证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-18 北京京能电力股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议 通过《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事张凤阳、 周建裕、孙永兴回避表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，现对公司 2024 年度日常关联交 易预计和实际执行情况进行统计，并对公司 2025 年度日常关联交易 进行预计。现将主要内容汇报如下： 一、2024 年度预计日常关联交易及执行情况 公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年预计日常关联交易 金额为 773,200 万元,2024 年度公司日常关联交易项目实际发生金额 为 591,837.35 万元，具体情况如下： | | 按产品或 | ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-23 北京京能电力股份有限公司 关于续聘年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 成立日期：2011 年 12 月 22 日 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开 ...

京能电力2024年ESG报告 目录 目录 凝心聚力 共筑可持续社会 | 打造幸福职场 | 28 | | --- | --- | | 推动行业发展 | 32 | | 保障能源供应 | 34 | | 增进民生福祉 | 37 | 至臻经营 共谋可持续治理 | 规范公司治理 | 42 | | --- | --- | | 严守安全底线 | 46 | | 深化改革创新 | 50 | 京能电力2024年ESG报告 致利益相关方一封信 | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 致利益相关方一封信 | 03 | | 关于我们 | 04 | | ESG 管理 | 07 | | 专题一： | | | 党建铸魂担使命 | | | 奋楫笃行启新程 | 10 | | 专题二： | | | 能源转型添动力 | | | 扬帆奋进绘新篇 | 12 | | 未来展望 | 54 | | 附录 | 56 | 低碳引领 01 02 03 共促可持续环境 | 强化绿色管理 | 18 | | --- | --- | | 坚持绿色生产 | 20 | | 践行绿色运营 | 24 | 京能电力在连续15年发布社会责任报告的基础上，自2024年 ...

公司代码：600578 公司简称：京能电力 北京京能电力股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京京能电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-24 北京京能电力股份有限公司 2025 年一季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司统计，公司下属控股各运行发电企业2025年一季度完成发 电量235.28亿千瓦时，同比降幅4.03%。其中火力发电完成发电量222.89 亿千瓦时，同比降幅8.46%，新能源累计完成发电量12.39亿千瓦时，同 比增幅648.08%。2025年一季度完成上网电量216.61亿千瓦时，同比降幅 4.20%，其中火力发电累计完成上网电量204.44亿千瓦时，同比降幅8.93%， 新能源累计完成上网电量12.17亿千瓦时，同比增幅654.66%。 （注：由于2024年10月公司收购京能锡林郭勒能源有限公司51%股权 项目已于2024年12月完成工商变更，纳入公司合并报表范围内，涉及同 一控制下的企业合并，公司对去年同期的发电量、上网电量进行了追溯 调整。） | | | 全年累计发电量 | | | 全年累计上网电量 | | | | --- | ...

北京京能电力股份有限公司 第七届及第八届董事会独立董事 关于 2024 年度独立性自查情况的报告 北京京能电力股份有限公司（以下简称： "公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》的有关规定，结合独立董事的自查情况，就 公司第七届及第八届董事会在任的三位独立董事的独立性情况进行 评估，认为： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司第七届及第八届董事会独立董事赵洁女士、刘洪跃 先生、崔洪明先生均具备胜任独立董事岗位的资格。 三位独立董事均不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的 以下影响独立性的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； 人员 （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 ...

北京京能电力股份有限公司关于对京能 集团财务有限公司风险持续评估的报告 北京京能电力股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的要求， 通过查验京能集团财务有限公司(以下简称"京能财务")《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对 京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了收集、整理，具体情况 如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日取得《金 融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北 京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京能清洁能源电力股 份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券 ...

北京京能电力股份有限公司董事会 审计与法律风险管理委员会对 2024 年度会 计师事务所履职情况报告 北京京能电力股份有限公司（以下简称"京能电力或公司"）聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司2024 年度财务报告和内部控制审计事务所。根据财政部、国务院国资委、 证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的有关规定，公司董事会审计与法律风险管理委员会对致同2024年度 审计履职情况进行监督。现将审计与法律风险管理委员会对致同开展 2024年度审计工作具体监督情况汇报如下： 一、变更年审会计师事务所情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司原年审会计师事务所，鉴于2024年公开信息，综合考虑公司业 务发展和年度审计的需要，公司根据财政部、国务院国资委及证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规 定，公司通过招标聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度财务审计 机构。 2023年度，天职国际为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司已就更换年审会计师事务所事项提前通知天职国际，天职国际对 此无异议。前后 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-16 北京京能电力股份有限公司 关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第八次会议暨第八届监事会第四次会议， 会议审议通过《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失概述 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会 计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为客观、公允 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果，基于谨慎性原则，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并 按资产类别进行减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备。 经公司及下属子公司对各项金融资产和长期资产等进行全面充 分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经 公司测算，本期计提的减值 ...

北京京能电力股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况报告 北京京能电力股份有限公司（以下简称"京能电力"）聘请致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司2024年度 财务报告和内部控制审计事务所。根据财政部、国务院国资委、证监 会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的 有关规定，公司对致同2024年度审计履职情况进行评估。经评估，公 司认为，致同具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力， 同时其投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，履职过程 中勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、变更年审会计师事务所情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"） 为公司原年审会计师事务所，鉴于公开信息，综合考虑公司业务发展 和年度审计的需要，为顺利开展公司2024年度审计工作，公司根据财 政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，公司通过招标聘任致同会计师事务 所为公司2024年度财务审计机构。 2023年度，天职国际为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司已就更换年审会计师事务所 ...