证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-025 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更系根据财政部发布的相关规定进行的变更，不需要提交公司股东 大会审议。 2、本次变更涉及部分追溯调整。调增2022年末公司资产总额1,402,619.86元，调增2022 年末归属于上市公司股东的净资产19,550.74元，调增2022年度归属于上市公司股东的净利 润19,550.74元。 2024 年 4 月 18 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下称：公司）召开第 十届董事会第四十次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于执 行财政部发布的企业会计准则解释并变更公司相关会计政策的议案》（以下简称： 《变更公司相关会计政策的议案》），本次会计政策变更无需提交公司股东大会 审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-026 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 1、每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称： 公司、本公司）总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 1,177,381,643.61 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份） ...

一、募集资金的基本情况 （一）2015 年非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1642 号）核准，公司获准向特定对象非公 开发行不超过 15,886 万股新股。公司和保荐人（主承销商）西南证券股份有限 公司、联合主承销商浙商证券根据发行方案和总体认购情况，于 2018 年 1 月共 向六家特定投资者实际发行了 15,659.02 万股股份，每股发行价 6.98 元，共募集 资金 1,092,999,596.00 元，减除发行费用 17,459,940.91 元（不含税）后，募集资 金净额为 1,075,539,655.09 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕585 号）。 浙商证券股份有限公司 关于浙江康恩贝制药股份有限公司募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本保荐机构"）作为浙 江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"康恩贝"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-028 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司2024年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东大会审议； 2、公司2024年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务 也不会因此交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 18 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司、 康恩贝）召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》（以下简称：本议案）。 公司（指公司及下属有关子公司，下同）与浙江英特集团股份有限公司（以下简 称：英特集团,指英特集团及下属有关子公司，下同）的日常关联交易预计事项为第一 分项议案，3 名关联董事汪洋、谌明、蒋倩已回避表决；公司与康恩贝集团有限公司 （以下简称：康恩贝集团）下属有关 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：天健）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 | 7 | 18 | 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 人 2, ...

Financial Performance - The company's total revenue for the cardiovascular system segment was CNY 55,490.04 million, with a gross margin of 70.24%, reflecting a decrease of 1.91% compared to the previous year[5]. - The reproductive and urinary system segment generated CNY 64,429.66 million in revenue, with a gross margin of 76.98%, down by 4.09% year-on-year[5]. - The respiratory system segment reported revenue of CNY 113,341.43 million, achieving a gross margin of 68.33%, an increase of 8.48% compared to the previous year[5]. - The digestive and metabolic system segment's revenue was CNY 158,619.84 million, with a gross margin of 81.89%, up by 10.42% year-on-year[5]. - The company reported a total revenue of 181,163.33 million RMB and a net profit of 22,706.14 million RMB from its subsidiary, Kang En Bei Traditional Chinese Medicine[48]. - The company achieved a main business revenue of 6.733 billion yuan, an increase of 12.2% year-on-year[105]. - The net profit attributable to shareholders reached 592 million yuan, growing by 65.19% compared to the previous year[105]. - The non-recurring net profit attributable to shareholders was 554 million yuan, reflecting a 14.6% increase[105]. - The company reported a weighted average return on equity of 8.45%, an increase of 3.42 percentage points from the previous year[183]. - The company’s basic earnings per share rose to RMB 0.23, a 64.29% increase from RMB 0.14 in the previous year[183]. Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment and building a high-quality R&D team to drive innovation and development in new drugs and specialty generic drugs[34]. - The annual compound growth rate of R&D investment is 26%, with 116 drug approvals obtained and over 350 valid patents awarded[134]. - Research and development expenses for 2023 amounted to RMB 312 million, an increase of 52.31% from RMB 196 million in 2022[183]. - In 2023, the company's R&D investment reached 312 million CNY, a year-on-year increase of 18.80%, accounting for 5.29% of total industrial revenue[195]. - The company initiated 57 new R&D projects to strengthen its product pipeline and received multiple drug registration approvals, including 20 items in the specialty chemical drug sector[195]. Corporate Governance - The company aims to deepen reforms and improve its corporate governance structure to enhance operational management efficiency[26]. - The company has improved its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring no discrepancies with the standards set for listed companies[66]. - The company has maintained independent operations and decision-making capabilities, with significant decisions made by the board and shareholders' meetings[66]. - The company has established a transparent communication channel with shareholders, allowing them to express opinions and participate in decision-making[66]. - The company has a robust internal control system in place to prevent conflicts of interest with major shareholders[63]. - The company announced a delay in the election of the new board of directors and supervisory board due to the ongoing nomination process, ensuring continuity and stability in governance[71]. - The company is actively working on the nomination of candidates for the new board and supervisory board, reflecting ongoing governance improvements[71]. - The company is focused on maintaining effective governance during the transition period, which is crucial for investor confidence[71]. Market Strategy and Expansion - The company plans to actively seek acquisition opportunities in the health consumer goods sector to enhance its core business value creation capabilities[30]. - The company aims to achieve a sales scale of 1 billion RMB for the Kang En Bei Chang Yan Ning series and targets 2 product series to reach sales of 500-1,000 million RMB each[53]. - The company plans to enhance its product matrix by renewing old brands and innovating new brands, focusing on health prevention rather than just disease treatment[53]. - The company is investing 5 million USD in R&D for new technologies to improve production efficiency and product quality[89]. - Future outlook includes a strategic plan to enter two new international markets by Q3 2024, aiming for a 10% market share within the first year[91]. - The company has set a performance guidance of 12% revenue growth for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market strategies[88]. Operational Efficiency - The total marketing expenses amounted to CNY 117,699.54 million, accounting for 51.48% of total sales expenses[17]. - The company is committed to optimizing its asset structure and improving production efficiency to enhance overall company value[56]. - The company is focusing on the development of a green factory and promoting the use of clean energy in its subsidiaries[56]. - The company has launched a quality improvement initiative, with its quality management system undergoing 48 official inspections without serious defects[172]. - The company implemented a digital transformation strategy, launching ERP systems across subsidiaries to enhance operational efficiency[200]. Shareholder Engagement - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[66]. - The company has implemented measures to respect the rights of various stakeholders, including banks, creditors, employees, and customers[65]. - The company has proposed a profit distribution plan for the 2023 fiscal year, subject to shareholder approval[142]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 504.44 million yuan based on the adjusted share capital[118]. Challenges and Risks - The company is facing risks related to raw material price fluctuations and increased production costs due to labor and material price hikes[60]. - The company emphasizes the importance of compliance management and risk prevention to avoid systemic operational risks[56]. - The company confirmed a fair value loss of RMB 75.01 million from its investment in Jiahe Biotech, impacting net profit for the year[184].

关于浙江康恩贝制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：浙江康恩贝制药股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0517-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕2708 号 浙江康恩贝股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江康恩贝股份有限公司(以下简称康恩贝公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 康恩贝公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供康恩贝公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为康恩贝公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解康恩贝公司 2023年度非经营性资金占用及其 ...

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江康恩贝制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-023 浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第十届董事会第四十次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议 室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议 应到董事 11 人，现场会议实到董事 10 人，董事汪洋因出差在外无法参会，委托董事 蒋倩代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事尹石水、吴仲 时、朱纲，董事会秘书金祖成，总裁顾问杨俊德列席会议。现场会议由胡季强董事长 主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 1、审议通过《公司总裁 2023 年度工作报告》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 2、审议通过《公司董事会 2023 年度 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-031 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 1 ...