凌云工业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，推动公司高质量发展 与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 增强投资者获得感，强化公司管理能力，保障投资者权益，凌云 工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日制定 并发布了公司2024年度"提质增效重回报"行动方案。2024年， 公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举 措，现将2024年度"提质增效重回报"行动方案实施效果的评估 情况暨2025年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 公司主导产品有车身安全结构产品、新能源车电池产品及汽 车管路系统等，公司积极布局新能源电池管理系统及封装系统、 汽车流体控制系统、汽车热管理系统、汽车线控转向系统及智能 制造工程，下辖分子公司分布于德国、墨西哥和印尼以及国内30 多个省市和地区，形成了覆盖全球三大汽车市场的协作配套格局 。2024年公司业务继续保持较好经营态势，实现营业收入188.37 亿元，较上年增长0.72%；实现利润总额1 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-030 凌云工业股份有限公司 关于子公司之间股权重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 凌云工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为推进布局优化结 构调整，拟对全资子公司北京世东凌云科技有限公司（以下简称"凌云世东"）和 控股子公司北京北方凌云悬置系统科技有限公司（以下简称"凌云悬置"）进行 股权重组。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 一、交易概述 （一）交易基本情况 为统筹推进布局优化结构调整，公司拟与凌云悬置另一方股东中国北方车辆 研究所（以下简称"北车所"）联合对凌云世东和凌云悬置进行股权重组，推进 科研成果与产业市场深度融合，实现优质项目落地转化。 经与北车所充分沟通，并对凌云世东和凌云悬置进行评估，公司拟分步推进 两家子公司的股权重组，首先由公司收购凌云悬置小股东股权，再由公司和北 ...

报告规范 报告说明 本报告披露范围涵盖凌云股份及所属分、子公司。报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为了遵 循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容适当超出。 编制准则 本报告为凌云工业股份有限公司（简称"凌云股份"或"公司"）面向利益相关方发布的第 4 份社会责任报告 / 环 境社会及治理（ESG）报告。报告综合考虑宏观政策和发展趋势，结合凌云股份具体业务考虑 ESG 要素及利益相关 方关注重点，对标国际国内主流评级机构关注点，系统完整地披露了凌云股份 2024 年度在环境、社会及公司治理等 责任领域的实践和绩效，重点展示了公司为推动高质量发展所付诸的努力，旨在与利益相关方进行有效交流，系统 地回应利益相关方的期望和要求。 国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南之军工行业 （CASS-ESG5.0）》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、《上海证券交易所股票上市 规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 4 号—可持续发展报告编制》、国际标准化组织《社会责任指南： 260 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2025-023 凌云工业股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司 签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 凌云工业股份有限公司（简称"本公司"、"公司"或"甲方"）拟继续与兵工 财务有限责任公司（简称"兵工财务"或"乙方"）签订《金融服务协议》。 一、关联交易概述 经公司第八届董事会第十一次会议及2022年度股东大会审议批准，公司与兵 工财务签订了《金融服务协议》，由兵工财务向本公司及本公司下属子公司提供存 贷款、委托贷款、结算、票据等金融服务业务。根据经营实际需要，结合兵工财 务为公司提供的良好的金融服务，公司拟对《金融服务协议》中部分条款予以调 整，并重新签订《金融服务协议》。 兵工财务为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的下属企业，根据 《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与该公司签订《金融服务框架 协议》构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 至本 ...

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凌云工业股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》和凌云工业股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至2024年末，立信拥有 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王子冬，已充分了解并同意由提名人凌云工业股份有限 公司董事会提名为凌云工业股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任凌云工业股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-031 拟变更的新募投项目名称：热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期） 武汉新能源汽车零部件项目终止后，节余募集资金 5,590.80 万元全部用于 变更后的新募投项目。 ● 决策程序：相关议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监 事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。 凌云工业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金 以及变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 结项的募投项目名称：盐城新能源电池壳组件项目（二期）、盐城新能 源电池壳下壳体项目、涿州新能源电池壳项目（二期）、热成型轻量化汽车结 构件扩产项目、热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）、沈阳保险杠总成 项目等 6 个募投项目 结项后节余募集资金余额 7,286.12 万元（实际余额以资金转出当日金额为 准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 ● 终止的募投项目名称：武汉新能源汽车零部件项目 凌 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-026 凌云工业股份有限公司 关于开展外汇远期交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为降低汇率波 动风险，凌云工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟开展以套期保 值为目的的外汇远期交易业务，主要通过银行等机构进行。本公司外汇远期交易 业务规模不超过 5,200 万美元（可折合相应人民币或欧元），本公司控股子公司 外汇远期交易业务规模不超过 2,867 万美元。 已履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议 通过，无需提交公司股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效降低和防范公司汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营的影响， 结合日常经营需要，公司拟开展以套期保值为目的的外汇远期交易业务。公司拟 开展的外汇远期交易以套期保值、降低和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈 利为目的的金融衍生品交易。 （二）交易金额 本公司外汇远期交易 ...

凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经工 会委员会民主选举，李彦波（简历附后）出任公司第九届董事会职工董事。 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2025-034 凌云工业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 李彦波将与股东大会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第九届董 事会，任期与公司第九届董事会一致。 特此公告。 凌云工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 附：李彦波简历 李彦波，男，1970 年出生，大学，正高级工程师。曾任凌云机械厂技术处 工程师，凌云工业股份有限公司产品工程部经理助理、研发部经理、中心总经理、 科技管理部部长。现任凌云工业股份有限公司总工程师、汽车零部件研发分公司 总经理、中央研究院院长，凌云工业股份有限公司职工董事。 ...