证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-082 中国软件与技术服务股份有限公司 出售资产关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司拟将所持子公司中软系统全部 66%股权以 4.63 亿元 的价格协议转让给关联方信安院，本次交易价格以中软系统经国资备案的净资产 评估值为基础，双方协商确定。另外，中软系统在过渡期内所产生的损益由公司 按持股比例承担和享有。转让后，公司不再持有中软系统股权。 过去 12 个月与同一关联人关联交易累计 2 次，金额合计为 52,516.93 万 元；不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易。 交易风险：本次交易尚需公司股东大会批准，存在一定不确定性。 一、关联交易概述 （一）交易各方当事人名称 转让方：中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司） 受让方：中国信息安全研究院有限公司（简称信安院） （二）交易标的 公司所持有的中软信息系统工程有限公司（简称中软系统）66%股权，对应 中软系统注册资本 20,916.176 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-079 中国软件与技术服务股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第二次 临时股东大会的授权，依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 相关规定，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 15 名激 励对象个人情况发生变化，公司拟使用自有资金，将其持有的已获授但尚未解除 限售的 207,898 股限制性股票进行回购注销，占公司总股本的 0.0245%。 现将有关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会 第八次会议分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及 ...

麒麟软件有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2024 年 10 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG225353 号 麒麟软件有限公司: 一、审计意见 我们审计了麒麟软件有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目、2024年 10 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度、 2024 年度 1-10 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-081 本次交易构成公司向与关联方共同投资的企业增资的关联交易 中国软件与技术服务股份有限公司 关于子公司麒麟软件增资扩股及公司参与认购 的关联交易公告 本次交易不构成重大资产重组 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次交易尚需公司股东大会、麒麟软件董事会及股东会审议通过。麒麟 软件遴选外部投资人事项尚需国资监管机构批准。 重要内容提示： 过去 12 个月内，本公司未和同一关联人发生交易，未与其他关联人发生 交易简要内容： 公司控股子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过 30 亿元，其中公司以 非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过 20 亿元，经进场交易遴选的合 格投资人认购不超过 10 亿元。 根据北京中同华资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的 评估报告，麒麟软件股东全部权益评估值为 83.55 亿元，上述评估结果已经国资 备案。本次公开挂牌价格以该评估值为基础，公司与本次公开挂牌征集到的合格 投资人价格一 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-076 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 29 日以微信方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 12 月 6 日，在北京市海淀区学院南路 55 号 中软大厦 A 座 6 层第一会议室召开，采取了现场表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中：委托出 席监事 1 人，监事唐大龙因工作原因不能亲自出席会议，委托监事会主席高慕群 出席会议并对本次会议的议案投同意票。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持，公司董事会秘书赵冬妹列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2021 年限制性股票激励计划预留一批授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就 ...

| 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、关于聘用 2024 年度审计机构的议案 - | 4 - | 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月十二日 | | | K | | --- | --- | --- | | . | . | | 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第七次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024年12月12日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为12月12日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易系统进行投票。 现场 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-075 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-073 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 6 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 26 日，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席董事 7 人）。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于子公司挂牌出售参股公司中标慧康股权的议案 根据公司发展战略和经营管理的需要，公司子公司麒麟软件有限公司（公司持有其 40.25%的股权）的全资子公司中标软件有限公司（简称中标软件）拟将 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-074 中国软件与技术服务股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工 商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"，2009 年吸收 合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公 司"，2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）"。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人李尊农，2023 年度末合伙人数量 189 人， 注册会计师人数 968 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人，2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中标软件有限公司拟股权转让涉及的中标慧康科技 有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中同华评报字(2024)第 020955 号 共 壹 册 第 壹 册 北京中同华资产评估 China Alliance Appraisal 日期:2024年7月2日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编:100073 电话:010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202401745 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)769号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第020955号 | | 报告名称: | 中标软件有限公司拟股权转让涉及的中标慧康科技 有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | -7,132,242.02元 | | 评估报告日: | 2024年07月02日 | | 评估机构名称: | 北京中同生态度评估 | | 签名人员: | 赵玉玲 (资产评估师) 会员编号:1104 ...