证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-054 中铁高新工业股份有限公司 关于与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架 协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"或"中铁工 业"）与中铁财务有限责任公司（以下简称"中铁财务公司"）签署《金 融服务框架协议》。中铁财务公司为公司及所属子分公司提供存款、综合 授信等金融服务。 中铁财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司在中铁财务公司的存款余额 为 13.19 亿元，公司委托中铁财务公司向子公司提供委托贷款余额为人民 币 0 亿元；2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日公司已向中铁财务公司 支付业务手续费人民币 0 亿元。 本次关联交易已经公司第八届董事会第二十七次会议、2022 年年度 股东大会审议通过。 一、关联交易概 ...

中铁高新工业股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对中铁高新工业股份有限公司（以下简称 公司）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司 真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股 东以及债券投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《公司信用 类债券信息披露管理办法》（以下简称《债券信息披露办法》）《公 司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上海证券交易所债 券自律监管规则适用指引第 1 号-公司债券持续信息披露》等法 律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响，以及 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-052 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。修订 后的《中铁高新工业股份有限公司信息披露管理制度》与本公告同日披露 于上海证券交易所网站。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）>的议案》。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十二次会议通知和议案等材料已于2023年 12 月 25 日以电子邮件方式送达至各位董事，召集人向全体董事作了说明， 全体董事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2023 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会 议召开符合有关法律、行政法规 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-053 中铁高新工业股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 （一）关联交易基本情况 2020 年，经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，公司与中铁 上投、中铁四局、中铁设计、合肥东城产业投资有限公司、合肥市轨道交 通集团有限公司合资设立中铁新型交通，中铁新型交通注册资本为人民币 100,000 万元，首期出资 50,000 万元，其中：中铁工业持股 49%，中铁上 投持股 20%，中铁四局、合肥东城产业投资有限公司、合肥市轨道交通集团 有限公司分别持股 10%，中铁设计持股 1%。中铁工业与中铁上投、中铁四 局、中铁设计签署一致行动协议并将中铁新型交通纳入中铁工业合并报表 范围。 2023 年 12 月 26 日公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于中铁合肥新型交通产业投资有限公司减少注册资本的议案》，拟 对控股子公司中铁新型交通减资，全体股东按持股比例同比例减资。本次 减资完成后，中铁新型交通注册资本将由 100,000 万元变为 50,000 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The event was an investment strategy meeting held on November 24, 2023, in Hangzhou [2][3] - Participants included institutions such as Caixin Securities, Huatai-PineBridge Fund, Zhejiang Merchants Fund, and Shanghai Yace Investment [2] Group 2: Market Outlook - Discussion focused on the outlook for domestic and international infrastructure and equipment manufacturing markets in 2024 [3] - The company aims to strengthen overseas market expansion, promoting Chinese high-end equipment to "go out" [4]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场交流 □电话会议 R投资策略会 □其他 机构名单： 申万宏源证券 中邮证券 浙商证券 长江证券 山西证券 参与单位名 中信建投证券 东北证券 华安证券 前方基金 国泰基金 称 羿拓榕杨资管 大成基金 丹奕投资 建信理财 民森投资 西部证券自营 前海联合基金 东方阿尔法基金 时 间 2023年10月31日-11月2日 地 点 中铁工业总部（电话会议）及深圳策略会 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------- ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 活动 □新闻发布会 R路演活动 类别 £现场交流 □电话会议 £投资策略会 □其他 机构名单： 国金证券 浙商证券 中泰证券 国盛证券 信达证券 长江证券 参与单位名 财通证券 申万宏源 山西证券 安信证券 广发证券 兴业证券 海通 称 证券 华安证券 华泰证券 天风证券 中信建投 银河证券 中信证券 东吴证券 华泰资产 旌安投资 安和资本 明泽投资 时 间 2023年9月22日 地 点 中铁工业浙江天台抽水蓄能电站TBM项目反路演现场 ...

公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 (二)非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------| | 序 号 | 业务类型 | 2023 年 \n金额 | 1-3 月 \n占新签合同 总额比例 | 2022 年 \n金额 | 1-3 月 \n 减 占新签合同 总额比例 | 同比增 | | 1 | 专用工程机械装备及 相关服务业务 | 418,111 | 33.55% | 385,737 | 31.54% | 8.39% | | ① | 隧道施工装备及相 关服务业务 | 354,579 | 28.45% | 333,708 | 27.28% | 6.25% | | ② | 工程施工机械及相 关服务业务 | 63,532 | ...