证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-080 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应 到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过了以下决议： 1、同意《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-082。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-082。 关联董事李志刚回避表决。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获 ...

杭州士兰微电子股份有限公司监事会 三、列入本次可行权激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激 励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次可行权激 励对象的主体资格合法、有效。 综上所述，监事会认为，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期 权第一个行权期可行权的激励对象的行权资格合法、有效，不存在损害公司及股 东利益的情形。 杭州士兰微电子股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 20 日 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第一个行权期可行权激励对象名单的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，杭州士兰微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2021 年股票期权激励计划首 次授予的股票期权第一个行权期可行权激励对象名单进行了核查，并发表如下核 查意见： 一、公司不存在法律、法规及《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的 情形；公司未发生《2021 年股票期权 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-084 杭州士兰微电子股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第一个行权期行权条件成就及相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权可行权数量：452.2875万份 鉴于行权价格自原定行权期开始与股价持续出现明显倒挂，行权价格显 著高于股价，缺乏实际行权的价格条件，激励对象均无在本期行权的意愿并同意 放弃行权。公司将在原定行权期满后注销公司2021年股票期权激励计划首次授予 的股票期权第一个行权期2,038名激励对象已授予但尚未行权的全部股票期权 452.2875万份。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召开 了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成 就及相关事项的议案》等议案，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 2021 年 12 月 2 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提升董事会科学决策水平，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司投资管理部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。公司内审部为审计委员会的专门工作机构。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由五名董事组成，其中至少包括三名独立董事且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命。审 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2023-079 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 独立董事工作制度 杭州士兰微电子股份有限公司 公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。提名与薪酬委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上市公司质量，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的选任，建立健全董事、高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会提名与薪酬委员会（以 下简称"提名与薪酬委员会"）,并制定本议事规则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 提名与薪酬委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-077 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应 到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过了以下决议： 1、同意《关于〈公司章程修正案〉的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-078。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 2、同意《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 本次修订后的公司《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.c ...

杭州士兰微电子 股份有限公司 章 程 $$\Xi{\mathrm{O}}\!\equiv\!\Xi\!\#\!+\!\Xi\!\#\!$$ | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董 事 | 会 19 | | 第一节 | 董 | 事 19 | | 第二节 | 董 事 | 会 22 | | 第三节 | | 董事会秘书 26 | | 第六章 | | 经理及公司高级管理人员 28 | | 第七章 | 监 事 | 会 30 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-078 1 / 2 年 10 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会的授权，无需再提交股东大会 审议。 本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州士兰微电子股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1202 号），公司本次向特定 对象发行股票数量 248,000,000 股，募集资金总额为人民币 4,960,000,000.00 元。 本次新增股份已于 2023 年 12 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司完成登记（详见公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《证券时报》《上海证券报 ...