 2024 年第一次临时股东大会 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 09 点 00 分 召开地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 。 根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为200人， 建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解 与支持。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...