中铁高新工业股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铁高新工业股份有限公司（以下简 称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一， 把握定战略、作决策、防风险的功能定位，忠实履职尽责，提高 科学决策、民主决策、依法决策水平，依法对公司进行经营管理， 向股东会报告工作。 第三条 董事会下设董事会日常工作机构，处理董事会日常 事务，保管董事会和董事会日常工作机构印章。 第四条 本规则适用于公司董事会及其各专门委员会、董事 及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会会议的召集和召开 第五条 董事会每年应当至少召开四次定期会议，会议计划 应当在上年年底之前确定。 - 1 - ...

中铁高新工业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》) 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召 开等事项。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的最高权力机构。股东会应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的 ...

中铁高新工业股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司 或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，完善中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕744 号文批准， 由中铁二局集团有限公司、宝鸡桥梁厂、成都铁路局、铁道部第 二勘测设计院、西南交通大学等五家发起人以发起方式设立；公 司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一 社会信用代码为：91510100720312205T。 第三条 公司于 2001 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 11,000 万股，并于 2001 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市。公司公开发行的股份 均为向境内 ...

中铁高新工业股份有限公司 第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 的关联交易行为，加强公司关联交易管理工作，保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，提高公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称5号指引） 等法律法规和规范性文件，以及《中铁高新工业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围 的分公司、子公司等各分支机构与公司关联人发生的所有关联交 易行为。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人。 - 1 - 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公 司的关联法人： 关联交易管理制度 （2025 年 4 月修订，尚待提交 202 ...

（2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 中铁高新工业股份有限公司 独立董事工作规则 第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 独立董事的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 规则。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数，其中薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-015 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https: //roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书届时将参加本次 说明会。 因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。 中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2025 年第一季度报告，为便于 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 监事陈荟羽因事未能亲自出席监事会，委托监事会主席范经华代为 出席并行使表决权。 一、监事会会议召开情况 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。会议认 为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关 监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现 2025 年第一季度报告所载 资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现 2025 年第一季度 报告编制人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度财务报告>的议案》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 ...

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-013 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第十次会议通知和议案等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张威主持。公司 监事会主席范经华，监事麻晋超，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经 理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。会议认 为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关 监管规定，该报告所包含 ...

2025年第一季度，中铁工业管理费用同比下降16.24%，财务费用为负，费用管控持续取得较好的成 效。近年来，中铁工业大力实施费用管控，大幅压缩非生产经营性费用支出，2024年度，管理费用同比 下降5%，销售费用因加大市场拓展力度而同比增长2.55%，但增幅较上年实现明显下降。此外，在应收 账款压降方面也取得了一定效果，截至2025年第一季度末，中铁工业应收账款较上年末下降6.33%。 根据中铁工业发布的投资者关系活动记录表，在核心竞争力打造方面，公司将持续提升经营、研发、数 智化、供应链和组织运营五项核心竞争力，巩固和提升行业领先地位。在经营上，通过加大市场开拓力 度，保持传统业务的市占率。特别是要持续强化研发端能力，未来一个时期，公司将以IPD为牵引，推 进研发管理体系变革，持续增加科研投入，特别是在盾构/TBM上，在加强更新迭代的基础上，加大核 心零部件研发制造力度，推进"整机+部件"的商业模式转型，并不断适应和引领客户需求，拓展新领 域，持续保持产品在国内外的竞争力；大力推进数字化转型，加快工厂产线智能化升级，推进建设工业 （002265）制造人工智能大模型平台，打造更具智能化、绿色化的设备和产品。( ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥6,338,871,173.67, a decrease of 10.95% compared to ¥7,118,395,585.71 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥317,852,812.36, down 32.05% from ¥467,755,393.09 year-on-year[4]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.14, reflecting a decrease of 30.00% from ¥0.20 in the same period last year[4]. - The net profit for Q1 2025 was CNY 308.65 million, a decrease of 32.8% compared to CNY 459.76 million in Q1 2024[22]. - Operating profit for Q1 2025 was CNY 363.91 million, down 31.7% from CNY 532.60 million in Q1 2024[22]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 309.68 million in Q1 2025, down 32.5% from CNY 458.84 million in Q1 2024[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥2,475,853,339.96, compared to -¥1,599,714,111.06 in the previous year, indicating a significant decline[4]. - The cash flow from operating activities in Q1 2025 was negative at CNY -2.48 billion, worsening from CNY -1.60 billion in Q1 2024[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 4,354,204,190.18 as of March 31, 2025, from CNY 6,897,340,856.12 at the end of 2024, a decline of 36.93%[15]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 4.22 billion, a decrease from CNY 4.97 billion at the end of Q1 2024[28]. - The company incurred financial expenses of CNY -29.19 million in Q1 2025, compared to CNY -12.87 million in Q1 2024[22]. - Investment activities generated a net cash outflow of CNY -161.44 million in Q1 2025, compared to CNY -151.77 million in Q1 2024[27]. - Financing activities resulted in a net cash inflow of CNY 74.26 million in Q1 2025, slightly up from CNY 72.26 million in Q1 2024[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥61,427,348,526.13, down 3.95% from ¥63,956,366,994.83 at the end of the previous year[5]. - The total assets as of March 31, 2025, were CNY 61,427,348,526.13, down from CNY 63,956,366,994.83 at the end of 2024, a decrease of 3.95%[19]. - The total liabilities decreased to CNY 33,780,532,357.94 from CNY 36,619,228,720.54, reflecting a reduction of 7.56%[19]. - The equity attributable to shareholders increased by 1.20% to ¥26,941,485,436.48 from ¥26,622,603,149.37 at the end of the previous year[5]. Revenue and Contracts - The company signed new contracts worth ¥1,064,446 million in Q1 2025, a year-on-year decline of 17.47%[11]. - New contracts signed in Q1 2025 totaled CNY 1,064,446,000, down 17.47% from CNY 1,289,782,000 in Q1 2024[16]. - Domestic revenue for Q1 2025 was CNY 953,562,000, a decrease of 21.96% compared to CNY 1,221,849,000 in Q1 2024[16]. - Overseas revenue increased by 63.23% to CNY 110,884,000 in Q1 2025 from CNY 67,932,000 in Q1 2024[16]. - Total revenue for Q1 2025 was CNY 6,338,871,173.67, a decrease of 10.95% compared to CNY 7,118,395,585.71 in Q1 2024[21]. - Total revenue from sales of goods and services in Q1 2025 reached CNY 6.26 billion, an increase of 9% from CNY 5.74 billion in Q1 2024[26]. Other Financial Metrics - The return on equity (ROE) decreased by 0.60 percentage points to 1.19% from 1.79% in the previous year[4]. - Non-recurring gains and losses amounted to ¥7,859,149.62 for the period[6]. - Total costs for Q1 2025 were CNY 6,037,948,282.55, down from CNY 6,691,913,778.28 in Q1 2024, reflecting a reduction of 9.76%[21]. - Accounts receivable dropped to CNY 17,134,966,080.31 from CNY 18,293,127,230.63, a decrease of 6.35%[15]. - The company reported a total of 84,347 common shareholders at the end of the reporting period[9]. - The company reported a significant increase in prepayments, rising to CNY 1,920,579,234.65 from CNY 1,366,295,865.45, an increase of 40.49%[17].