Mergers and Acquisitions - Zhongguangtianze plans to acquire 100% equity of Changsha Sports Industry Company for 29.6 million yuan, constituting a related party transaction [1] Earnings Disclosure - JinkoSolar reported a revenue of 13.843 billion yuan for Q1 2025, a year-on-year decrease of 40.03%, with a net loss of 1.39 billion yuan compared to a net profit of 1.176 billion yuan in the same period last year [2] - Zhongjin Gold reported a revenue of 14.859 billion yuan for Q1 2025, a year-on-year increase of 12.88%, with a net profit of 1.038 billion yuan, up 32.65% year-on-year [3] - Northern Rare Earth achieved a revenue of 9.287 billion yuan for Q1 2025, a year-on-year increase of 61.19%, with a net profit of 431 million yuan, up 727.3% year-on-year [4] - Kweichow Moutai reported a revenue of 50.601 billion yuan for Q1 2025, a year-on-year increase of 10.54%, with a net profit of 26.847 billion yuan, up 11.56% year-on-year [5] Share Buybacks - Shanjin International plans to repurchase shares with a total amount between 100 million and 200 million yuan at a price not exceeding 29.7 yuan per share [6] - Sichuan Road and Bridge plans to repurchase shares with a total amount between 100 million and 200 million yuan at a price not exceeding 12.54 yuan per share [7] - China Railway plans to repurchase shares with a total amount between 800 million and 1.6 billion yuan at a price not exceeding 8.5 yuan per share [8] - Anhui Construction's controlling shareholder plans to increase its stake in the company with a total amount not exceeding 200 million yuan [9][10] Risk Matters - Chuangxing Resources' stock will be subject to delisting risk warning starting May 6, 2025, due to negative net profit for the fiscal year 2024 [11] - Yong'an Pharmaceutical clarified that rumors regarding a significant price increase of taurine are untrue [12] - *ST Xulan's stock will be delisted on April 30, 2025, as decided by the Shenzhen Stock Exchange [13] - Dawi Technology's shareholder plans to reduce its stake by up to 3% of the company's total shares due to personal financial needs [14]

中金黄金股份有限公司第八届董事会第二次会议议案 中金黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄 金）的独立董事，在 2024 年的工作中，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制 度》《公司独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，发挥了独立董事应有的作用， 确保董事会决策的公平、有效。本人能够保持对相关法律法 规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股 股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小 股东的利益，促进了公司的规范运作。现将本人 2024 年度 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景。 谢文政：本科学历，高级工程师。曾任北京招金资源投 资有限公司首席技术官，鹏欣资源股份公司总工程师，西藏 华钰矿业股份有限公司副总经理，中金黄金股份有限公司独 立董事；现任山东鑫海科技股份有限公司矿业投资总监。 （二）工作单位任职及兼职情况。 | | | 中金黄金股份有限公司第八届董事会第二次会议议案 | ...

中金黄金股份有限公司第八届董事会第二次会议 中令黄金股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄 金)的独立董事,在 2024年的工作中,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制 度》《公司独立董事年报工作制度》等有关规定,忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责,发挥了独立董事应有的作用, 确保董事会决策的公平、有效。本人能够保持对相关法律法 规的学习,不断提高保护社会公众股东权益的意识,对控股 股东行为进行有效监督,维护了公司整体利益,尤其是中小 股东的利益,促进了公司的规范运作。本人在 2024年 10月 被选举为公司第七届董事会独立董事,现将本人 2024 年 10 月至 12 月工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景。 吴三忙:经济学博士、管理学博士后、澳大利亚西澳大 学访问学者、教育部新世纪优秀人才。现任中国地质大学(北 京）经济管理学院院长、应用经济学教授、会计硕士导师、 应用经济学博士生导师,中金黄金股份有限公司独立董事。 议案 1 中金黄金 ...

中金黄金股份有限公司第八届董事会第二次会议 作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄 金）的独立董事，在 2024年的工作中，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制 度》《公司独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，发挥了独立董事应有的作用， 确保董事会决策的公平、有效。本人能够保持对相关法律法 规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股 股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小 股东的利益，促进了公司的规范运作。本人因连续任职公司 议案 独立董事已满六年,于2024年10月不再担任公司独立董事。 现将本人 2024 年 1 月至 10 月工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历及专业背景。 胡世明: 博士研究生，注册会计师、资产评估师非执业 资格,中国财政科学研究院专业会计硕士导师。曾任天创时 尚股份有限公司独立董事,中金黄金股份有限公司独立董 事;现任仙乐健康科技股份有限公司独立董事,新经典文化 股份有限公司独立董事。 | | 1-11-11- ...

中金黄金股份有限公司第八届董事会第二次会议 一、独立董事基本情况 (一)工作履历及专业背景。 张 跃:博士研究生,中国科学院院士。曾任中金黄金股份有限 公司独立董事;现任北京科技大学前沿交叉科学技术研究院院长,新 金属材料全国重点实验室主任。 (二) 工作单位任职及兼职情况。 | 独立董事姓名 | 工作单位 | 明分 | | --- | --- | --- | | 乐 大 | 北京科技大学前沿交叉科学技术研究院 | 院长 | | | 新金属材料全国重点实验室 | 于1+ | (三)是否存在影响独立性的情况。 作为公司的独立董事,本人严格遵守有关法律、行政法规和部门 J 议案 中金黄金股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 作为中金黄金股份有限公司(以下简称公司或中金黄金)的独立 董事,在2024年的工作中,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公 司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事年报工作制度》等有 关规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,发挥了独立董事应 有的作用,确保董事会决策的公平、有效。本人能够保持对相关法律 法规的学习,不断提 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-019 中金黄金股份有限公司 关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额 为规避和转移现货市场价格波动风险，保持中金黄金股份有限公司（以下简 称公司）经营业绩持续、稳定，公司全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公 司（以下简称中原冶炼厂）拟充分利用金融市场的套期保值功能，对其生产经营 业务相关的金、银、铜、镍产品开展套期保值业务，以减少因价格波动对生产经 营带来的影响，进而提升生产经营水平和抗风险能力。交易品种为金、银、铜、 镍，套期保值工具为期货，业务开展场所为上海期货交易所，根据生产经营业务 实际情况，套期保值业务保证金最高占用额不超过人民币 7 亿元。 ● 已履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二次会议，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人。董事李铁南女士因公务未能参加会议， ...

中金黄金股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为 公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，近一年天职国际资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、天职国际资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税 务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中 国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，天 职国际获准从事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业 务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并 获得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 1 管理的最高执业资质。 截止 2023 年 12 月 3 ...

中金黄金股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，中金黄金 股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，发挥了应有作用。现将审计委员会 2024 年 度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，董事会审计委员会成员构成为：吴三忙先生、 谢文政先生和彭咏女士，其中独立董事吴三忙先生任审计委 员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议， 会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况 如下： （一）2024 年 1 月 31 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议并表决通过了未经审计的公司 2023 年 1 年度财务报表、《审计部 2023 年工作总结》《审计部 2024 年 工作计划》。 （二）2024 年 3 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中金黄金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-016 中金黄金股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师 ...