风神轮胎股份有限公司 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-010 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2023 年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，风神 轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 155,686.78 万元。经公司第八届董事会第二十一次会议审议，公司综合考虑公司 未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 1、公司 2023 年度利润分配采用现金分红方式，拟向全体股东每股派发现金 红利 0.17 ...

风神轮胎股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 ( 人 信会师报字[2024]第 ZA11406 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是风神股份董事会的责任。 | | | 内部控制审计报告 o 第 1-2 页 元信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...

风神轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZA11405 号的无保留意 见审计报告。 风神股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是风神股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计风神股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 2023 年度 关于风神轮胎 ...

关于风神轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 附表 2 委托单位：风神轮胎股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0532-85830978 | | 北京橡胶工业研究 | 同一最终控 | 应收款项 | 3.00 | 175.61 | 52.14 | 126.47 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设计院有限公司 | 制方 | 融资 | | | | | | | | | 途普贸易（北京） | 同一最终控 | 应收款项 | 10.00 | 1,262.18 | 929.92 | 342.26 | 货款 | 经营性往来 | | | 有限公司 | 制方 | 融资 | | | | | | | | | 青岛橡六输送带有 | 同一最终控 | 应收款项 | | 129.00 | | 129.00 | 货款 | 经营性往来 | | | 限公司 | 制方 | 融资 | | | | | | | | | 北京橡胶工业研究 设计院 ...

公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2024年度日常关联交易 预估需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 本次日常关联交易预估对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方 形成依赖，同时本次关联交易不影响公司的独立性。本次关联交易定价参照市场价 格，不会损害全体股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-013 风神轮胎股份有限公司 关于公司预估 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预估公司 2024 年度日常关联交易的 议案》，关联董事王锋先生、杨汉剑先生对公司与中国中化控股有限责任公司（以 下简称"中国中化"）及其关联公司的 2024 年度日常关联交易预估进行了回避表 决，关联董事王志松先生对公司与河南轮胎集团有限责任公司（ ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-007 风神轮胎股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 七、审议通过了《关 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-012 风神轮胎股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 金融机构名称 授信使用单位名称 授信额度 授信期限 中国进出口银行及其分支机构 风神轮胎股份有限公司 150,000（人民币） 3 年 中国银行 风神轮胎股份有限公司 100,000（人民币） 1 年 中国农业银行 风神轮胎股份有限公司 100,000（人民币） 1 年 中国工商银行 风神轮胎股份有限公司 30,000（人民币） 1 年 中国建设银行 风神轮胎股份有限公司 150,000（人民币） 2 年 交通银行 风神轮胎股份有限公司 60,000（人民币） 2 年 中国邮政储蓄银行 风神轮胎股份有限公司 30,000（人民币） 1 年 中化集团财务有限责任公司 风神轮胎股份有限公司 150,000（人民币） 3 年 中信银行 风神轮胎股份有限公司 60,000（人民币） 1 年 上海浦东发展银行股份有限公司 风神轮胎股份有限公司 ...

第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括以下交易： 1、购买或者出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 3、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 风神轮胎股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为保护公司全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易 与关联交易》和《公司章程》的规定，特制定本制度。 4、提供担保（含对控股子公司担保等）； 5、租入或者租出资产； 6、委托或者受托管理资产和业务； 7、赠与或者受赠资产； 8、债权、债务重组； 9、签订许可使用协议； 10、转让或者受让研发项目； 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 12、购买原材料、燃料、动力； 13、销售产品、商品； 1 14、提供或者接受劳务； 15、委托或者受托销售； 16、存贷款业务； 17、与关联人共同投资； 18、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，视为公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号 公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-018 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立战略委员会，审计委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会，专门委员会对董事会负责。 第三条 董事会下设投资者关系管理部（以下简称"投管部"），处理董事 会日常事务。 董事会秘书主管投管部工作，投管部设部长一人，保管董事会和投管部印章。 第二章 董事会议事程序 第一节 会议的提议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事和监事。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，投管部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 2 （二）三分之 ...