证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：临 2024-037 康美药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二 期综合楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,399,219,327.56, representing a year-on-year increase of 20.92%[2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥10,744,788.24, with a year-to-date net profit of ¥5,015,537.60[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥71,387,593.90 for the quarter, with a year-to-date figure of -¥179,522,209.77[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 3,873,558,308.67, an increase of 9.6% compared to RMB 3,534,121,140.35 in the same period of 2023[19] - Net profit for the first three quarters of 2024 was RMB 8,110,876.11, a significant recovery from a net loss of RMB 146,538,808.79 in the same period of 2023[20] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was RMB 7,992,736.50, compared to a loss of RMB 146,552,210.84 in the same period of 2023[20] - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 was RMB 0.000, recovering from a loss of RMB -0.011 in the same period of 2023[20] - The company reported a significant increase in other income, totaling CNY 56,276,630.85 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 12,030,755.76 in the same period of 2023[25] - The company reported a total comprehensive loss of CNY -62,711,026.80 for the first three quarters of 2024, compared to a loss of CNY -188,440,216.73 in the same period of 2023[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥14,193,606,641.81, a decrease of 0.61% compared to the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥7,041,867,572.61, showing a slight decrease of 0.08% from the previous year[4] - As of September 30, 2024, current assets totaled approximately CNY 7.01 billion, an increase of 2.94% from CNY 6.81 billion at the end of 2023[16] - Total liabilities decreased to approximately CNY 7.12 billion, down 1.1% from CNY 7.20 billion at the end of 2023[18] - The company's total assets amounted to approximately CNY 14.19 billion, down from CNY 14.28 billion at the end of 2023[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly to approximately CNY 7.04 billion from CNY 7.05 billion at the end of 2023[18] - Total liabilities increased to CNY 5,331,453,002.06 from CNY 5,198,102,225.72, reflecting a rise of about 2.6%[24] - The total equity decreased to CNY 11,773,635,746.80 from CNY 11,847,062,846.60, reflecting a decline of approximately 0.6%[24] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥349,692,169.54 year-to-date, indicating ongoing cash flow challenges[2] - The company reported a net cash outflow from operating activities of RMB -349,692,169.54, compared to RMB -253,310,510.35 in the first three quarters of 2023[21] - The net cash inflow from investment activities was CNY 25,799,187.84, compared to a net outflow of CNY 5,497,108.54 in the previous year[22] - The net cash outflow from financing activities was CNY -36,046,035.02, compared to CNY -81,977,348.86 in the previous year, indicating an improvement[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 233,318, with the largest shareholder holding 3,509,413,788 shares, representing 25.31%[9] - The second-largest shareholder, China Construction Bank Guangdong Branch, holds 653,206,909 shares, accounting for 4.71%[9] - The company’s major shareholders have not participated in any securities lending or borrowing activities during the reporting period[11] Bankruptcy and Legal Matters - The company’s wholly-owned subsidiary, Kangmei Traditional Chinese Medicine City (Puning) Co., Ltd., has been applied for bankruptcy liquidation due to inability to repay debts[12] - The company has completed compensation of 2,458.93 million RMB to 52,037 investors as part of its bankruptcy reorganization plan[14] - The company is actively pursuing legal claims against other responsible parties for a total of 2,607.73 million RMB in compensation[15] - The company is monitoring the ongoing litigation regarding the bankruptcy of its subsidiary and will fulfill its disclosure obligations as required by law[12] - The company has received a court ruling regarding the execution of real estate related to a financial loan dispute, which has been withdrawn[15] - The company is committed to maintaining normal operations at its subsidiary while addressing the bankruptcy claims[12] - The company will continue to communicate with creditors to mitigate negative impacts and protect shareholder interests[12] Operational Metrics - The company reported a significant increase of 61.28% in accounts receivable financing, attributed to an increase in accepted bills compared to the previous year[7] - The company experienced a 53.59% increase in other non-current assets, mainly due to an increase in prepaid equipment[7] - The company recorded a 91.09% increase in investment income, primarily due to gains from debt restructuring during the period[7] - Research and development expenses decreased to RMB 32,164,804.25, down 15.1% from RMB 37,842,182.24 in the previous year[19] - Sales expenses were reduced to RMB 312,989,742.49, a decrease of 28.5% compared to RMB 437,359,803.22 in the same period of 2023[19] - Accounts receivable rose to approximately CNY 2.26 billion, reflecting an increase of 11.1% from CNY 2.03 billion at the end of 2023[16] - Inventory increased to approximately CNY 2.89 billion, up 9.1% from CNY 2.64 billion at the end of 2023[16]

一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 2024 年度第三次临 时会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女 士主持，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-035 康美药业股份有限公司 第九届监事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2024 年第三季度报告》。 特此公告。 康美药业股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十一日 1 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-033 康美药业股份有限公司 重要内容提示： 公司收到广东省揭阳市中级人民法院《执行裁定书》，揭阳中院裁定终 结（2024）粤 52 执 62 号案件的执行并解除对被执行人康美（亳州）华佗国际中 药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司、康美（亳州）世纪国药中药有限公 司等财产的查封、冻结措施。 公司前期已根据会计准则相关规定，基于审慎性原则，依据判决结果， 以康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司、康美（亳 州）世纪国药中药有限公司被抵押的不动产账面价值为限计提未决诉讼预计负债 共计 60,916.28 万元。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到广东省揭阳市中级人民 法院（以下简称揭阳中院）（2024）粤 52 执 62 号之八《执行裁定书》，揭阳中 院裁定终结（2024）粤 52 执 62 号案件的执行并解除对被执行人康美（亳州）华 佗国际中药城有限公司（以下简称康美中药城）、亳州市新世界商贸有限公司（以 下简称新世界商贸）、康美（亳州）世纪国药中药有限公司（以下简称世纪国药 中药）等财产的查封、冻结措施，具体情 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-032 康美药业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 06 日（星期五）至 09 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kangmei@kangmei.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600518 公司简称：康美药业 2024 年半年度报告 康美药业股份有限公司 1/189 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赖志坚、主管会计工作负责人宫贵博及会计机构负责人（会计主管人员） 卢奇永声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024- 029 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2024 年半年度报告》《康美药业 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》 康美药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以 通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女士主 持，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 表决 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-028 康美药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以 通讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚先生主持， 会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及董事会秘书列席会 议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2024 年半年度报告》及《康美药业 2024 年半年度报告摘要》。 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-030 附件： 夏华悦先生，1987 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，无境外永久居 留权。曾先后担任国家开发银行江西省分行评审处业务员、经理，东亚银行（中 国）有限公司南昌分行风险部主任，江西金控投资管理中心（有限合伙）基金 经理；2017 年 11 月至 2019 年 2 月，担任南昌金融投资集团有限公司投资经 理；2019 年 6 月至 2023 年 4 月，历任广东恒健投资控股有限公司投资管理部 高级经理、部长助理、副部长；2023 年 4 月至今，担任广东恒健资产管理有 限公司副总经理；2024 年 5 月至今，担任公司董事。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开第九届董 事会第六次会议，审议通过了《关于补选夏华悦先生为第九届董事会战略委员会 委员的议案》，补选董事夏华悦先生为公司第九届董事会战略委员会委员（简历 附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易是公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方 形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-031 康美药业股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开第九届董 事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事米琪先生回避表决，非关联董事一致同意 该议案。该议案经全体独立董事过半数同意，公司第九届董事会独立董事 2024 年度第三次专门会议审议通过。 本次新增日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%以上，无需提交股东大会审议。 （二）本次增加日常关联交易情况 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 20 ...