江苏中天科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（沈洁） 本人作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律法规和《江苏中天科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情 况，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表了 独立、客观的意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2023年度的履行职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈洁：高级会计师。1999年9月至2003年7月任南通龙腾机械有限责任公司财务 部经理，2003年8月至今任南通新江海联合会计师事务所副所长。2022年6月至今任 中天科技独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度，本人出席公司董事会会议、董事会各 ...

江苏中天科技股份有限公司 公 司 章 程 | 第一章 | 总 | | 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | | 5 | | 第三章 | 股 | | 份 | | 6 | | | | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | | | | 第二节 股份增减和回购 | 9 | | | | | | 第三节 股份转让 | 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 11 | | | | | | 第一节 股东 | 11 | | | | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 14 | | | | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | | | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | | 26 | | | | | | 第一节 董事 | 26 | | | | | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 | | | | 经理 ...

江苏中天科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴大卫） 本人作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律法规和《江苏中天科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情 况，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表了 独立、客观的意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2023年度的履行职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴大卫：先后任华能上海石洞口第二电厂副厂长，华能国际电力开发公司上海 分公司副经理主持工作，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能国际电力股份有限公 司副总经理、党组成员、董事，华能威海电厂、辛店电厂、日照电厂、新华电厂董 事长，上海时代航运有限公司党委书记、董事，中国华能集团公司副总工程师兼集 团公司华东分公司总经理、党组书记，华能国际电力开发公司总经理、主持党组工 作的党组副书记，华能上海燃机发电有限公司董事长、华能国际 ...

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配比 例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江苏 中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）母公司报表中期末 未分配利润为人民币 9,902,729,849.34 元。 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-021 江苏中天科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），本年度利润分配不送 股、不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券 账户中已回购股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 8,242,066,930.57, representing a decrease of 0.40% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 636,050,562.61, down 17.20% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 495,578,126.91, a decrease of 7.32% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.187, reflecting a decline of 16.83% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 8,242,066,930.57, a slight decrease of 0.4% compared to CNY 8,275,054,175.86 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 632,337,701.66, down 20.4% from CNY 794,262,386.37 in Q1 2023[20] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.187, compared to CNY 0.225 in Q1 2023, reflecting a decrease of 16.9%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 54,000,353,802.32, a decrease of 1.33% from the end of the previous year[4] - As of March 31, 2024, the total assets of Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. amounted to RMB 54,000,353,802.32, a decrease from RMB 54,730,839,119.86 at the end of 2023[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 12,936,633,905.61 from RMB 15,497,312,682.27, reflecting a decline of approximately 16.5%[15] - Accounts receivable increased to RMB 14,009,672,344.44, up from RMB 13,553,276,471.65, indicating a growth of about 3.4%[15] - Inventory rose significantly to RMB 6,358,727,142.38, compared to RMB 5,107,342,741.52, representing an increase of approximately 24.5%[15] - The company's total liabilities decreased to CNY 19,369,627,289.21 from CNY 20,104,001,126.61 year-over-year, a reduction of 3.7%[20] - Total current liabilities decreased from RMB 17,661,650,382.03 to RMB 17,249,812,552.87, indicating a reduction of approximately 2.3%[16] - Non-current liabilities decreased from RMB 1,369,923,415.28 to RMB 1,142,092,613.69, reflecting a decline of about 16.6%[16] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was negative at CNY -1,559,488,209.15, indicating a significant cash outflow[4] - In Q1 2024, Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. reported cash inflows from operating activities of approximately ¥8.41 billion, an increase of 7.1% compared to ¥7.85 billion in Q1 2023[23] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥1.56 billion, worsening from -¥521.36 million in Q1 2023[23] - Cash inflows from financing activities were approximately ¥974.76 million, up from ¥626.97 million in Q1 2023[24] - The net cash flow from financing activities was -¥941.64 million, compared to -¥121.83 million in Q1 2023, indicating increased cash outflows[24] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of approximately ¥2.63 billion in Q1 2024, compared to a decrease of ¥1.22 billion in Q1 2023[24] Investments and Expenses - Research and development expenses rose to CNY 407,810,433.33, an increase of 20.6% from CNY 338,107,805.67 in Q1 2023[20] - The company reported investment income of CNY 299,363,538.17, a substantial increase from CNY 32,789,918.98 in the previous year[20] - Cash outflows from investing activities totaled approximately ¥503.81 million, a decrease from ¥586.36 million in Q1 2023, resulting in a net cash flow from investing activities of -¥100.92 million[24] Shareholder Actions - The company approved an increase in the share repurchase amount from a range of RMB 50 million to 100 million to a new range of RMB 100 million to 200 million, aimed at boosting investor confidence[12] - The second phase of the employee stock ownership plan will involve a total of up to 16.65 million shares, sourced from repurchased stocks, with participation limited to no more than 40 individuals[12] - Jiangsu Zhongtian Technology acquired minority equity in Zhongtian Technology Submarine Cable Co., Ltd. for RMB 391.76 million, making it a wholly-owned subsidiary[12]

江苏中天科技股份有限公司 关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙). 2023年履职情况评估报告 江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所")作为公司 2023年度财务 报告及内部控制报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华会计师事务所在审计中的 履职情况进行了评估。经评估,公司认为,中兴华会计师事务所资质等方面合规 有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下。 一、 资质条件 机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1993年(2013年转制为特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 执行事务合伙人:李尊农、乔久华 截至 2022年末合伙人数量:170人 截至 2022 年末注册会计师人数:839人 截至 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:463人 中兴华会计师事务所 2022年度经审计的业务收入 184,514. 90 万元 ...

地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 江苏中天科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 二、审计报告附送 江苏中天科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.注册会计师执业证书复印件 内部控制审计报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize S ...

江苏中天科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、专项说明附送 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,F ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-025 江苏中天科技股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：结合公司进出口业务规模，为规避汇率波动风险，稳健经营，公 司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易工具及品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇 期权业务。 交易场所：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机 构。 交易金额：根据生产经营情况，公司及发生外币交易业务的控股子公司拟开 展的外汇套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过 8 亿美元（或等值货币）。 已履行及拟履行的审议程序：经审计委员会审议通过，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度外汇套期 保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，但可能存在市场风险 ...

江苏中天科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司重点着眼于战略发展目标及未来可持续性发展，在综合考虑所处行业特 征、实际经营情况、股东要求和意愿、外部融资环境、公司现金流量状况等因素 的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的基本原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。在充分考虑和听取广大投资者、独立董事和监事的意见的基础上，实施连续、 稳定的利润分配政策。在具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方 式。公司利润分配不得超过累 ...