江苏亨通光电股份有限公司 会计政策和会计估计变更情况 专项说明的专项报告 我们审计了江苏亭通光电股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12119 号的无保留意见 审计报告。 2023 年度 信会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 贵公司管理层根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》的相关规定编制了 后附的 2023 年度会计政策和会计估计变更情况专项说明(以下简称 "专项说明")。 关于江苏亭通光电股份有限公司 2023 年度 会计政策和会计估计变更情况专项说明的专项报告 编制专项说明并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将专项说 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于 2023 年度亨通财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验亨通财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司持有财务公司 52%的股权，为其控股股东，公司持 有财务公司 48%股权。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：江桦 注册资本：140,000 万（元） 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-026 号 一、 日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常关联交易履行的履行的审议程序 江苏亨通光电股份有限公司 关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2023 年 度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： （二）追加 2023 年度日常关联交易超额部分 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）第八届董 事会第十八次会议、2022 年第六次临时股东大会审议通过了关于《预计公司 2023 年度发生额日常关联交易》的议案，公司 2023 年预计与亨通集团（含实际控制 人崔根良先生）及不存在控制关系的关联方、与联营企业发生日常关联交易预测 总额为 378,900.00 万元，具体内容详见上海证券交易所披露的《亨通光电关于预 计公司 2023 年度发生的日常关联交易的公告》（亨通光电：2022-108 号）。 2024 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第三十五次会议以同意票 ...

公司代码：600487 公司简称：亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏亨通光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-034 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2023 年度董事会工作报告》 等二十一项议案，决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案； 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-030 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规 定，本次会计估计的变更，采用未来适用法，对公司 2023 年度及以前年度财务数据 无影响，无需追溯调整。 一、会计估计变更概述 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企 业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核， 如果固定资产的 预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）对本公司船舶资产进行了综 合评估，结合不同船型在进行不同作业施工中面临的离岸距离、海域水文条件、 海底地质条件等因素后，拟对船舶资产折旧年限的会计估计进行调整。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会 第三十次会议审议通过关于《会计估计变更 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-028 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日证监许可【2017】921 号《关于核准江 苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发行 人民币普通股 118,506,522 股，每股发行价为 25.83 元，共募集资金总额为 3,061,02 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-027 号 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江 苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 4,281,328,524.85 元。经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次利润分配方案拟每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税）； 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专户的 股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露； 本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 21.52%。本年度现 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于 2023 年度奖励基金计提方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《江苏亨通光电股份有限公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金计 提管理办法》（以下简称"管理办法"）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）2023 年度 的审计报告，2024 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第三十五次会议、第 八届监事会第三十次会议审议通过了《2023 年度奖励基金计提方案》的议案， 上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。2023 年度奖励基金计提方案具 体如下： 一、净资产收益率与净利润增长率情况 自 2023 年 1 月 1 日起，公司施行财政部于 2022 年 11 月 30 日公布的《企 业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。公司追溯调整了 2022 年度财务数 据，追溯调整后，2022 年度归属于上 ...

江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 （一）2023 年 2 月 9 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2023 年第一次 会议，会议认真听取了公司关于委托亨通慈善基金会向社会捐赠事项的汇报，认 为本次关联交易事项旨在统一捐赠途径，提高公司在社会慈善活动中的整体影响 力，有利于公司更好地履行社会责任，回馈社会，提升社会形象，符合全体股东 的利益和公司发展的需要，社会捐赠的额度不会对公司日常经营活动和股东利益 构成不利影响。 会议还审议了《公司 2023 年第四季度内审报告》、《公司 2022 年度内部审计 计划》。 各位委员无异议，一致通过； （二）2023 年 4 月 10 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2023 年第二 次会议，与 2022 年报的审计机 ...