证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2024-020 江苏中天科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（"中 天科技股份"或"公司"）2017年非公开发行股票募集资金（"2017年期募集资 金"）、2019年公开发行可转换公司债券募集资金（"2019年期募集资金"）在 2023年度的存放与使用情况分别进行说明。 一、募集资金基本情况 1、2017年期募集资金基本情况 经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特 定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资 金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,8 ...

江苏中天科技股份有限。 2024年 江苏中天科技股份有限公司 经核查独立董事郑杭斌先生、吴大卫先生、沈洁女士在任职期间以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务,与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求,江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事郑杭斌先生、吴大卫先生、沈洁女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-019 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年4月13日以书面形式发出了关于召开公司第八届监事会第二十次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 根据国家有关法律法规，2023 年，公司监事会积极履行职责，对公司规范运 作、关联交易、担保事项、募集资金使用及董事会执行股东大会决议等事项进行 了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查，认为： 1、报告期内，公司董事会能够依法规范运作，经营决策科学合理；公司已 建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效执行； ...

江苏中天科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2023年度） 三、报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 一、鉴证报告 二、报告附送 1 / 2 2 / 2 江苏中天科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （2023年度） 根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（"中 天科技股份"或"公司"）2017年非公开发行股票募集资金（"2017年期募集资 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-023 江苏中天科技股份有限公司 关于为控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方 名称详见本公告"二、被担保人基本情况" 本次为控股子公司银行综合授信提供担保金额及已实际为其提供的担保 余额：公司本次为控股子公司银行综合授信提供担保金额为3,973,211万元，截 至2023年12月31日，公司已实际为其提供的担保余额为990,928.49万元。 公司为控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保没有反担保。 公司没有逾期的对外担保。 特别风险提示：本次担保包括对部分资产负债率超过70%的控股子公司提 供担保，敬请广大投资者关注担保风险。 一、本次担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公 司"）主营业务将继续围绕能源网络、通信网络等领域，部分控股子公司根据市 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-026 江苏中天科技股份有限公司 关于开展 2024 年度商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成 本的影响，公司计划开展相关商品期货套期保值交易，提升生产经营管理水平和抵 御风险能力。 交易工具及品种：期货交易所挂牌交易的铜、铝、铅、碳酸锂期货合约。 交易场所：业务合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）额度不超过 14 亿元（含外币折算人民币）, 有效期间内循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：经审计委员会审议通过，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度商品期货 套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开 ...

公司代码：600522 公司简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏中天科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大 ...

江苏中天科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑杭斌） 本人作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律法规和《江苏中天科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情 况，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表了 独立、客观的意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2023年度的履行职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑杭斌：1991年起在江苏省商务厅（原外经贸委）工作，三十多年来先后供职 于政府机关、企事业单位、律师事务所、行业协会、高等院校等单位；现受聘担任 南京大学校友总会监事、南京大学公共政策研究所研究员；江苏省政府投资基金专 家咨询委员会委员、南京审计大学兼职教授、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、 润华融信资产管理（南京）有限公司执行董事等职务。2019年6月至今任中天科技独 立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-018 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第二十三次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》（详 见 2024 年 4 月 ...

关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-024 江苏中天科技股份有限公司 重要内容提示： ●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公 开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年4月24日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份" 或"公司"）召开了独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于2023 年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案》（3票同意，0票反对， 0票弃权）。 独立董事专门会议认为：公司2023年与关联方发生的关联交易真实有效，关 联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2024年预计发生 ...