方大特钢科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 公司 2024 年度财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2025 年度财务报告决算情况报告 如下： 一、2024 年度经营成果 报告期内，利润及现金流量表相关项目变动情况如下表所示： (一)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年 同期增加，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少。 (二)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年 同期增加，主要系本期对外投资减少。 (三)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年 1 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 21,559,524,629.92 26,507,307,419.09 -18.67 营业成本 20,525,585,732.61 24,836,731,252.27 -17.36 销售费用 29,994,517.21 27,171,795.59 10.39 管理费用 470,567,8 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-016 方大特钢科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司的全资子公司江西方大特钢汽 车悬架集团有限公司（以下简称"悬架集团"）、宁波方大海鸥贸易有限公司（以 下简称"宁波海鸥"）、辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称"方大国贸"）、南 昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称"方大资源"）及悬架集团的控股 子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称"方大长力"）、重庆红岩方 大汽车悬架有限公司（以下简称"重庆红岩"）、济南方大重弹汽车悬架有限公司 （以下简称"济南重弹"）、昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称"昆明春鹰"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在金 融机构综合授信人民币 168,000 万元提供担保；截至本公告披露日，公司为上述 被担保人提供的担保余额为 107,680.30 万元。 本次担保是否有反担保：是；重庆红 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-019 方大特钢科技股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年度 主要经营数据公告如下： 一、主营业务分行业情况 上述主要经营数据来源于公司报告期内财务数据，仅供投资者及时了解公司 生产经营概况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 单位：万元 特此公告。 | | | 主营业务分行业情况（2024 | 年 1-12 月） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | | | | | 同期增减（%） | 同期增减（%） | | 钢铁业 | 2,117,711.95 | 2,037,643.51 | -19.46 | -17.58 | | 采掘业 | 33,6 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-018 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络 ...

方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 14 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届监事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。本 次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-013 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-012 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。 2025 年 3 月 14 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第四十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式向公司全 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-014 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）；不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,672,528,300.00 元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户的股份数为基数分配利润。本次利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥21.56 billion, a decrease of 18.67% compared to ¥26.51 billion in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥247.85 million, down 64.02% from ¥688.82 million in 2023[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥176.31 million, a decrease of 73.87% compared to ¥674.63 million in 2023[24] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.109, down 63.05% from ¥0.295 in 2023[25] - The diluted earnings per share for 2024 were ¥0.109, a decrease of 62.02% compared to ¥0.287 in 2023[25] - The weighted average return on net assets for 2024 was 2.66%, down from 7.85% in 2023[26] - The total profit of the black metal smelting and rolling industry in 2024 was 29.19 billion yuan, representing a significant year-on-year decline of 54.6%[39] - The gross profit margin for the current year was 3.24%, down from 8.07% in the previous year, indicating a significant decline in profitability[79] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 47.44% to approximately ¥876.01 million in 2024, compared to ¥594.15 million in 2023[24] - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥19.25 billion, a decrease of 2.67% from ¥19.78 billion at the end of 2023[24] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥9.30 billion, an increase of 0.84% from ¥9.22 billion at the end of 2023[24] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 5,941,030,340.02 yuan, a decrease of 1.72% from the previous period[71] - Inventory decreased by 22.14% to 1,380,763,867.53 yuan compared to the previous period[72] Production and Operations - The company's steel production reached 4.2324 million tons in 2024[35] - The company produced 4.2324 million tons of steel, with a revenue of 21.56 billion RMB, representing a decrease of 18.67% compared to the previous year[50] - The production volume of automotive leaf springs was 110,000 tons, with a sales volume of 112,500 tons, reflecting a year-on-year increase of 4.36% in production and 3.50% in sales[59] - The production of rebar reached 2.79 million tons, with a sales volume of 2.78 million tons, showing a year-on-year increase of 5.49% in production[59] Research and Development - The company submitted 21 patent applications in 2024, including 3 invention patents and received 13 utility model patent authorizations[37] - Research and development expenses totaled 103,942,645.44 yuan, which is 0.48% of the operating revenue[66] - The company is focusing on R&D for high-performance flat steel products to meet user-specific demands and enhance market competitiveness[102] Environmental and Safety Measures - The company implemented safety and environmental measures, achieving zero environmental pollution incidents and zero administrative penalties in 2024[35] - The company invested approximately 63.48 million RMB in environmental protection during the reporting period[159] - The company maintained stable and compliant emissions from all wastewater and air pollution discharge points during the reporting period[161] - The company has established a comprehensive evaluation system for its subsidiaries to ensure alignment with overall strategic direction and effective risk management[156] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to implement a strategy focused on product innovation and optimization, aiming for a leading position in environmental technology and comprehensive process levels[98] - The company aims to maintain a competitive edge through a dual strategy of optimizing product structure and enhancing brand quality, while focusing on low-cost and differentiated development[98] - The company anticipates a slight decline in crude steel production in 2025, with a forecast of 1.005 billion tons, a year-on-year decrease of 1.7%[95] - The company plans to enhance production efficiency through various measures, including energy-saving modifications and optimizing production processes to improve daily electricity generation[99] Governance and Shareholder Engagement - The company has established a strict information disclosure system to ensure timely and accurate communication with all shareholders[109] - The company has conducted multiple shareholder meetings to discuss and approve key decisions, ensuring transparency and shareholder engagement[114] - The company has not encountered any situations that would harm the rights of shareholders or the company itself due to the actions of its controlling shareholders[109] Related Party Transactions - The company has projected related party transactions for 2025 to be around RMB 652.74 million[181] - The total sales to related parties amounted to approximately 275,969.67 million, with significant contributions from Hainan Airlines Holding Co., Ltd.[185] - The company has established agreements for purchasing goods and materials at market or negotiated prices with various related parties[183] Management Changes - On March 21, 2024, the company appointed Chen Wenfeng as the (executive) vice president, while the previous vice president, Xie Huaqing, was adjusted to vice president[123] - The company has undergone multiple management changes, including the resignation of several vice presidents due to job changes throughout 2024[125] - The company continues to expand its management team with new appointments to enhance operational efficiency and strategic direction[124]

国浩律师（南昌）事务所 关 于 方大特钢科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 師(南昌)事務所 LAW FIRM (NANCHAN 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 传真/Fax: +86 791 86598050 电话/Tel: +86 791 86598129 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌)事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2025]第 034 号 致:方大特钢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-011 方大特钢科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁建国主持。大会召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,380 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 949,756,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...