本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知 于 2023 年 9 月 27 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的 规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下 议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分 首批授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-037 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 三、审议通过了《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划预留部分第二批 限制性股票授予价格的议案》 鉴于公司及部分激励对象的各项考核指标均已满足公司《2022 年度限制性 股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计 ...

江苏康缘药业股份有限公司 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-041 关于向2022年度限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分第二批限制性股票及调整授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年度限制性股 票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的 规定及 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 7 日召开第八届董事 会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度限 制性股票激励计划预留部分第二批限制性股票授予价格的议案》《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留部分第二批限制性股票的议案》。董 事会认为本次激励计划的预留部分第二批授予条件已经成就，鉴于公司已于 2023 年 8 月 23 日完成 2022 年年度权益分派，本次相应调整 2022 年度限制性股 票激励计划预留部分第二批限制性股票授予价格 ...

第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第三次会议通知 于 2023 年 9 月 27 日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议应参加表决监事 5 人， 实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审 议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分 首批授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-038 江苏康缘药业股份有限公司 三、审议通过了《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划预留部分第二批 限制性股票授予价格的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司 2022 年度限制性股票激励计划的首次授予 及预留部分首批授予第一个限售期已 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 康 缘 药 业 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 授 予 价 格 暨 预 留 部 分 授 予 第 二 批 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2023 第 [301]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），本所作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"康 缘药业"或"公司"）特聘专项法律顾问，就公司 2022 年度限制性股票激励计 划(以下简称"本次激励计划"）出具了 ...

江苏康缘药业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对 公司第八届董事会第三次会议相关事项的内容进行了审阅和核查，基于我们的独 立判断，现就有关事项发表独立意见如下： 1、关于2022年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分首批授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的独立意见 （1）公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及公司《2022 年度限制性股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激 励计划》"）规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资 格，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。 （2）本次可解除限售的激励对象已满足本次激励计划规定的解除限售条件， 解除限售资格合法、有效。 （3）本次解除限售事项符合《管理办法》等有关法律法规、公司《激励计 划》及《2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。 （4）本次解除限售事项董事会已通 ...

江苏康缘药业股份有限公司监事会 关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分首 批授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票相关事项的核查意见 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，对公司 2022 年度限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予及预留部分首批授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分首批授予第一 个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 鉴于公司及部分激励对象的各项考核指标均已满足公司《2022 年度限制性 股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计划》"）规定的首次授予及预 留部分首批授予第一个解除限售期解除限售条件且限售期已届满，根据公司《激 励计划》的规定，公司本次激励计划的首次授予及预留部分首批授予第一个解除 限售期解除限售条件已成就。 公司 ...

一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了 《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年度限制性股票激 励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 度限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他 相关议案发表了同意的独立意见。 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-040 江苏康缘药业股份有限公司 关于回购注销公司2022年度限制性股票激励计划部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年度限制性股票 激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定及 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 7 日召开第八届董事会第三 次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 ...

江苏康缘药业股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占限制性股票 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 总数的比例 | 总股本的比例 | | 鲜飞鹏 | 副总经理 | 8.00 | 0.91% | 0.01% | | 江锁成 | 财务总监 | 5.00 | 0.57% | 0.01% | | 中层管理人员及核心骨干（12 | 人） | 50.10 | 5.69% | 0.09% | | 小计（14 | 人） | 63.10 | 7.17% | 0.11% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本 总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、中层管理人员及核心骨干人员名单（排名无先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | | ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-036 江苏康缘药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2023 年 9 月 13 日(星期三)至 9 月 15 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问，公司将在说明会上 就投资者普遍关注的问题进行解答。 一、说明会类型 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日在 上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《江苏康缘药业股份有限公司 2023 年半年度报告》。为使广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将通过网 络方式举行"康缘药业 2023 年半年度业绩说明会"，对公司 2023 年上半年的 经营情况、财务状况等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。 二、说明会召开的时间和地点 财务总监：江锁成先生 董事兼董事会秘书 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-034 临床前主要药效学研究显示，乌鳖还闺颗粒对卵巢早衰模型具有明显的治疗 作用，能够延长卵巢早衰模型动物的动情期，缩短动情间期及动情周期，具有促 江苏康缘药业股份有限公司 关于收到乌鳖还闺颗粒临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管 理局签发的乌鳖还闺颗粒《药物临床试验批准通知书》。按照上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关要求，现将 相关情况公告如下： 二、药品研发及相关情况 乌鳖还闺颗粒处方源于国医大师夏桂成教授临床经验方，功能主治为补肾健 脾、调理冲任，主要用于治疗早发性卵巢功能不全，症见月经稀发量少、甚则闭 经，胸闷心慌、腰膝酸软、失眠多梦、健忘、烘热出汗等。 药品名称 乌鳖还闺颗粒 适应症 早发性卵巢功能不全中医辨证属肾阴虚证 注册分类 中药创新药 1.1 类 剂型 颗粒剂 申请人 江苏康缘药业股份有限 ...