证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-077 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应 到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过了以下决议： 1、同意《关于〈公司章程修正案〉的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-078。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 2、同意《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 本次修订后的公司《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.c ...

杭州士兰微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-078 1 / 2 年 10 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会的授权，无需再提交股东大会 审议。 本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州士兰微电子股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1202 号），公司本次向特定 对象发行股票数量 248,000,000 股，募集资金总额为人民币 4,960,000,000.00 元。 本次新增股份已于 2023 年 12 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司完成登记（详见公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《证券时报》《上海证券报 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-076 杭州士兰微电子股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州士兰微电子股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1202 号），公司本次向特定 对象发行股票数量 248,000,000 股，每股发行价格为人民币 20.00 元，募集资金 总额为人民币 4,960,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 46,938,949.76 元后，实际募集资金净额为人民币 4,913,061,050.24 元。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》 （天健验[2023]603 号）。截至 2023 年 11 月 14 日止，公司募集资金专户已收到 扣除保荐承销等费用后的募集资金人民币 4,919,433,962.27 元。 截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 上市地点：上海证券交易所 杭州士兰微电子股份有限公司 向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：248,000,000股 2、发行价格：20.00元/股 3、募集资金总额：人民币4,960,000,000.00元 4、募集资金净额：人民币4,913,061,050.24元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市 交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股份的发行对象共 14 名，均以现金参与认购。发行对 象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票 登记至名下之日）起六个月内不得转让。 本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行 的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份 亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州士兰微电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：士兰微 股票代码：600460 信息披露义务人：杭州士兰控股有限公司 注册地址：杭州市翁家山 21 号 208 室 通讯地址：浙江省杭州市西湖西溪管委会西湖街道翁家山 289 号 信息披露义务人的一致行动人之一：陈向东 住所：杭州市西湖区******* 通讯地址：杭州市西湖区黄姑山路 4 号 住所：杭州市西湖区******* 通讯地址：杭州市西湖区黄姑山路 4 号 信息披露义务人的一致行动人之五：罗华兵 通讯地址：杭州市西湖区黄姑山路 4 号 信息披露义务人的一致行动人之四：江忠永 信息披露义务人的一致行动人之二：范伟宏 住所：杭州市西湖区******* 通讯地址：杭州市西湖区黄姑山路 4 号 信息披露义务人的一致行动人之三：郑少波 住所：杭州市西湖区******* 住所：杭州市西湖区******* 通讯地址：杭州市西湖区黄姑山路 4 号 签署日期：2023 年 12 月 4 日 通讯地址：杭州市西湖区黄姑山路 4 号 信息披露义务人的一致行动人之六：宋卫权 住所：杭州市西湖区** ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-075 杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限 公司、成都士兰半导体制造有限公司（以下分别简称"士兰集成"、"士兰集 昕"、"成都士兰"）。士兰集成、士兰集昕和成都士兰均为本公司之控股子 公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，公司在年度预计担保金额内为士兰集成提供担保金额 0.2 亿元， 为士兰集昕提供担保金额 0.3 亿元；公司为控股子公司成都士兰项目贷款签署了 担保金额为 5 亿元的担保合同，实际提供的担保余额为 1 亿元。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为 6.12 亿元， 公司为士兰集昕实际提供的担保余额为 10.41 亿元，公司为成都士兰实际提供的 担保余额为 3.78 亿元；担保 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-073 杭州士兰微电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 发行数量和价格 发行数量：248,000,000 股 发行价格：20.00 元/股 募集资金总额：人民币 4,960,000,000.00 元 募集资金净额：人民币 4,913,061,050.24 元 ● 预计上市时间 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微"、"公司"或"发行人"） 本次向特定对象发行股票新增股份的股份登记手续已于 2023 年 12 月 1 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次向特定对象发行股票新增 股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次发行结束之日起 6 个月。新增股 份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期结束后，发 行对象所认购股份的转让将按《证券法》等相关法律、法规以 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州士兰微电子股份有限公司 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规 编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在杭州士兰微电子股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书 签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加 或减少其在杭州士兰微电子股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系士兰微 2022 年度向特定对象发行 A 股股票所致。 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：士兰微 股票代码：600460 信息披露义务人：国家集成电路产业投资基金股份有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 ...

中信证券股份有限公司 关于 杭州士兰微电子股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 杭州士兰微电子股份有限公司 上市保荐书 | | | | 目 | | --- | | 류 明… | | 一、发行人基本情况. | | 二、发行人本次发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况…………………………………………… 11 | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | 公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人承诺事项. | | 六、本次发行履行了必要的决策程序 . | | 七、保荐人对公司持续督导期间的工作安排……………………………… ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-074 杭州士兰微电子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"士 兰微"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票完成后公司总股本增加，导致①公司 控股股东杭州士兰控股有限公司及其一致行动人陈向东、范伟宏、郑少波、江忠 永、罗华兵、宋卫权、陈国华合计持股比例被动稀释，比例减少 5.92%；②原持 股 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例被动稀释，比 例下降至 5%以下。本次权益变动不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 31 日出具的《关于同意杭州士 兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1202 号），士兰微向 14 名特定对象发行人民币普通股 248,000,000 股，并 ...