杭州士兰微电子股份有限公司 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-015 关于股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司股东、实际控制人之一陈向东先生直接持有本公司股份 12,349,896 股，占本公司总股本的 0.74%。本次补充质押后，陈向东先 生累计质押的股份数为 435 万股，占其持股总数的 35.22%，占本公司总股本的 0.26%。 陈向东先生及其一致行动人共持有本公司股份 563,107,257 股，占本公司总股本的 33.84%。本次补充质押后，陈向东先生及其一致 行动人累计质押的股份数为 6,935 万股，占其持股总数的 12.32%，占本公司总股本的 4.17%。 一、本次股份质押的基本情况 本公司于 2024 年 2 月 6 日收到公司股东、实际控制人之一陈向东先生（公司控股股东杭州士兰控股有限公司的一致行动人）的通知， 其将所持有的本公司部分股份办理股票质押式回购交易，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股 ...

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-012。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-010 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 1 月 27 日 以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到 董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了以下决议： 1、同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的议案》 2024 年 2 月 2 日 1 / 1 2、同意《关于使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证支付 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-013 杭州士兰微电子股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日分别 召开了第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司及承担募投项目的子公司在募投项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、自有外汇及信用证方式支付募 投项目的部分设备购置款，之后定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转 至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，并明确了上述等 额置换的具体操作流程规范。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 具体操作流程如下： （一）资金使用审批：根据募投项目实施进度，经办部门依据相关设备购置 合同、发票等提出资金使用计划申请 ...

关于杭州士兰微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕51 号 杭州士兰微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称士兰微公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供士兰微公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 二、管理层的责任 士兰微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的要求编 制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容 真实、准确、完整， ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-014 ● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限 公司、杭州美卡乐光电有限公司（以下分别简称"士兰集成"、"士兰集昕"、 "美卡乐"）。士兰集成、士兰集昕和美卡乐均为本公司之控股子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日，公司在年度预计担保金额内为士兰集成提供担保金额 1.1 亿元， 为士兰集昕提供担保金额3.505亿元；为美卡乐提供担保金额为人民币0.42亿元。 杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 最高额保 | 2024 | 年 | 1 | 杭州士兰微 电子股份有 | 杭州美卡乐 光电有限公 | 中国银行股份 有限公司杭州 | 担保的最高本金余 额为人民币0.42亿 | 连带责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-012 杭州士兰微电子股份有限公司 及支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行 费用的自筹资金的金额合计为 52,036.79 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进 行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 248,000,000 股，发行价为每股人民币 20.00 元， 共计募集资金 4,960,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 40,566,037.73 元后的募 集资金为 4,919,433,962.27 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露 费、印花税以及证券登记费 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-011 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次 会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 27 日 以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事 会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的议案》并出具审核意见 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置 换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策程序和内容均符合中 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州士 兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对士兰微本次使 用银行承兑汇票、自有外汇及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《杭州士兰微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第八届董事会第十四次会 议审议调整，本次向特定对象发行股票的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | | | - ...

中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州士 兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对士兰微本次使 用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 248,000,000 股，发行价为每股人民币 20.00 元， 共计募集资金 4,960,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 40,566,037 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-008 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 712,467,695 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 42.8147 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以 ...