证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2023-025 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、审议通过了公司2023年半年度报告及摘要。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2023年半年度报告及摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、审议通过了《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。 议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、 黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体董事。 3、本次会议于 2023 年 8 月 28 日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 2 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2023-026 国睿科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体监事。 3、本次会议于 2023 年 8 月 28 日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 1 号会议室召开，监事会主席徐斌先生主持会议。会议采用现场方 式表决。 4、本次会议应出席监事 5 人，实际出席现场会议的监事 5 人。 二、会议审议情况 1、审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及摘要。 2、审议了《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。 对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后 非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。 3、审议了《关于公司 2023 年度筹资预算内部结构及利率调整 ...

国睿科技股份有限公司 高级管理人员薪酬考核制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为不断适应企业改革发展需要，继续推动国有企业可持续发展，进 一步激发企业活力，努力打造一支高绩效、高素质、专业化的管理队伍，建立完 善的考核评价机制，激励高级管理人员（以下简称"高管人员"）担当作为，提 升企业经营管理水平，促进企业效益的增长，特制定本制度。 第二条 基本原则 （一）坚持服务发展战略原则。贯彻落实国睿科技发展战略与规划，强化公 司经营层责任担当，增强公司发展活力。 （二）坚持业绩导向原则。建立薪酬水平与公司经营效益、业绩考核评价结 果相挂钩的薪酬体系，实现薪酬能增能减，鼓励高质量、跨越式发展。 （三）坚持差异化考核原则。内部公平性与差异性并举，考虑各岗位间的差 异性，对分管不同业务领域的高管人员差异化设置考核目标。 （四）激励与约束相结合原则。按照责权利相统一的要求，体现年度和任期 经营业绩考核结果，约束先行、业绩先行、薪酬匹配。 第三条 适用范围 本办法适用于公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 领导机构 ...

公司第九届董事会第十六次会议审议了《关于对中国电子科技财务有限公司 风险评估报告的议案》。我们认为：公司编制的《对中国电子科技财务有限公司 风险持续评估报告》能够客观、公正地反映中国电子科技财务有限公司经营资质、 业务和风险状况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，中国电子科技 财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、内容、流程及内部风险控制制 度等都受到中国银保监会的严格监管，未发现中国电子科技财务有限公司的风险 管理存在重大缺陷，未发现公司与中国电子科技财务有限公司之间发生的关联存 款等金融服务业务存在风险问题，公司与中国电子科技财务有限公司的关联交易 不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司编制的《对中国电子科技财务有限 公司风险持续评估报告》。 国睿科技股份有限公司独立董事 对公司相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相 关制度的要求，作为公司独立董事，我们对公司相关事项进行发表独立意见如下： 一、关于 ...

国睿科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）将于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日（星期二）上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2023-024 公司出席本次说明会的人员为董事长李浪平先生，董事、总经理黄强先生， 独立董事李东先生，财务总监朱铭女士，副总经理、董事会秘书王凯先生。 四、投资者参加方式 1、投资者可在 20 ...

□适用 √不适用 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险详见本报告第三节第六条第（四）款 "可能面对的风险"。 十一、 其他 目录 六、 其他相关资料 | --- | --- | --- | |-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------| | | 名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 公司聘请的会计师事务所（境 | 办公地址 | 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 | | 内） | 签字会计师姓名 | 杨卫国 王海楠 | | | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | | 办公地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 | 签字的财务顾问 主办人姓名 | 刘先丰 元德江 | | | 持续督导的期间 | 2020 年 5 月 31 日 -2022 年 12 月 31 日 | 七、 近三年主要会计数据和财务指 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 重要内容提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 572,418,854.61 | -2.60 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2023-019 国睿科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2023 年 5 月 4 日（星期四）前将需要了解的情况和关注 问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明 会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交 易所网站披露《公司 2022 年年度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2022 年度的经营成果及财务状 况，公司定于 2023 年 5 月 9 日（星期二）通过上海证券交易所上证路演中心以 网络互动的方式召开 2022 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2022-05-12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------| | 项目 ...