风神轮胎股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人 员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代 行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。 公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责， 并在代行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。 1 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。公司指定董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员 ...

风神轮胎股份有限公司 关联交易决策制度 第三条公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 1 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 第一章 总则 第一条 为保护公司全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交 易与关联交易》和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵 ...

风神轮胎股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者之间（以下统称"投资者"）的信息沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合《风神轮胎股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规和规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，并运用金融和市场营销的原理加强与投资者之间的沟通， 促进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-039 风神轮胎股份有限公司董事会 2025 年 6 月 12 日 风神轮胎股份有限公司 关于变更公司董事的公告 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事杨汉剑先生 的辞任书，杨汉剑先生因工作原因申请辞任公司董事职务，同时辞去董事会战略 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，杨汉剑先生不再担 任公司任何职务。杨汉剑先生在担任公司董事职务期间认真履职、勤勉尽责，公 司董事会对杨汉剑先生在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致 以诚挚祝福。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，杨汉剑先生辞去公 司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运行，辞任书自送达公司董事会之日起生效。 公司于 2025 年 6 月 11 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更公司董事的议案》，经公司股东中国化工橡胶有限公司提名，并经公司董事 会提名委员会资格审查，同意提名崔靖女士为公司第九届董事会非独立董事候选 人，并选举崔靖女士为董事会战略委员会、审计委员会、薪酬 ...

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 风神轮胎股份有限公司 关于组织架构调整的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为贯彻落实 《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公 司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法 规规定的监事会的职权。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-035 2025 年 6 月 12 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开了第九 届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议并审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审 计机构。现将相关情况公告如下： 一、聘任专项审计机构的情况说明 鉴于公司拟进行 2025 年度向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎考 量，公司拟聘任容诚为公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构，为公司 提供专项审计服务。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-037 风神轮胎股份有限公司 关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的公告 本次聘任公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的事项尚需提交 公司股东大会审议，公司董事会将在股东大会审议通过后根据公司实际情况与容 诚协商确定审计费用，并 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-036 风神轮胎股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公 司运作、提高公司治理水平，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）拟取消 监事会、废止监事会议事规则，现就上述相关事项对《公司章程》进行修订。 2025 年 6 月 11 日，公司以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第十一次 会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<风神轮胎股份有限公司章程>及 其附件的议案》，《风神轮胎股份有限公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-040 风神轮胎股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体监事一致同意豁免提前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 6 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召 开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的 议案》； 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-034 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》； 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于取消监事会并修订< ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-033 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免提 前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 6 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方 式召开，本次会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王 建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的 议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》； 本议案已经公司董事会战略 ...