江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务报表审计和内控审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对安永华明在 202 3 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生， 拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 5 6.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户 共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。安永华明所提供服务的上市 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-031 江苏长电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长电科技"）根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将公司2023年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及到位情况 截至2023年12月31日，本公司已累计使用募集资金252,579.08万元，募集资金余 额为255,133.08万元（包括暂时补充流动资金余额100,000.00万元、现金管理150,000.00 万元以及利息收入等）。 二、募集资金存放与管理情况 为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的合理变更， 无需公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司本期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更是公司根据财政部于 2022 年颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）以及 2023 年颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"解释 17 号"），对公司现行的部分会计政策进行的合理变更， 无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、 本次会计政策变更的具体情况 证券简称：长电科技 证券代码：600584 公告编号：临 2024-032 江苏长电科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 （三）变更后采取的会计政策 （一）本次会计政策变更原因及变更日期 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了解释 16 号，本解释"关于单项交易产生的 资产 ...

内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70019231_B02 号 江苏长电科技股份有限公司 江苏长电科技股份有限公司全体股东： 我们认为，江苏长电科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏长电科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江苏长电科技股份 有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金252,579.08万元，募集资金 余额为255,133.08万元（包括暂时补充流动资金余额100,000.00万元、现金管理 150,000.00万元以及利息收入等）。 海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 长电科技股份有限公司（以下简称"长电科技"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对2023年 度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对 象非公开发行人 ...

关于江苏长电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传直 · +86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：江苏长电科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 5815 3000 Frnst & Young Hua Ming | | P laza, 1 East Chang Ar 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 国十字中中城区4 千年1 安永华明(2024) 专字第70019231 B03号 江苏长电科技股份有限公司 江苏长电科技股份有限公司董事会: 我们审计了江苏长电科技股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注,并于2024年4月17日出具了编号为安永华明(2024) 审字第 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (石瑛) 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，在 2023 年度工作中，本着恪尽职 守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参 加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发 展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 石瑛，女，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学访问学者。现任公 司独立董事，中国半导体行业协会支撑业分会秘书长，集成电路材料产业技术创 新联盟秘书长，北京盛芯盛科技有限责任公司执行董事兼总经理，上海盛芯通泰 科技发展有限公司董事长兼总经理，上海天德合享企业管理服务合伙企业执行事 务合伙人。历任北京有色金属研究总院高级工程师、科研处副处 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-030 江苏长电科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本年度现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%， 是基于公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式以及资金需求等 因素的综合考虑。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏长电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润 1,470,705,571.95 元，母公司实现净利润 281,336,952.29 元，2023 年末母公司可供分配利润为 425,565,192.06 元。 ...

关于本报告 CEO 致辞 关于长电科技 治理之道 绿色发展 创新研发 责任产品 以人为本 附录 1 安全有方 社区参与 目录 CONTENTS 附录 CEO 致辞 关于本报告 02 03 04 08 68 关于长电科技 治理之道 气候行动 清洁技术机遇 水资源管理 废弃物管理 废气管理 19 23 24 28 29 绿色发展 18 产品研发智造 知识产权保护 创新研发 32 35 31 产品与服务 可持续供应链 负责任矿产 责任产品 37 41 43 36 权益保障与多元化 人才吸引与留任 人才培育与发展 以人为本 45 49 57 44 职业健康与安全 化学品安全 信息安全 安全有方 61 63 64 60 设立慈善基金 热心社会公益 社区参与 66 68 66 生物多样性保护 29 关于本报告 CEO 致辞 关于长电科技 治理之道 绿色发展 创新研发 责任产品 以人为本 安全有方 社区参与 附录 CEO 致辞 2023 年是充满机遇和挑战的一年。"成为全球一流的集成电路芯片成品制造和技术服务提供商，回馈股东客户、员工和社会" 是长电科技的公司愿景。在半导体产业受到全球、全社会高度关注的今天，实现这一愿景注 ...

江苏长电科技股份有限公司董事会 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事及董事会下设委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位 中担任任何职务。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董 事独立性的规定和要求，独立有效地履行职责，为公司决策提供客观公正、独立 审慎的专业意见。 江苏长电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，公司独立董事分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查报告提交董事会 ...