北海国发川山生物股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他有价证券及上市方 案； 董事会议事规则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《北海国发川山 生物股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议 事规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负 责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会成员 公司董事会由九人组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事会成员由股 东大会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会会议的组织、协调 董事会下设董事会办公室，处理董事会的日常事务，负责董事会会议的组织 协调工作，包括安排会议议程、 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北海国发川山生物股份有限公司（简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北海国发川山生物 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘 程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可比照本制度执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大 会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会独立履行审 核职责。 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相 ...

一、2023 年度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 11:00-12:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-026 北海国发川山生物股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 上 午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开了 2023 年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 4、会议出席情况： 公司董事长、总裁潘利斌先生；董事、副总裁、财务总监尹志波先生；董 事、副总裁、董事会秘书李勇先生；独 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-025 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%暨股份拍卖过户的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年4月29日，公司控股股东朱蓉娟持有的公司600万股无限售流通股已 过户至买受人梁醒文名下。 ●公司控股股东朱蓉娟持有公司的股份比例由14.38%下降到13.24%，持股比 例下降1.14%。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 北海国发川山生物股份有限公司 以下简称 公司"）2024年4月10日在 上 海证券报》 中国证券报》 证券时报》 证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露了 关于控股股东所持公司部分股权被司法拍卖的结果公 告》 临2014-012），2024年4月9日，竞买人梁醒文通过阿里司法拍卖网站成功竞 买了朱蓉娟持有公司的600万股股票。 近日，公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司的PROP系统查询，并向 控股股东核实，获悉 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥87,573,304.73, representing a decrease of 13.79% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥12,357,990.80, with basic and diluted earnings per share both at -¥0.02[5] - The net cash flow from operating activities was -¥22,788,943.33, indicating a negative cash flow situation[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥87,573,304.73, a decrease of 13.8% compared to ¥101,579,609.22 in Q1 2023[20] - The net loss for Q1 2024 was ¥11,674,707.20, compared to a net loss of ¥2,122,373.30 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[21] - The gross profit margin for Q1 2024 was approximately -4.2%, compared to a positive margin in the previous year, highlighting a challenging operational environment[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.02, compared to -¥0.01 in Q1 2023, indicating worsening profitability on a per-share basis[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,042,011,145.71, down 1.28% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.42% to ¥856,879,175.03 compared to the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to RMB 515,217,121.82, a slight decrease from RMB 519,119,996.42 on December 31, 2023, representing a decline of approximately 0.35%[16] - The total liabilities as of March 31, 2024, were not explicitly stated but are critical for assessing the company's financial health[16] - Total liabilities decreased to ¥174,381,338.18 in Q1 2024 from ¥176,216,189.27 in Q1 2023, showing a slight improvement in the company's leverage[18] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥856,879,175.03 in Q1 2024 from ¥869,237,165.83 in Q1 2023, reflecting the impact of net losses on shareholder value[18] Cash Flow - The cash and cash equivalents decreased from RMB 155,261,413.75 to RMB 133,760,753.06, reflecting a reduction of about 14.00%[16] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was $83,795,116.71, a decrease of 1.54% compared to $85,107,320.59 in Q1 2023[25] - The cash outflow from operating activities totaled $106,584,060.04, down 6.9% from $114,513,249.27 in the same period last year[25] - The net cash flow from operating activities was -$22,788,943.33, an improvement from -$29,405,928.68 in Q1 2023[25] - Cash inflow from investment activities was $10,000.00, significantly lower than $10,000,000.00 in Q1 2023[26] - The net cash flow from investment activities was -$1,048,505.35, compared to a positive $6,314,909.04 in the previous year[26] - Cash inflow from financing activities was $1,800,000.00, while cash outflow was $294,114.20, resulting in a net cash flow of -$294,114.20, down from $1,433,872.36 in Q1 2023[26] - The ending cash and cash equivalents balance was $118,815,433.10, a decrease from $126,184,836.92 at the end of Q1 2023[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,303[11] - The controlling shareholder, Zhu Rongjuan, has 75,400,542 shares, which is 14.38% of the total shares, with 100% of her shares being judicially frozen[14] - The total number of shares pledged by Zhu Rongjuan is 52,440,000, which is 69.55% of her holdings[14] - The company reported that 80,713,000 shares, or 75.20% of the total pledged shares, are under judicial freeze[14] - The company is actively monitoring the impact of judicial auctions on shareholder equity, with 15 million shares auctioned in January and April 2024[13] - There are no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status due to the absence of transfer or lending activities[13] Operational Challenges - The decline in revenue was attributed to decreased customer demand and budget cuts affecting the subsidiary Guangzhou Gaosheng Biotechnology Co., Ltd.[8] - Increased advertising expenses for promoting the "Pearl Eye Drops" product contributed to the overall loss in the quarter[9] - The company reported a loss of ¥7,990,000 from its investment in the "Co-Winning No. 1 Fund" due to declines in stock prices of invested projects[9] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this quarter[16] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,684,223.54, slightly up from ¥1,664,937.32 in Q1 2023, indicating continued investment in innovation[20] - The company reported an investment loss of ¥7,768,571.71 in Q1 2024, compared to a loss of ¥6,297,784.29 in Q1 2023, suggesting challenges in its investment portfolio[20]

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-024 北海国发川山生物股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@goar.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-219 号 北海国发川山生物股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北海国发川山生物股份有限公司拟进行 商誉减值测试所涉及的广州高盛生物科技有限公司 资产组可回收价值评估项目 资产评估报告 中威正信评报字(2024)第 9008 号 (共一册,第一册) 中威正信（北京）资产评估有限公司 2024 年 4 月 12 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4311020007431801202400011 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评合字(2023)第12-9001号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第9008号 | | 报告名称: | 北海国发川山生物股份有限公司拟进行商誉减值测 试所涉及的广州高盛生物科技有限公司资产组可回 收价值 | | 评估结论: | 218.000.000.00 | | 评估报告日: | 2024年04月 | | 评估机构名称: | 中威正信 限公司 | | 答名人员: | 评估师 吴吴 员编号: 43190070 | | | 余紫娟 会员编号:43210052 | | | (可扫描 ...

北海国发川山生物股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、中国证监会《会计监管风险 提示第 8 号——商誉减值》及北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司 2023 年度拟对收购广州高盛生物科技 有限公司（以下简称"高盛生物"）股权形成的商誉计提减值准备 5,542.70 万元。具 体情况如下： 一、商誉形成情况 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2024-019 公司2020年通过发行股份及支付现金相结合的方式收购了高盛生物100%的股 权，根据《企业会计准则20号——企业合并》中关于非同一控制下企业合并的会计 处理办法，本次收购完成后，形成合并报表商誉金额2.54亿元。 二、商誉减值准备历史计提情况 依据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，公司实施完成上述并购后，每 年期末均依据中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称"中威正信"）出具 的相关评估报告 ...

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 北海国发川山生物股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司在任 独立董事宋晓芳女士、曾艳琳女士、许泽杨先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋晓芳女士、曾艳琳女士、许泽杨先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 北海国发川山生物股份有限公司 独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...