独立董事候选人声明与承诺 本人徐洪海，已充分了解并同意由提名人天津百利特精电气 股份有限公司董事会提名为天津百利特精电气股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津百利特精电气股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职 ...

天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-045 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | -- ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-046 天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届二十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会八届二十次会议于 2024 年 12 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名， 实际出席三名。 同意三票，反对〇票，弃权〇票 二、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行 换届选举。公司第九届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事 一名。经公司控股股 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-044 天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）交易目的 公司为电力装备制造企业，控股子公司生产所需原材料主要为铜 和铝，铜、铝价格大幅波动将对公司盈利能力造成一定影响。为保障 产品成本的相对稳定，避免主要原材料价格波动对产品成本产生影 响，在保证正常生产经营的前提下，控股子公司2025年继续开展期货 套期保值业务。 （二）交易金额与期限 2025年度内，控股子公司开展商品期货套期保值业务保证金最高 额度（含前述交易的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币5000 万元，上述额度在2025年度内可循环滚动使用。 1 （三）资金来源 从事期货套期保值业务的资金为自有资金。 （四）交易方式 为了规避原材料价格波动对经营的不利影响，天津百利特精电 气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司2025年继续开展商 品期货套期保值业务。2025年度内，公司控股 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天津百利特精电气股份有限公司董事会，现提名郝颖 先生为天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与天津百利特精电气股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-042 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届三十三次会议决议公告 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届三十三次会议于2024年12月19日上午10:30在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年12月13日由董事长李士骐先生签 发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事及高级管理 人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第九届董事会将由七 名董事组成，其中职 ...

张建新，男，41 岁，中共党员，工商管理硕士。曾任天津市人 民政府国有资产监督管理委员会党委干部，党委党群工作处主任科 员，统战处一级主任科员，党委组织处副处长；天津市交通集团有限 公司党委组织部副部长（挂职）。现任天津液压机械（集团）有限公 司董事、总经理，天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长，天 津百利特精电气股份有限公司党委副书记、工会主席、职工代表董事。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-047 李秋菊，女，42 岁，中共党员，研究生学历。曾任天津市百利 开关设备有限公司办公室文员，综合管理部副部长；天津百利特精电 气股份有限公司党群工作部部长助理，党委办公室副主任（主持工 作）。现任天津百利特精电气股份有限公司团委书记、党委办公室主 任、工会副主席、职工代表监事。 天津百利特精电气股份有限公司 关于选举公司职工代表董事和职工代表监事的公告 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月18日召开职工代表大 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张玉利，已充分了解并同意由提名人天津百利特精电气 股份有限公司董事会提名为天津百利特精电气股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津百利特精电气股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十一日 1 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-041 近日，曼德莱斯收到了成都高新区市场监督管理局出具的《登记 通知书》，对曼德莱斯简易注销予以登记。曼德莱斯注销登记手续已 办理完毕。 本次注销完成后，曼德莱斯不再纳入公司合并报表范围。由于曼 德莱斯的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司相应指标的比例 均很小，故不会对公司合并报表财务数据产生重大影响。本次注销曼 德莱斯，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司 关于控股孙公司注销完成的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开董事会八届三十二次会议，审议通过了《关于注销控 股孙公司的议案》，同意注销公司控股孙公司成都曼德莱斯电联接有 限公司（以下简称"曼德莱斯"）。详见公司于 2024 年 11 月 13 日披 露的《关于拟注销控股孙公 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-040 近日，南大强芯公司收到了天津滨海高新技术产业开发区市场监 督管理局出具的《内资公司注销登记核准通知书》，准予南大强芯公 司注销登记。南大强芯公司注销登记手续已办理完毕。 天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开董事会八届十三次会议，审议通过了《关于注销南大 强芯公司的议案》，同意注销公司控股子公司天津南大强芯半导体芯 片设计有限公司（以下简称"南大强芯公司"）。详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于注销控股子公司南大强芯公司的公告》（公告 编号：2023-014）。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 1 本次清算注销完成后，南大强芯公司不再纳入公司合并报表范 围。由于南大强芯公司的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司 相应指标的比例均很小，故不会对公 ...