Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [3] Core Views - The company is increasing its stake in its subsidiary, Kirin Software, through a capital increase of up to 3 billion yuan, with the company participating with a maximum of 2 billion yuan [4] - Following the capital increase, the company's shareholding in Kirin Software is expected to rise from 40.25% to 47.23%, or potentially to 51.79% if certain conditions are not met [4] - The capital increase is significant for the company's strategy in the domestic software market, particularly in the context of state-owned enterprise reform [4] - Kirin Software has established a strong position in the domestic operating system market, holding the top market share in China's Linux market for 12 consecutive years [4][7] - The company aims to enhance its core capabilities and market position in the "Xinchuang" (information technology innovation) sector through this investment [7] Summary by Sections Event Overview - On December 6, 2024, the company announced a capital increase for Kirin Software, aiming to raise no more than 3 billion yuan [4] - The company plans to use funds from a specific A-share issuance to participate in this capital increase [4] Financial Projections - The company's revenue for 2023 is projected at 6.723 billion yuan, with a growth rate of -30.3% [7] - Expected net profit for 2024 is 133 million yuan, with a significant recovery from a loss of 233 million yuan in 2023 [7] - The company anticipates a compound annual growth rate (CAGR) of 28% in revenue and 37% in net profit for Kirin Software from 2020 to 2023 [4][7] Strategic Importance - The capital increase is expected to enhance Kirin Software's R&D capabilities and product line, optimizing its business structure [7] - The company is positioned as a key player in the "Xinchuang" sector, focusing on foundational software and high-tech applications for government and industry [7]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [5] Core Views - The company is strengthening its investment in self-developed software and has increased its stake in Kirin Software, a leading domestic operating system company, which is crucial for the company's positioning in the Xinchuang industry chain [3][4] - The company is optimizing its revenue structure by selling its entire 66% stake in Zhongruan System, which has been a loss-making subsidiary, thereby reducing the negative impact on overall performance [3] - Overall, the company has a clear strategic positioning, enhancing its stake in profitable subsidiaries while divesting from long-term loss-making entities, thus revitalizing resources and focusing on core business areas [3] Financial Summary - The company expects to achieve revenues of 70.54 billion, 78.28 billion, and 88.98 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 4.92%, 10.98%, and 13.66% [4] - Corresponding net profits are projected to be 1.30 billion, 1.64 billion, and 2.12 billion yuan for the same years, with growth rates of -26.04%, 29.32% [4] - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.15, 0.19, and 0.25 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [4]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 麒麟软件有限公司拟增资扩股涉及的麒麟 软件有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2024年5月26日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编:100073 麒麟软件有限公司拟增资扩股涉及的 麒麟软件有限公司股东全部权益价值项目 · 资产评估报告 目录 中同华评报字(2024)第 020969 号 共一册 第一册 | 声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | | .. | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 ……………………………………………………………………………………………………………………22 | | 五、评估基准日 ………………………………………………………………………………………………………22 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 ……………… ...

麒麟软件有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | | | 二、审计报告附送 | | | 1. | 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 3. | | 5 | | 4. | 母公司利润表 | 6 | | 5. | 合并现金流量表 | 7 | | 6. | 母公司现金流量表 | 8 | | 7. | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. | 财务报表附注 | 13-83 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册 ...

财联社12月6日电，中国软件公告称，公司拟将所持中软系统全部66%股权以4.63亿元的价格协议转让 给关联方信安院。 交易价格以中软系统经国资备案的净资产评估值为基础，双方协商确定。 中软系统在过渡期内所产生的损益由公司按持股比例承担和享有。 转让后，公司不再持有中软系统股权。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ...

北京观韬律师事务所关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留一批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的 法律意见书 观意字（2024）第008387号 观韬律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 Ｘ . | | --- | | 第一节 律师声明事项 . ·· | | 第二节 正文 | | 一、本次解除限售、本次回购注销的批准和授权 | | . . . 二、本次解除限售的具体情况 | | 三、本次回购注销的具体情况 | | 四、结论意见 .. . | 2 法律意见书 北京观韬律师事务所 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-083 2024 年第八次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-077 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 29 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 6 日，在中软大厦 A 座 6 层第一会议 室，采取了现场的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：委托出 席董事 1 人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事赵贵武出席会议 并对本次会议的议案投同意票。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、职工 代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2021 年限制性股票激励计划预留一批授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-080 中国软件与技术服务股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权 人的公告 本次回购注销完成后，本次回购注销完成后，公司总股本将减少 207,898 股， 注册资本将减少 207,898 元，公司的股本结构变动如下（假设回购日为 2024 年 12 月 6 日）： 单位：股 | 类别 | 变动前数量 | 变动数量 | 变动后数量 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的流通股 | 842,954,830 | 0 | 842,954,830 | | 有限售条件的流通股 | 7,215,567 | -207,898 | 7,007,669 | | 股份总数 | 850,170,397 | -207,898 | 849,962,499 | 根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，公司债权人自本公告之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证 要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-078 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留一批授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2021 年限制性股票计划预留一批授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 52 名，可解除限售的限制性 股票数量为 64.387 万股，约占目前公司总股本的 0.0757%。 解除限售事宜在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将另行发布 公告，敬请投资者关注。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会 第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留一批 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将具体事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会 第八次会议分 ...