江苏亨通光电股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 (三) 2020 年 12 月非公开发行股票募集资金基本情况 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 江苏亨通光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日证监许可【2017】921 号《关于核准江 苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发行 人民币普通股 118,506,522 股，每股发行价为 25.83 元，共募集资金总额为 3,061,023, ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-024 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东亨通集团有限公司（以下 简称"亨通集团"）持有公司股份 586,229,925 股，占公司总股本的比例 23.77%；截至本公 告披露日，亨通集团持有公司股份累计质押数量（含本次）355,556,753 股，占其持股数量的 比例为 60.65%，占公司总股本的比例为 14.41%。 一、公司股份解质情况 公司于 2024 年 4 月 24 日收到亨通集团关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下： （一）本次股份解质基本情况 2024 年 4 月 23 日，亨通集团将其质押给中信银行股份有限公司苏州分行的 1,890 万股无 限售流通股办理了质押解除手续，该股份质押解除手续已于 2024 年 4 月 24 日办理完毕。本 次股份解除质押情况具体如下： | 股东名称 | ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-023 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于子公司江苏亨通高压海缆有限公司 二、交易进展情况 近日，建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金已根据《关于江 苏亨通高压海缆有限公司之增资协议》的约定支付了增资款，亨通高压已收妥全 部增资款 103,000 万元。截至 2024 年 4 月 23 日，本轮增资的本次增资已全部交 割完成。 三、备查文件 1、银行回单。 继续引入战略投资者的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了关于《子公司江苏亨 通高压海缆有限公司引入战略投资者》的议案，同意通过全资子公司江苏亨通高 压海缆有限公司（以下简称"亨通高压"）引入战略投资者。战略投资者国开制 造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称"国开制造业基金"）按照 175 亿元 的投前估值，以现金人民币 1 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a current price of 13.14 CNY per share [2]. Core Insights - The company is a leading player in optical communication, with strong growth potential in its subsea cable and smart grid businesses. The expansion into new business areas through mergers and acquisitions has created new revenue growth points [1][5]. - The optical fiber and cable industry is expected to remain stable, with strong growth in subsea cables and ultra-high voltage grid construction. The demand for optical fiber and cable is projected to remain steady in 2024, with a 10% increase in investment in the national grid [1][29]. - The company is expected to achieve significant profit growth, with projected net profits of 2.15 billion CNY, 2.63 billion CNY, and 3.10 billion CNY for 2023, 2024, and 2025, respectively, representing year-on-year growth rates of 35.7%, 22.2%, and 18.2% [1][2]. Summary by Sections Business Expansion - The company has diversified its operations into several business segments, including optical communication, smart grid, marine energy, and marine communication, through strategic acquisitions and partnerships [1][7]. - The company has maintained its leading position in the optical fiber and cable market while actively expanding its overseas production capacity [1][18]. Industry Outlook - The demand for optical fiber and cable is expected to improve in 2024, driven by the construction of data centers and the need for high-performance products [18][21]. - The smart grid sector is anticipated to see steady investment growth, with leading companies expected to increase their market share [28][29]. - The subsea cable market is projected to experience rapid growth due to the increasing demand for offshore wind projects and the release of previously delayed projects [1][29]. Financial Projections - The company is expected to achieve revenue of 50.67 billion CNY in 2023, with a growth rate of 9.1%, and reach 58.81 billion CNY in 2024, representing a growth rate of 16.1% [2][14]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.87 CNY, 1.06 CNY, and 1.26 CNY for 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 15, 12, and 10 [2][14].

安徽承义律师事务所 关于江苏亨通光电股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会是由亨通光电第八届董事会召集,会议通知己提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查,参加本次股东大会的亨通光电股东和授权代表共 8 名,代表有表决权股 份数 720,028,351 股,均为截至 2024年 4 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的亨通光电股东。亨通光电部分董事、监事、高 级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会的提案 (2024)承义法字第 00086 号 致:江苏亨通光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-022 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 720,028,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.72 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。董事 长崔巍先生因公务原因不能主持，由半数以上董事共同推举董事陆春良先生主持。 本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四年四月十七日 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2024 年第一次临时股东大会议案 | 序号 | 议 | 案 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保的议案 | 1 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：现场会议：2024 年 4 月 17 日下午 14:30 网络投票：2024 年 4月 16 日下午 15:00 至 2024 年 4月 17 日下午 15:00 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （https://vote.chinaclear.cn） 会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室 与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师 主持人：董事长崔巍先生 见证律师：安徽承义律师事务所律师 会议安 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 12.35 CNY [5] Core Views - The company has been recognized as a "Lighthouse Factory" by the World Economic Forum, making it the first in its industry to achieve this honor [1] - The company's marine business is expected to grow rapidly due to continuous order wins, with recent contracts totaling 1.186 billion CNY [1] - The company has a strong order backlog of approximately 17 billion CNY in the marine energy sector, including submarine cables and offshore engineering [2] - The company has a significant international presence, with operations in over 150 countries and regions, and has successfully completed projects in multiple countries [2] - The offshore wind industry is showing signs of recovery, with several projects in Guangdong and Jiangsu provinces expected to drive growth [3] - The company is investing in a new-generation deep-sea wind turbine installation vessel to meet the demand for large-capacity and deep-sea wind power projects [3] - The company's "5G+Industrial Internet" technology has led to significant improvements in energy efficiency, quality, and logistics, with a 20% increase in logistics turnover efficiency [4] - The company has made breakthroughs in key communication technologies, reducing costs and improving efficiency, while accelerating the process of domestic substitution [4] Financial Performance and Projections - The company's revenue is projected to grow from 49.849 billion CNY in 2023E to 62.699 billion CNY in 2025E, with a CAGR of 12.15% [8] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 2.217 billion CNY in 2023E to 3.500 billion CNY in 2025E, with a CAGR of 24.25% [8] - The company's EPS is forecasted to grow from 0.90 CNY in 2023E to 1.42 CNY in 2025E [8] - The company's P/E ratio is expected to decrease from 13.74x in 2023E to 8.70x in 2025E, indicating potential undervaluation [8] Industry Outlook - The offshore wind industry is expected to see a recovery, with several projects in Guangdong and Jiangsu provinces driving growth [3] - The company is well-positioned to benefit from the industry's recovery, particularly in the Jiangsu region, where it is a local player [3] - The company's investment in deep-sea wind turbine installation capabilities aligns with the industry's trend towards larger and more complex offshore wind projects [3]

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 电信运营/信息技术 [ Table_Main[亨ITnaf 通bol]e 光_Ti电tle]( 600487) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 亨通高压引入战投，助力海洋能源布局 目标价格： 17.20 上次预测： 17.20 公 ——事件点评 当前价格： 12.55 司 王彦龙(分析师) 黎明聪(分析师) 2024.04.03 更 010-83939775 0755-23976500 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 wangyanlong@gtjas.com limingcong@gtjas.com 证书编号 S0880519100003 S0880523080008 52周内股价区间（元） 10.64-17.30 报 总市值（百万元） 30,958 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 2,467/2,467 维持盈利预测和目标价，维持增持评级；亨通高压引入战投，通过股权上翻或赎回方 流通 B股/H股（百万股） 0/0 流通股比例 100% 式退出；2024各地项目出炉，行业景气度回升。 日均成交量 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-021 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购股份 14,168,695 股，占公司总股本的比例为 0.57%，购买 的最高价为 12.48 元/股、最低价为 10.30 元/股，已支付的总金额为 15,561.22 万 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 15 日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通 光电"）第八届董事会第三十三次会议审议通过了关于《以集中竞价交易方式回 购公司股份方案》的议案，拟回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）， 不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内，即从 2024 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 14 ...