证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-030 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份 被南宁市青秀区人民法院司法标记的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结 算有限公司上海分公司的 PROP 系统查询获悉公司控股股东的一致行动人广西国 发投资集团有限公司（以下简称"国发集团"）持有的公司 1,637,995 股股份于 2024 年 6 月 6 日被南宁市青秀区人民法院司法标记。公司积极与国发集团联系， 多次催促其与相关法院核实股份被司法标记的具体情况。2024 年 6 月 13 日，公 司收到国发集团的《告知函》，现将相关事项公告如下： | 股东 | 标记股份数量 | 持股份 | 占其所 | 占公司 总股本 | 标记股份是 | | 标记 | | 标记 | | 标记申请人 | | | 标记原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| | | | 关于前期重组标的………………………………………………第 一、 | 1—29 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业绩表现………………………………………………… | 第 29—42 | 页 | | 三、关于商誉减值………………………………………………… | 第 42—62 | 页 | | 四、关于应收款项………………………………………………… | 第 62—80 | 页 | | 五、关于对外投资………………………………………………… | 第 80—88 | 页 | | 六、关于关联往来及控股股东流动性……………………………第 | 88—100 | 页 | | 七、附件 …………………………………………………………第 | 101—104 | 页 | | （一）深圳路德 2023 年主要中标项目信息………………第 | 101—101 | 页 | | （二）深圳奔凯 2022—2023 年主要中标项目信息………第 | 102—102 | 页 | | （三）广州莱德尔 2021—2022 年主要中标项目信息……第 | 103—103 | 页 | | （四）深圳市公安局 202 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-029 北海国发川山生物股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 关系、是否发生其他业务或资金往来；（4）说明各项业务的销售模式及收入构 成；经销模式下，前五大经销商 2020 年至 2023 年采购、销售公司产品数量、 金额及库存情况，各期期末库存是否合理，产品终端销售后是否安装或使用； （5）说明康贤通在高盛生物客户维护、业务拓展等方面发挥的主要作用以及目 前的任职情况，其任职变化是否对高盛生物生产经营产生重大不利影响。请年 审会计师及财务顾问发表意见。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司""国发股份"）于近日 收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于北海国发川山生物股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0490 号） （以下简称"监管工作函"）。公司会同会计师事务所、独立财务顾问等中介机 构就监 ...

中威正信（北京）资产评估有限公司 关于对《关于北海国发川山生物股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》资产评估相关问题的答复 【2024】0490 号）收悉，根据相关要求，我们对需要评估机构发表意见的相关问题回复 如下： 问题 3. 关于商誉减值。公告显示，公司前期收购高盛生物形成商誉 1.99 亿元，2023 年度计提商誉减值准备 5,542.70 万元，前期未计提过减值。2021 年度及 2022 年度的商誉 减值测试对高盛生物 2023 年及以后年度收入预测均超过 2 亿元，净利润预测均超过 3000 万元，高盛生物 2023 年实现收入和归母净利润与预测值存在较大差距，2023 年度减值测 试评估预测 2024 年及 2025 年的收入分别为 1.31 亿元和 1.49 亿元。 请公司： （1）补充披露 2020 年至 2023 年商誉减值测试的具体过程，关键参数的选取情况及 依据、包括预测期、永续期收入及增长率、毛利率、费用率、折现率等重点指标的来源 及合理性； （2）说明报告期预测与以前年度存在较大差异的原因，减值迹象出现的具体时点； （3）结合高盛生物收购时至 2022 年商誉 ...

五矿证券有限公司关于上海证券交易所 《关于北海国发川山生物股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函》之核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于北海国发川山生物股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管 工作函》（上证公函【2024】0490号）（以下简称"监管工作函"）的要求，五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"独立财务顾问"）作为北海国发川山生物股 份有限公司（以下简称"国发股份"或"公司"）2020年发行股份购买资产支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重组事项"）的独立财务顾问，会 同公司及相关中介机构，就监管工作函中相关事项进行了逐项落实，现将监管工作函 所涉及问题回复如下： 问题一、关于前期重组标的。 公司2020年重组置入标的广州高盛生物科技股份有限公司（以下简称"高盛生 物"），主要产品服务为法医DNA检测设备、试剂耗材以及提供法医DNA检测服务。 业绩承诺期为2020-2022年，三年业绩承诺完成率分别为102.91%、107.22%和119.24%。 年报显示，报告期内高盛生物受客户需求下降、客户预算经费的大幅缩减、中标项 目减少影响，实现营业收入 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-028 北海国发川山生物股份有限公司 关于实际控制人所持的公司部分股份 将被成都市青羊区人民法院拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●实际控制人彭韬持有的北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公 司"）1,380 万股无限售流通股股票（占公司总股本的比例为 2.63%）将于 2024 年 7 月 2 日 15 时至 2024 年 7 月 3 日 15 时被成都市青羊区人民法院司法拍卖。 ●若彭韬持有的公司 1,380 万股股票被成功拍卖并过户，其持有公司股份 的比例将下降 2.63%。 ●彭韬先生担任公司董事职务，彭韬持有公司的股份被司法拍卖的事项， 符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规的相关规定。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》第二十二条及第十四条的相关规定，大股 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股 份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法 规、规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...

北海国发川山生物股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，明确独立 董事的职权，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规及规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称 "公司"）结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员应为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 公司根据需要在董事会中设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。提名委员会、薪酬与考 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-027 北海国发川山生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,733,915 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.7952 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总裁潘利斌博士主持，采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关 ...

北海国发川山生物股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股 东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科 学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分拆、分立、解散、清算或者变更公司形式做出 ...