证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-077 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一 次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公 司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、同意《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权 期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》并出具审核意见 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-079。 监事会审核意见：鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第三个行权期的公 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-076 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应 到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-078。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 二、同意《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权 期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》 杭州士 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-078 杭州士兰微电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将 2023 年度向特定对象 发行募集资金投资项目之"年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目"和"汽车半导 体封装项目（一期）" 达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。本次部分 募集资金投资项目延期的事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金概述 根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，并结合公司实 1 / 4 际的募集资金净额，经公司第八届董事会第十四次会议审议调整，本次向特定对 象发行股票的募集资金项目和募集资金使用计划以及截至 2024 年 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条 件未成就及注销相应股票期权相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 公司、士兰微 | 指 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州士兰微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-074 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行"以 投资者为本"的发展理念，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资 者尤其是中小投资者合法权益，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 结合自身发展战略、经营情况和外部环境，以及对公司未来发展的信心和中长期 价值认可，制定了《"提质增效重回报"行动方案》。具体如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 2000 年 7 月，公司在整体变更为股份有限公司时，将"在提高公司经营业 绩的同时，为国家集成电路产业发展做出一些贡献"作为企业宗旨，载入《公司 章程》。2003 年 3 月，公司作为国内第一家民营芯片设计公司在上海证券交易 所挂牌上市。2016 年，公司确立了"以国际上先进的 IDM 厂商为学习标杆，争 取早日成为具有自主品牌、具有世界一流竞争力的综合型的半导体产品供应商" 这一长期发展目标。 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-075 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 15:00-16:00 投资者可于 2024 年 11 月 20 日（星期三）至 11 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600460@silan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 1-9 月的经 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, Silan Microelectronics (600460) [3][4]. Core Views - The company reported a revenue of 8.163 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 18.32%. The net profit attributable to shareholders was 29 million yuan [4]. - The company is focusing on high-barrier markets such as large home appliances, communications, industrial, new energy, and automotive sectors, with over 73% of revenue coming from these areas [4]. - The third quarter revenue was 2.889 billion yuan, showing a quarter-on-quarter increase of 2.87%, and the net profit for Q3 was 54 million yuan, indicating a turnaround from losses [4]. - The gross margin for Q3 was 18.14%, a decrease of 3.7% year-on-year but an increase of 0.18% quarter-on-quarter. The company aims to stabilize and improve gross margins in Q4 through product structure adjustments and cost control [4]. - The company is optimizing production lines and integrating resources, maintaining profitability in its 5-6 inch production lines, and expects the 8-inch production line to achieve profitability next year [4]. Financial Summary - The latest closing price is 28.51 yuan, with a total market capitalization of 47.4 billion yuan [3]. - The company’s revenue projections for 2024-2026 are 10.992 billion yuan, 12.777 billion yuan, and 14.168 billion yuan, respectively, with growth rates of 17.69%, 16.24%, and 10.89% [5]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 81.09 million yuan in 2024, 484.96 million yuan in 2025, and 726.02 million yuan in 2026, with significant growth rates [5][7]. - The company’s debt-to-asset ratio is 43.9%, indicating a moderate level of leverage [3][7].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has shown significant year-on-year growth in Q3 2024, with revenue reaching 8.163 billion yuan, an increase of 18.32% compared to the previous year. The net profit attributable to shareholders was 0.29 billion yuan, up by 2.18 billion yuan year-on-year [3][4] - The report highlights a short-term outlook for improved profitability due to competitive product launches and cost management, while the long-term perspective is optimistic regarding revenue growth from capacity expansion [4] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 8.163 billion yuan, with a year-on-year increase of 18.32%. The net profit attributable to shareholders was 0.29 billion yuan, reflecting a significant increase of 2.18 billion yuan year-on-year. The gross margin was reported at 19.28%, down by 4.10 percentage points year-on-year [3][4] - In Q3 2024 alone, the company recorded a revenue of 2.889 billion yuan, a year-on-year increase of 19.22% and a quarter-on-quarter increase of 2.87%. The net profit attributable to shareholders for this quarter was 0.54 billion yuan, up by 2.02 billion yuan year-on-year and 0.63 billion yuan quarter-on-quarter [3][4] - The report indicates a decrease in gross margin to 18.14% in Q3 2024, down by 3.72 percentage points year-on-year, but an improvement of 0.18 percentage points quarter-on-quarter [3][4] Business Outlook - The company is focusing on expanding its market presence in high-barrier sectors such as large home appliances, communications, industrial applications, new energy, and automotive markets. This strategy is expected to enhance profitability and revenue growth [4] - The production capacity of the subsidiary, Silan Mingjia, for SiC chips has reached a monthly output of 9,000 pieces as of September 30, 2024, which is anticipated to contribute to revenue growth as capacity continues to be released [4] - The integrated circuit business has seen widespread application of its IPM modules in domestic major home appliance manufacturers, indicating strong growth potential in this segment [4]

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-073 杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：成都集佳科技有限公司（以下简称"成都集佳"）。成 都集佳为本公司之控股子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日，公司在年度预计担保额度内为成都集佳签署了担保金额为 0.60 亿元的最高额担保合同。 截至 2024 年 10 月 31 日，公司为成都集佳实际提供的担保余额为 1.66 亿元， 担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。 ● 上述担保无反担保。 ● 本公司不存在逾期对外担保。 一、担保情况概述 （一）年度预计日常担保进展情况 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日，公司在年度预计日常担保额度内 实际签署的担保合同如下： | 担保合同 | 担保合同 | | 保证人 | 被担保人 | 债权人 | ...

重要内容提示： ● 本次结项的募集资金投资项目：2018 年向特定对象发行股票募集资金投 资项目"年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目"、"8 英寸芯片生产线二期项目"； 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目"8 英寸集成电路芯片生产线二期 项目"、"偿还银行贷款"。 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-072 杭州士兰微电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 结项后节余募集资金安排：本次结项后，公司 2018 年和 2021 年向特定 对象发行股票募集资金投资项目全部实施完毕，公司拟将上述募投项目节余募集 资金共计 655.48 万元（实际金额以资金转出当日银行结息后具体金额为准）用 于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。 ● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无须提交公司董事会、股东 大会审 ...