| 证券代码:600481 | | --- | | 转债代码:110095 | 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内 部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的 治理水平。 根据相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 | 序 | 问询/关注函件 | 问询/关注 ...

二〇二三年十二月 证券代码：600481 证券简称:双良节能 转债代码：110095 转债简称:双良转债 双良节能系统股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 256,000.00 万元（含本数）， 在扣除发行费用后将全部用于以下项目： 除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支 出部分，非资本性支出由公司通过自筹方式解决。在本次募集资金到位之前，公 司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金 到位后按照相关规定的程序予以置换。 若实际募集资金净额少于上述项目投入金额，在最终确定的本次募集资金投 资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调 整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集 资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次向特定对象发行股票的背景 （一）大力发展光伏、氢能等清洁能源，是构建清洁低碳、安全高效的能源 体系及实现"碳中和"战略目标的重要措施和途径 长期以来，全球能源消费高度依赖化石能源，导 ...

向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第八届董事会 2023 年第十三次临时会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对 象发行股票相关事项的议案。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二三年十二月三十日 第 1 页 共 1 页 ...

办公电话：0510-86632358 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及指定高级管理人员 代行董事会秘书职责的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 了八届董事会 2023 年第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任杨力康先生为 公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任杨力康先生为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历 附后）。 本次会议同时审议通过了《关于指定副总经理杨力康先生代行董事会秘书职 责的议案》，指定杨力康先生代行董事会秘书的相关职责，财务总监马学军先生 将不再代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定完成董事会秘书的选聘工 作并及时履行信息披露义务。 杨力康先生 ...

中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计额度 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"上市公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对双良节能新增 2023 年度与澄利新材料（包头）有 限公司（以下简称"澄利新材料"）日常关联交易预计额度事项进行了审慎的核 查，具体核查情况如下： 一、新增日常关联交易预计额度的基本情况 2023 年 4 月 24 日，上市公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会 第五次会议，分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关 联董事、监事回避表决，其余非关联董事、监事一致审议通过议案。该议案于 2023 年 5 月 16 日获得上市公司 2022 年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。 本次新增 2023 年度日常关联交易预计额度的基本情况见下表： 单位：万元 关联交 ...

双良节能系统股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年） 双良节能系统股份有限公司（下称"公司"）为进一步健全和完善公司利润分 配政策、建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资 者树立长期投资和理性投资的理念，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定和《公司章程》的要求，在充分考 虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《双良节能系统股份 有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》。 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 着眼于公司长远和可持续性发展，公司根据规划期内的发展战略，在综合分析 所处行业特点、股东投资回报要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，充分考虑公司的实际经营情况、项目投资资金需求、未来盈利规模、现金流量 状况和融资计划等情况，对利润分配做出合理的制度性安排，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 二〇二三年十二月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 第 1 页 共 49 页 特别提示 1、双良节能向特定对象发行股票方案已经于 2023 年 12 月 29 日召开的八届 董事 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-137 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次新增日常关联交易额度无需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形 成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会 损害本公司及非关联股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的基本情况 2023 年 4 月 24 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）召开 八届二次董事会和八届五次监事会，分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常 关联交易的议案》，关联董事、监事回避了表决，其余非关联董事、监事一致审 议通过该议案。该议案已于 2023 年 5 月 16 日获得公司 2022 年度股东大会审议 通过，关 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-139 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容：双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司双良晶硅新材料(包头)有限公司（以下简称"晶硅公司"或"甲方"或"发包 人"）与内蒙古润蒙能源有限公司、内蒙古银河电力安装工程有限公司（以下合 称"承包人"或"乙方"）于 2023 年 6 月 12 日签订了《双良晶硅新材料(包头) 有限公司 50GW 单晶硅项目 220kV 变电站工程 EPC 总承包合同》（以下简称"合 同"或"本合同"）。乙方将根据合同约定向甲方提供双良晶硅新材料(包头) 有限公司 50GW 单晶硅项目 220kV 变电站工程项目的工程 EPC 总承包，合同总金 额为 143,622,524.58 元。 ● 由于公司监事会主席马培林先生在内蒙古润蒙能源有 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）对外担保审议情况 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 16 日分别召开了八届二次董事会、八届五次监事会及 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于对外借款 的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过 90 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止；公司（含子公司）通过银行贷款、 融资租赁等方式借款，借款额度不超过 130 亿元人民币，借款的"发生期间"为 自公司 2022 ...