江苏长电科技股份有限公司董事会 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事及董事会下设委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位 中担任任何职务。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董 事独立性的规定和要求，独立有效地履行职责，为公司决策提供客观公正、独立 审慎的专业意见。 江苏长电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，公司独立董事分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查报告提交董事会 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-029 江苏长电科技股份有限公司 2024 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：江阴长电先进封装有限公司、星科金朋半导体（江阴）有限 公司、长电科技（宿迁）有限公司、长电科技（滁州）有限公司、长电微电子（江阴） 有限公司、长电国际（香港）贸易投资有限公司、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（JSCK）、STATS CHIPPAC PTE. LTD.（SCL）、STATS CHIPPAC KOREA, LIMITED（SCK）、长电科技管理有限公司等。 2、对外担保累计金额：截至 2023 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司融资及其 他业务累计担保余额为人民币 62.82 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.10%， 无其他对外担保。 3、反担保情况：无 为满足控股子公司 2024 年经营发展需要，公司拟为境内外控股子公司提供总额 度不超过 ...

公司代码：600584 公司简称：长电科技 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和江苏长电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，作为公司第八届董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 三、 董事会审计委员会 2023 年度履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为安永华 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 3 月 1 日完成第八届董事会换届选举工作，经第八届董事会 第一次会议审议通过，第八届董事会审计委员会由独立董事李建新、石瑛、Tieer Gu（顾铁）和董事张春生、彭进组成，召集人由具备注册会计师、高级会计师资 格的独立董事李建新女士担任。 公司第七届董事会审计委员会由独立董事潘青、李建新、石瑛和董事高永岗、 张春生组成，召集人由独立董事潘青担任。 二、董事会审计委员会 202 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-034 江苏长电科技股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 的第八届董事会第一次临时会议和第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关 于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过人民币 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见， 保荐机构对此事项出具了同意的专项核查意见。具体内容详见刊登于《上海证券 报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长 电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （2023-029 号）等公告。 公司在将闲置募集资金暂时补充流动资 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (潘青 已离任) 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等的规 定，在 2023 年度任期内，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使 职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议， 切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 潘青，男，北京外国语大学本科毕业、美国波士顿东北大学获 MBA 及会计 学硕士双学位；拥有美国、中国、香港三地注册会计师执业执照。现任诺亚控股 有限公司 CFO。曾任德勤华永会计师事务所审计合伙人；歌斐资产管理有限公 司管理合伙人兼 CFO。任公司第七届董事会独立董事，任职期至 2023 年 2 月。 （二）独立性说明 作为公司第七届董事会独立董事，本人具备法规要求的独立董事任职资格及 独 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-033 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴市长山路 78 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏长电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-027 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 17 日、2024 年 3 月 24 日以通讯方式发出通知和调整通知，于 2024 年 4 月 17 日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9 人，公司监事及高管人员列席会议。董事长高永岗先生主持了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》（详见 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李建新) 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，在 2023 年度工作中，本着恪尽职 守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参 加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发 展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李建新，女，硕士研究生，高级会计师、研究员；国际内审协会会员、中国 注册会计师协会资深会员。现任公司独立董事。历任中国地质大学管理干部学院 教研室副主任、地质矿产部审计局副局级审计员、国家审计署农业审计司副司长、 社会保障审计局局长、教育审计局局长、审计署驻长沙特派员、党组书记，审计 署社会保障审计司司长、新闻报刊审计局局长，中国航天科 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 Tieer Gu（顾铁） 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，在 2023 年度工作中，本着恪尽职 守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司和全体股东的合法利 益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 Tieer Gu（顾铁），男，博士学位。现任公司独立董事、上海奕瑞光电子科 技股份有限公司董事长及总经理。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经 理，通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通 用全球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。自 2 023 年 3 月至今任公司第八届董事会独立董事 ...