Board Changes - The company announced the resignation of Mr. Lai Wenning from the board of directors due to work adjustments, effective immediately upon delivery of his resignation [2][3] - The resignation of Mr. Lai did not result in the board having fewer members than legally required, ensuring normal operations continue [3] - The company expressed gratitude for Mr. Lai's contributions during his tenure [3] Supervisor Changes - The company received resignation letters from employee supervisors Mr. Wei Tengyun and Ms. Huang Qiumin, also due to work adjustments [2][4] - Their resignations did not affect the legal number of members in the supervisory board, allowing for continued normal operations [4] - The company thanked both supervisors for their diligent service during their tenure [4] Board Meeting Resolutions - The company's seventh board of directors held its 32nd meeting on August 13, 2025, with all seven directors present [6] - The board approved the appointment of Mr. He Wei as the new deputy general manager, with his term aligned with the current board's term [6][9] - The board also approved the appointment of Mr. Wei Tengyun as the new chief engineer, with his term also aligned with the current board's term [9] - The board made adjustments to the audit committee, maintaining its legal composition [11][13]

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-025 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十二次会议于 2025 年 8 月 13 日（星期三）上午 9：00 在公司 片仔癀大厦 23 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送 达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决的 董事 7 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公 司章程》 （以下简称" 《公司章程》 "）的有关规定，合法、有效，会议 由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决 议： 一、审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》 ； 出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，经控股股东推荐，总经理黄进明先生提名， 经董事会提名委员会审议通过，同意聘任何炜先生为公司副总经理 （简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。 本议案已经董 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-024 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于公司董事、监事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事变动情况 | | | | | 是否继续在 具体职 | | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任 | | 原定任期 | 离任 | 上市公司及 | | 未履行完 | | 姓名 | | 离任时间 | | | 务（如 | | | | | 职务 | | 到期日 | 原因 | 其控股子公 | | 毕的公开 | | | | | | | 适用） | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | | | 赖文宁 | 董事 | | | 否 | / | 否 | | 月 13 日 月 20 日 调整 根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司 章程》 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会于近 日收到董事赖文宁先生提交的书面辞职报告。赖文宁 ...

Group 1 - The core point of the article is that the company Pianzaihuang announced the approval of multiple proposals, including the appointment of a new vice president during the 32nd meeting of its seventh board of directors [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 13, indicating the company's ongoing governance activities [2] - The meeting involved significant decisions that may impact the company's management structure and operational strategy [2]

证券日报网讯8月13日晚间，片仔癀（600436）发布公告称，公司董事会于近日收到董事赖文宁先生提 交的书面辞职报告。赖文宁先生因工作调整原因，辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员等职务。 辞职后，赖文宁先生不再担任公司的任何职务。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 片仔癀8月13日晚间发布公告称，赖文宁先生因工作调整原因，辞去公司董事及董事会下属审计委员会 委员等职务。赖文宁先生不再担任公司的任何职务。魏腾云先生、黄秋敏女士因工作调整原因，辞去公 司监事职务。 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-024 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于公司董事、监事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事变动情况 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事赖文宁先生提交的书面辞职报告。赖文宁先生因工作调整 原因，辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员等职务。辞职后， 赖文宁先生不再担任公司的任何职务。 | 姓名 | 离任 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 务（如 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | | 到期日 | | 原因 | 其控股子公 | 适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 赖文宁 | 董事 | 2025 | 年 8 | 2025 1 | 年 | 工作 | 否 | / | 否 | ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-025 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十二次会议于 2025 年 8 月 13 日（星期三）上午 9：00 在公司 片仔癀大厦 23 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送 达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决的 董事 7 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效，会议 由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决 议： 一、审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》； 出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，经控股股东推荐，总经理黄进明先生提名， 经董事会提名委员会审议通过，同意聘任何炜先生为公司副总经理 （简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。 本议案已经董事会提名 ...

（文章来源：每日经济新闻） 片仔癀8月13日晚间发布公告称，公司第七届第三十二次董事会会议于2025年8月13日在公司片仔癀大厦 23楼会议室以通讯方式召开。会议审议了《公司关于聘任总工程师的议案》等文件。 ...

片仔癀8月13日公告，公司董事会近日收到董事赖文宁的书面辞职报告，赖文宁因工作调整原因，辞去 公司董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。公司监事 会近日收到职工监事魏腾云、监事黄秋敏的书面辞职报告，魏腾云、黄秋敏因工作调整原因，辞去公司 监事职务，辞职后魏腾云担任公司总工程师，黄秋敏担任公司科技情报中心主任，辞职报告自送达至公 司监事会之日起生效。 ...