风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年年度股东大会审议通 过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司选聘会计师事务所 的相关规定，公司董事会审计委员会提交对会计师事务所履行监督职责的情况报 告，具体报告情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,0 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法 规及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工 作，经营管理稳健提升，实现了可持续高质量健康发展。现将公司董事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 二、董事会重点工作回顾 为将公司战略落到实处，2024 年公司重点推进了支撑公司战略的关键行动计 划，并取得了明显的成效，主要有以下四点： （一）深入调查研究，发布三年规划纲要 公司深入分析了自身历史、特征、性质，明确了公司核心功能和核心竞争力。 进一步理清了公司的发展愿景，即以高质量党建引领高质量发展，做央企平台下 市场化的典范，实现央企平台下国际化的突破。再次明确了公司的发展定位，即 做全球工业胎"质"的领导者；在 TBR 走细分市场高端路线前提下，重点发展非 公路轮胎(海外是重点市场)，追求有竞争力的增长。规划了 2024-2026 年三年发 1 展目标，即 2024 年，以产品为核心，实现有竞争力的增长；2025 年，实现巨胎 全球领先 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）为保证日常经营所需资金和业 务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用， 公司继续向银行申请总额为人民币 138 亿元的综合授信额度，主要包括以下银行： 单位：万元 币种：人民币 | 金融机构名称 | 授信使用单位名称 | 授信额度 | | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国进出口银行及其分支机构 | 风神轮胎股份有限公司 | 180,000 | 3 | 年 | | 中国银行 | 风神轮胎股份有限公司 | 100,000 | 1 | 年 | | 中国农业银行 | 风神轮胎股份有限公司 | 105,000 | 1 | 年 | | 中国工商银行 | 风神轮胎股份有限公司 | 9,000 | 1 | 年 | | 中国建设银行 | 风神轮胎股份有限公司 | 160,000 | 1 | 年 | | 交通银行 | 风神轮胎股份有限公司 | 60,000 | 2 | 年 ...

风神轮胎股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年年度股东大会审议通 过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司选聘会计师事务所 的相关规定，公司提交对会计师事务所的履职情况评估报告，具体报告情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600469 公司简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2024 年年度报告摘要 风神轮胎股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第九届董事会第八次会议决议，公司以实施权益分派股权登记日的总股本 729,450,871股计算，向全体股东每股派发期末股息人民币0.04元（含税），合计拟派发期末现金 红利人民币29,178,034.84元（含税），连同已派发的前三季度股息，2024年度公司总计派息金额 为人民币116,712,139 ...

风神轮胎股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中化集团财务有 限责任公司（以下简称"中化财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等 资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期 财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 中化集团财务有限责任公司基本情况 （一）基本情况 中化财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理 总局）批准，于2008年5月26日取得金融许可证，机构编号为L0091H211000001， 金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。统 一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为 夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现中化财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | | - ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-022 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度主要经营 数据公告如下： 一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 145.66 | 137.27 | 174,437.36 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 公司 2024 年第四季度产品平均销售价格环比上升 14.45%，同比上升 11.58%。 2、主要原材料的价格变动情况 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2024 年第四季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，环比上升 ...

2、2024 年 8 月 7 日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的议案》。 风神轮胎股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定，本着向 全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列 席和出席了公司董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司 依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。现将公司监事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年公司共召开了 7 次监事会会议，具体内容如下： 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议 案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》等议案。 3、2024 年 8 月 28 日，公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于< ...

风神轮胎股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》相关规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，风神轮胎 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规、公司在任独立董 事的履职情况并结合其签署的《风神轮胎股份有限公司独立董事声明》，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 最近十二个月内，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司 或公司附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不 是公司前十名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的 股东任职，不在公司前五名股东任职，也不在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职。 最近十二个月内，独立董事本人不是为公司及控股股东、实际控制人或 ...